¿Se pueden utilizar los ingresos del juego para el programa EB-5?

Siempre y cuando haya prueba de la fuente legal de sus fondos y un rastro del dinero desde las cuentas de juego hasta su cuenta personal hasta el momento en que envía sus fondos a la cuenta del proyecto EB-5, no habría ninguna razón por la que usted no podrá utilizar estos fondos.

Siempre que exista la documentación adecuada para probar y rastrear la fuente legal de los fondos, debería poder utilizar estos fondos. Debe comunicarse con un abogado de inmigración calificado para revisar y analizar su situación específica y darle recomendaciones apropiadas sobre qué documentación obtener para respaldar una petición I-526.

Necesitaríamos obtener pruebas de todas sus ganancias en juegos de azar y la carta que mencionó.

Para cualquier fondo invertido para fines EB-5, el requisito es verificar y documentar la fuente legal de los fondos, esto incluiría el dinero ganado mediante juegos de azar legales. La clave sería documentar exhaustivamente que el juego era legal y que no se exige el pago de impuestos. Si la cuestión de la fuente legal se aborda adecuadamente, entonces es necesario documentar y rastrear los fondos.

Probablemente, pero le corresponde a usted la carga de demostrar que se ganó legalmente.

Hasta donde yo sé, sólo se excluyen los juegos de azar ilegales. Y no, una carta de una empresa que diga que obtuvo su dinero del juego no será prueba adecuada de la fuente de sus ingresos. Debe haber algún registro de las transacciones.

La clave del programa EB5 es documentar la fuente de los fondos. Siempre que la fuente sea legal y puedas rastrear el origen de cómo ganaste el dinero, no debería haber ningún problema. Una carta junto con la cantidad acumulada probablemente ayudaría, además de la documentación que demuestre que es una fuente legítima.

No, no se permite utilizar los ingresos del juego para fines EB-5.

No creo que una carta de la empresa de juegos de azar regulada por la UE con la que usted hizo negocios sea prueba suficiente. En primer lugar, debe proporcionar documentación que demuestre que las apuestas deportivas son legales en la UE. En segundo lugar, hasta que realice la Inversión EB-5, debe incluir documentación que demuestre el capital acumulado a lo largo del tiempo en un banco y que se ha mantenido en esta cuenta. En tercer lugar, es muy probable que USCIS le pregunte la fuente legítima del dinero inicial, es decir, el dinero que utilizó en el juego. Esto podría ser muy difícil de rastrear si sus ingresos por juego se acumularon a lo largo de los años. Debe comunicarse con un abogado con experiencia en EB-5 para que le brinde algunas sugerencias específicas del caso después de que sepa más sobre su caso.

Sí, creo que eso funcionaría. USCIS se preocupa principalmente por la cuestión de la fuente de fondos y que la fuente sea por medios legales. Si puede demostrar y demostrar que los ingresos del juego son perfectamente legales en su país de origen y que todos los ingresos le pertenecen personalmente, entonces no veo ningún problema en utilizar estos ingresos para financiar su inversión en un Centro Regional. Sólo asegúrese de obtener la carta y la mayor cantidad de pruebas posible para demostrar que los ingresos del juego son legales en su país de origen. Espero que esto sea útil.

Absolutamente se puede utilizar para inversión EB-5. Sólo necesitamos establecerlo como legal. Una carta como la que usted propone, más una opinión fiscal adecuada, debería funcionar. Estaré encantado de ayudarte.