By Revista de inversores EB5 Personal
Los huéspedes que llegan al SLS Las Vegas, en el extremo norte del Strip, son recibidos por una enorme estatua plateada de una criatura caricaturesca, informalmente apodada “Happy Blob”, con sus rechonchos brazos en alto y sus labios acolchados congelados en una alegre sonrisa. Sin embargo, detrás de escena, los desarrolladores e inversores del hotel no sonríen mucho.
Para financiar el SLS Las Vegas, una reurbanización del histórico Sahara Hotel & Casino, los desarrolladores recaudaron $399 millones de 798 inversionistas EB-5, en uno de los proyectos EB-5 más grandes hasta la fecha. Pero desde entonces el desarrollo se ha visto plagado de problemas de gestión, escándalos políticos, sobrecostos y déficit de ingresos. A finales de 2017, su propietario Stockbridge Capital Partners vendió la propiedad en dificultades a Meruelo Group, los propietarios del casino Grand Sierra de Reno.
Ahora, los promotores se enfrentan a una demanda por valor de 60 millones de dólares presentada por un grupo de 5 inversores EB-14, que buscan bloquear la venta del proyecto y acusan a 5 demandados, entre ellos Stockbridge, el operador del centro regional EB-XNUMX American Dream Fund y la empresa con sede en China firma de inmigración Henry Global Consulting Group, de fraude y violaciones fiduciarias.
La demanda presenta una variedad de reclamos contra los desarrolladores de proyectos, alegando que se apropiaron indebidamente de los fondos de los inversionistas, prometieron injustamente al menos $100 millones en fondos EB-5 a los agentes de migración, inflaron las cifras de creación de empleos y, a sabiendas, firmaron un acuerdo de reestructuración que pondría Las tarjetas verdes de los inversores EB-5 están en riesgo.
El propietario de SLS, Stockbridge Capital, dijo que estaba "consciente de un litigio reciente por parte de ciertos supuestos inversores minoritarios" y que "cree que dicho litigio carece de fundamento", según un comunicado de la empresa. La empresa "no espera que el litigio disuada la venta", añade el comunicado.
Los representantes de las empresas acusadas niegan haber actuado mal y argumentan que la demanda, que fue presentada por Jeffrey Bell, un abogado de California especializado en demandas por fraude EB-5, es una extorsión destinada a obtener un acuerdo, más que un intento serio de ganar un acuerdo. sentencia judicial.
"El caso no tiene mérito", dijo un alto ejecutivo de una de las empresas acusadas a la revista EB-5 Investors, hablando bajo condición de anonimato para poder discutir la demanda en curso.
Si bien el ejecutivo tiene interés en restar importancia a la base fáctica de la demanda, los documentos adquiridos por la revista EB-5 Investors Magazine plantean dudas sobre algunas de las acusaciones de los inversores.
El 22 de marzo, la Comisión de Juego de Nevada aprobó la transferencia de propiedad de SLS Las Vegas Hotel and Casino al Grupo Meruelo. Sin embargo, la adquisición no se completó antes de la fecha límite de impresión de la revista EB5 Investors.
RECLAMACIÓN: LA REESTRUCTURACIÓN PONE EN RIESGO EL ESTADO MIGRATORIO DE LOS INVERSORES
La afirmación clave de que la reestructuración pone en peligro las solicitudes de inmigración EB-5 de los inversionistas es difícil de evaluar definitivamente, pero un informe preparado para los desarrolladores en octubre por el ex jefe del programa EB-5 de USCIS, Maurice Berez, ahora consultor EB-5, encontró que una la reestructuración probablemente causaría sólo un “retraso mínimo” en el procesamiento de los casos de los inversionistas por parte del USCIS, y era poco probable que se considerara un “cambio material” capaz de descarrilar sus solicitudes.
Una quiebra, que según los promotores era la única alternativa realista a la reestructuración, sería más probable que causara retrasos o problemas más graves, especialmente si los liquidadores les devolvieran a los inversores alguna parte de sus inversiones EB-5, argumentó Berez.
El ejecutivo de la compañía afirma que, contrariamente a lo que afirma la demanda, los distintos demandados trabajaron duro para garantizar que la reestructuración y transferencia de propiedad al Grupo Meruelo no afectara negativamente a los inversores EB-5. Además de dar a los inversores una participación accionaria compartida del 20 por ciento en SLS Las Vegas, el acuerdo final incluía compromisos por parte del nuevo propietario de apoyar las solicitudes de inmigración de los inversores y otras medidas diseñadas para garantizar que la reestructuración no afectara negativamente la búsqueda de los inversores de tarjetas verdes.
“Es algo que pudimos estructurar y negociar con los nuevos propietarios”, dijo el ejecutivo. “No puedo expresar lo desafiante que fue eso. Era casi imposible, pero lo logramos”.
RECLAMACIÓN: EL PROYECTO NO CREÓ SUFICIENTE EMPLEO
Otra de las afirmaciones clave de la demanda es que los inversionistas fueron engañados por los desarrolladores haciéndoles creer que se habían creado más empleos de los que en realidad eran, y los desarrolladores supuestamente informaron la creación de 7,600 empleos al USCIS pero dijeron a los inversionistas que se habían creado 8,100 empleos.
Fundamentalmente, SLS Las Vegas necesitaba crear un total de 7,980 empleos para cubrir la solicitud de tarjeta de residencia de cada inversionista EB-5, por lo que el total más bajo habría dejado a algunos inversionistas potencialmente incapaces de obtener tarjetas de residencia.
La demanda implica que las dos cifras se generaron al mismo tiempo, y que la cifra mayor (denominada “falso y engañosa” en la demanda) se difundió para engañar a los inversores sobre el impacto real del proyecto en la creación de empleo.
Sin embargo, de hecho, la cifra de 7,600 se relaciona con un informe de 2015 en el que se encontró que el proyecto SLS Las Vegas había creado 7,694 puestos de trabajo. La estimación de 8,100 se deriva de un informe elaborado dos años después, cuando se descubrió que se habían creado 8,157 puestos de trabajo, incluidos los puestos de trabajo adicionales creados después de la preparación del informe de 2015. Ambos informes fueron preparados por Michael Evans de Evans, Carroll & Associates, un consultor económico con experiencia en la evaluación de proyectos EB-5, quien no respondió a las solicitudes de comentarios.
Bell, el abogado de los demandantes, dijo a EB-5 Investors Magazine que los demandados continuaron usando el número de 2015 para las presentaciones de USCIS incluso después de distribuir el informe de 2017 a los inversores.
"Eso es lo que han estado presentando con todos los 829, incluso después de presentar este nuevo informe", dijo.
De hecho, dijo el ejecutivo de la compañía, el informe de 2017 es el número más preciso disponible y ha sido presentado al USCIS para su adjudicación. Una evaluación preparada para los desarrolladores por el abogado de inmigración Ronald Klasko sostiene que el informe de 2017 utiliza la misma metodología que los informes anteriores de SLS Las Vegas y, por lo tanto, es probable que USCIS lo acepte como evidencia de que se crearon suficientes empleos para satisfacer los requisitos de solicitud para todos. los inversionistas EB-5 del proyecto.
Berez, exdirector del programa EB-5, también descubrió que los 798 inversionistas EB-5 de SLS Las Vegas parecían haber cumplido con los requisitos para una presentación exitosa del I-829 en función tanto de la duración de sus inversiones como de los trabajos que el proyecto había creado.
Las afirmaciones de la demanda sobre las finanzas del proyecto también han llamado la atención, y personas con información privilegiada cuestionan las afirmaciones de los inversores de que los fondos se utilizaron para fines indebidos.
La afirmación de la demanda de que el dinero de los inversionistas se gastó de maneras que no crearían empleos no es cierta, según un profesional EB-5 con conocimiento cercano del caso SLS Las Vegas, que revisó los informes financieros auditados del proyecto y otros documentos.
"No hay nada malo en que un dólar de dinero EB-5 se destine a un costo que no crea empleos, siempre y cuando en su totalidad se esté creando el número requerido de empleos", dijo el profesional.
RECLAMACIÓN: SE PROMETIERON $100 MILLONES A AGENTES DE MIGRACIÓN
El profesional también dijo que la afirmación de la demanda de que se habían prometido o pagado 100 millones de dólares en honorarios a agentes de migración, incluido Henry Global, era difícil de fundamentar basándose en los informes financieros del proyecto. Si bien los acuerdos de gestión y honorarios firmados por Henry Global y otros exigían algunos pagos, no se acercaron a los 100 millones de dólares en honorarios alegados en la demanda, dijo el profesional.
"No hay manera de que puedas llegar a ese número", dijo el profesional.
Los informes financieros del desarrollador revelan decenas de millones de dólares en obligaciones financieras con consultores de migración anónimos, aunque no está claro cuántos de los pagos se realizaron finalmente. Una persona con conocimiento del caso dijo que todos esos pagos se suspendieron en 2015 cuando el proyecto comenzó a tener problemas financieros.
Bell dijo a la revista EB-5 Investors que los pagos reclamados eran un asunto registrado.
"Estos no son números que estoy inventando", dijo. "He visto registros bancarios que muestran que una gran parte de este dinero va a parar a alguien".
Bell dice que si bien las quejas de sus clientes son legítimas, la demanda no se trata principalmente de obtener daños financieros. En primer lugar, dice, sus clientes quieren tener acceso completo a las cuentas y contratos del proyecto SLS Las Vegas, y tener voz y voto en cualquier acuerdo que se haga para salvar el proyecto.
"Si el hotel se está hundiendo y es necesario llegar a un acuerdo, ellos quieren que se haga el acuerdo", dice Bell. Pero “no van a quedarse cruzados de brazos y dejar que otras personas decidan lo que es mejor para ellos”, añade. "Quieren tener voz en lo que está sucediendo".
Bell predice que la demanda de SLS Las Vegas será sólo una de muchas disputas legales futuras que involucran proyectos EB-5 del centro regional.
"Muchos proyectos EB-5 van a tener los mismos problemas a medida que se extienden y el tiempo de procesamiento se retrasa", dice Bell. "Van a suceder más cosas de estas".
Por su parte, el ejecutivo de la compañía mencionada en la demanda dice que si bien un subconjunto de inversionistas ciertamente se sintieron agraviados por el pobre desempeño del SLS Las Vegas, ahora hay pocas opciones reales más que aguantar la reestructuración. Las demandas y las denuncias de comportamiento fraudulento sólo hacen que sea más difícil estabilizar el barco y aumentan la posibilidad de que los funcionarios del USCIS, preparados para esperar problemas, encuentren fallas en los trámites de inmigración de los inversionistas, dijo.
"Ya hay 300 inversores adjudicados positivamente para sus 829 y aprobados; los demás inversores siguen siendo aprobados y es sólo cuestión de esperar", dijo.
Los abogados de los promotores han argumentado que las quejas de los inversores deberían ser escuchadas por un árbitro, no ante un tribunal civil. Obtuvieron una importante victoria procesal en marzo, cuando un juez de Los Ángeles dictaminó que un árbitro debería determinar si el caso completo debía enviarse o no a arbitraje. Una conferencia de estatus está programada para el 12 de septiembre.
Personal de EB5Investors.com
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