Sus opciones para la aprobación de la I-829 en proyectos fallidos o fraudulentos

By Samuel D. Newbold, Esq. y Jessica A. DeNisi 

¿Qué son los posibles resultados para un inversionista inmigrante que enfrenta una posible denegación del I-829 debido a un proyecto fallido? Y wcuales son las opciones en el caso de que el I-829 del inversionista sea realmente denegado?  

Los procedimientos de deportación pueden tardar varios años en llegar un resultado final.  Los procedimientos de deportación implican múltiples viajes a la corte de inmigración antes de que se lleve a cabo una audiencia o juicio completo sobre los méritos. Durante este tiempo, el inversionista sigue siendo un residente permanente legal de los Estados Unidos. Es muy importante que los inversores comprendan esto. A enfatizar, la autoridad para quitarle el estatus de tarjeta verde a una persona recae en el juez de inmigración.  Entonces, aunque una persona a la que se le haya denegado un I-829 pueda tener una tarjeta verde vencida, sigue siendo un residente permanente legal hasta que juez de inmigración dice que no lo son. Se pueden adquirir sellos de pasaporte temporales para mostrar evidencia del estatus de residente permanente legal de una persona después de que expire la tarjeta verde real. También se puede adquirir un permiso de viaje anticipado que permite a un residente permanente en proceso de deportación viajar fuera de los Estados Unidos mientras sus asuntos de deportación están en proceso. En resumen, la vida cotidiana del inversionista en los EE. UU. no se ve interrumpida solo porque se le haya denegado una I-829 y esté en proceso de deportación. Los inversionistas y sus familias aún pueden trabajar, asistir a la escuela y vivir su vida normal en los EE. UU. durante este proceso largo. El sueño americano sigue vivo incluso después de la construcción de la I-829 negación.  

OPCIONES POTENCIALES PARA LA APROBACIÓN I-829 PARA INVERSORES EN PROYECTOS FALLIDOS O FRAUDULENTOS 

Aunque muchos proyectos using Los fondos EB-5 se completan exitosamente con una creación de empleo adecuada y el retorno final def fondos de inversores, titulares recientes citan proyectos que no han cumplido con este estándar. Como en cualquier industria, EB-5 Los proyectos de desarrollo pueden no ser completado exitosamente por una variedad de razones, que van desde a el simple incumplimiento de los objetivos de ingresos hasta casos más nefastosCausas como fraude o malversación de fondos. No importa el motivo del proyecto el fracaso, inversores inmigrantes buscando la petición I-829 aprobación puede ser izquierda en un parche de delicado si no situación difícil.   

Los resultados potenciales para preguntas de  un inversionista inmigrante ante un proyecto fallido, depende tanto del estatus migratorio actual del inversionista como del grado en que el plan de negocios del proyecto se llevó a cabo, aunque sea temporalmente.  WAunque ciertamente no es ideal desde el punto de vista de la inversión., Fo aquellos inversores que tienen iniciado el período de dos años de residencia condicional(1) (la Período de mantenimiento)(2), un negocio fallido no necesariamente equivale a a fDenegación de la norma I-829 y falta de eliminación de las condiciones de la tarjeta verde de un inversionista. En la etapa I-829, el inversionista debe demostrar tanto el mantenimiento de la inversión EB-5 y que la inversión EB-5 creó o creará dentro de un tiempo razonable diez empleos de tiempo completo para empleados calificados (3).   

Es importante destacar que tEl inversionista no esSin embargo, Se requiere demostrar que el negocio fue exitoso. para eliminar condiciones en su tarjeta verde.  A pesar del hecho de que un proyecto ha fallado, as siempre y cuando los puestos de trabajo necesarios se crearon según lo exige 8 CFR § 216.6, Aunque sea brevemente, un inversor que ha mantenerned su o ella inversión extranjera en la nueva empresa comercial (NCE) debería lograr eliminar las condiciones.  

Si un proyecto fracasa antes de la creación de los puestos de trabajo previstos, sin embargo, un inversionista inmigrante no satisfará el requisito de creación de empleo basado en el proyecto existente y debo buscar tener De el o ella fondos redistribuidos a otro creación de empleo proyecto(4).    Sin embargo, es fundamental señalar que los inversores residentes condicionales todavía están sujetos al requisito de sostenimiento., necesitando que su inversión be mantenido "en riesgo" en el NCE durante todo el periodo de sostenimiento.    

AccorAdemás, el inversor no puede tomar el control de sus fondos y seleccionar un nuevo proyecto.. En lugar,  la opción  NCE debe ser el vehículo a través del cual cualquier redistribución ocurre(5).  Al seleccionar un nuevo proyecto para su redespliegue, las consideraciones habituales aaplicar – como la probabilidad de éxito del proyecto y las posibilidades de que el inversor obtenga un retorno de su inversión. Sin embargo, ante un proyecto que no ha logrado crear empleos adecuados, el componente crítico de cualquier proyecto de redespliegue se convierte en la certeza y la velocidad con la que El nuevo proyecto creará los puestos de trabajo necesarios para los inversores residentes condicionales., quien dentro de poco ser requerido para presentar sus peticiones I-829, a un mostrar que su inversión EB-5 resultó en la creación de diez o más empleos para los trabajadores estadounidenses, permitiendo la eliminación de las condiciones de residencia permanente.   

QUÉ ESPERAR Y QUÉ PUEDE HACER SI LE NIEGAN SU I-829 

Es importante que un inversionista al que se le haya denegado un I-829 comprenda que el hecho de que se le haya denegado su I-829 no significa que inmediatamente perder su estatus de residente permanente.  Por el contrario, un inversionista con una petición I-829 denegada puede permanecer en los Estados Unidos durante años como residente permanente. mientras buscan alivio administrativo o buscan renovar su petición I-829 ante un juez de inmigración. La denegación del I-829 por parte de USCIS es simplemente una determinación por parte de USCIS de que el solicitante no es elegible para el beneficio de inmigración buscado., sentido la eliminación de las condiciones sobre su residencia. La denegación del I-829 no cancela el estatus de residente permanente de una persona. De hecho, sólo un juez de inmigración, y no USCIS, puede quitarle el estatus de residente permanente a una persona y ordenar su expulsión de los EE.UU.6) 

Si USCIS niega el I-829, el inversionista puede buscar reparación administrativa presentando ya sea an aapelación con la Oficina de Apelaciones Administrativas o  a mopción a reabrir y/o moción para reconsiderar con USCIS.(7) USCIS le da al inversionista 30 días para presentar una moción o aapelación a partir de la fecha en que se dictó la decisión denegatoria.  Para los inversionistas en proyectos problemáticos a quienes se les han redistribuido sus fondos, habrá una letanía de nuevos datos que USCIS deberá revisar y actualizaciones de políticas que aplicar. con la presentación I-829. Si USCIS niega el I-829 de un inversionista porque pasa por alto hechos críticos en el proceso de redistribución o aplica mal una de sus nuevas políticas relacionadas con la redistribución, entonces presentar una moción o una aLa apelación dentro del tiempo de respuesta de 30 días es imperativa y podría marcar la diferencia para rescatar a un inversionista de la denegación de la I-829.8) 

Las mociones pueden tardar varios meses o incluso un año o más en resolverse. Las apelaciones también suelen tardar al menos un año en resolverse. Durante este período, el inversionista todavía se considera residente permanente legal a pesar de que su tarjeta de residencia física haya expirado y su I-829 haya sido denegado.  

La denegación de la I-829 es el detonante para que el gobierno inicie un procedimiento de deportación contra el inversionista. Generalmente, los procedimientos de deportación no se inician inmediatamente después de una denegación del formulario I-829. USCIS suele esperars para ver si se presenta una moción o apelación antes a fFormulario I-862, Aviso A Aparecer (NTA)(9) se emite y el inversionista es puesto en proceso de deportación.  Una vez que se ha buscado sin éxito una reparación administrativa, USCIS se inclinará a colocar al inversionista en un proceso de deportación cuando un juez de inmigración tomará una decisión nueva e independiente sobre la petición I-829 renovada del inversionista. El juez de inmigración también tiene la autoridad de considerar nueva evidencia no presentada previamente a USCIS en la etapa inicial I-829 en relación con la redistribución de capital, la creación de empleo y cualquier otro hecho. eso podría apoyar la posición que el inversionista “cumplió sustancialmente” con las regulaciones EB-5.  Cuando USCIS haya negado la I-829 debido a un proyecto fallido, es muy posible que un juez de inmigración, después de una revisión cuidadosa de todo el expediente (incluida nueva evidencia favorable no considerada por USCIS), pueden anular la denegación del I-829 y aprobar el caso.   

Notas:

[1] Un residente condicional es alguien que obtuvo su visa EB-5 y ha ingresado a los EE. UU. con esa visa, o ha ajustado su estatus en los EE. UU. después de la aprobación de la petición I-526.

[2] Los inversores que no son residentes permanentes condicionales están sujetos a la prohibición de “cambios materiales” y pueden enfrentar restricciones adicionales que no se aplican a los inversores residentes condicionales cuando se trata de un proyecto fallido. Ver Manual de políticas de USCIS, Volumen 6, Parte G actualizado al 14 de junio de 2017.

[3] 8 CFR § 216.6(c)(1).

[4] En el Manual de Políticas, USCIS ha aclarado que incluso si la redistribución ocurre antes de la creación de empleo, no hay un cambio material si ocurre después de que el inversionista haya comenzado el Período de Sostenimiento. Ver Manual de políticas de USCIS, Volumen 6, Parte G actualizado al 14 de junio de 2017.

[5] El requisito de que la inversión esté “en riesgo” se encuentra en 8 CFR § 204.6(j)(2), que requiere que la inversión se coloque “en riesgo con el fin de generar un rendimiento sobre el capital puesto en riesgo. " La decisión precedente, Asunto de Izummi, 22 I&N Dec.169 (1998), aumenta el requisito de “en riesgo” al prohibir rendimientos garantizados del capital invertido y promesas contractuales incondicionales de reembolso. Para propósitos de redistribución, USCIS no adoptó la definición de “en riesgo” que había utilizado anteriormente, la posibilidad de ganancia o el riesgo de pérdida. En cambio, para que los fondos redistribuidos sigan “en riesgo”, los fondos deben redistribuirse de una manera “relacionada con la participación en el comercio”. Aunque este requisito no está definido en ningún estatuto, reglamento o memorando de política de inmigración, USCIS explicó que la participación en el comercio es "el intercambio de bienes o servicios". Presumiblemente, un mayor despliegue en otro proyecto EB-5 constituiría un redespliegue de una manera "comprometida con el comercio". 

[6] Los jueces de inmigración son parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por el contrario, USCIS es una agencia de beneficios de inmigración dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se trata de dos agencias diferentes con dos mandatos federales diferentes.

[7] Se presenta una Moción de Reconsideración cuando el inversionista cree que ha habido una mala aplicación de la ley o política. Se presenta una Moción para Reabrir cuando el peticionario cree que USCIS llegó a una conclusión errónea basada en los hechos del expediente o el peticionario quiere abordar una cuestión de hecho que existía en el momento de la presentación del I-829. Se presenta una apelación cuando el peticionario cree que ha habido una conclusión errónea de hecho o de derecho, o de ambos, y desea una revisión administrativa separada de la decisión.

[8] Si se presenta una apelación o moción y ésta es denegada, se podrá presentar una segunda apelación o moción en determinadas circunstancias. De lo contrario, el inversionista podría buscar reparación en el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos. 

[9] La NTA es un documento de acusación que inicia un procedimiento de expulsión de los Estados Unidos. La NTA indicará los motivos de la expulsión y la fecha, hora y lugar para comparecer ante un juez de inmigración. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) tienen autoridad, según las leyes de inmigración, ver, por ejemplo, INA §§ 103(a), 239; 8 CFR §§ 2.1, 239.1, para emitir el Formulario I-862, Aviso de comparecencia, para iniciar procedimientos de deportación basados ​​en una denegación del I-829. (8 CFR 216.6)