¿Cómo manejo el requisito de fuente de fondos si soy el único inversionista directo EB-5 en un proyecto? - EB5Investors.com

¿Cómo manejo el requisito de fuente de fondos si soy el único inversionista directo EB-5 en un proyecto?

Soy un inversor directo EB5. He invertido en un proyecto en el que hay varios inversores (todos ciudadanos estadounidenses excepto yo) y soy el único inversor EB5.

¿Es obligatorio proporcionar detalles financieros (incluida la fuente de los fondos) de todos los demás inversores del proyecto que no tienen nada que ver con mi solicitud EB5? Todos ellos son ciudadanos estadounidenses.

respuestas

Bernard Wolfsdorf

Bernard Wolfsdorf

Abogados de inmigración EB-5
Respondido el

Esto no es un requisito.

Linda Feldman

Linda Feldman

Abogados de inmigración EB-5
Respondido el

Sólo necesitan la fuente de los fondos para su dinero: si se obtuvieron legalmente.

Dennis Tristan

Dennis Tristan

Abogados de inmigración EB-5
Respondido el

Estaría preparado para que los demás inversores pudieran proporcionar documentación sencilla sobre su flujo de ingresos, como declaraciones de impuestos y estados financieros. Los requisitos no son tan estrictos como los de los inversores; sin embargo, en ausencia de documentación sobre los otros inversores, se corre el riesgo de recibir una solicitud de pruebas. No presentaría el I-526 sin la confirmación de los otros inversores de que disponen de la documentación básica.

Robert V Cornish Jr.

Robert V Cornish Jr.

Abogados de valores EB-5
Respondido el

Creo que estás malinterpretando el término "fuente de fondos". Eso, en EB-5, se relaciona específicamente con su provisión del dinero utilizado para realizar la inversión y si su "obtención" es legal. Su abogado de inmigración debería poder guiarlo sobre sus requisitos I-829 en cuanto a su condición de único inversionista EB-5 en un proyecto directo.

Phuong Le

Phuong Le

Abogados de inmigración EB-5
Respondido el

Aunque sea ridículo, sí, es muy posible que tengas que hacerlo. Es posible que todos los inversores en una NCE deban demostrar que son SOF, incluidos los que no son EB-5. Teníamos un escenario en el que uno de los inversores de NCE que no eran EB-5 era multimillonario. Conseguimos una RFE y les mostramos una foto de él cortando la cinta en el lanzamiento de su IPO. Fue aprobado.

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