¿Tengo que mostrar comprobante de fondos para una casa comprada hace 10 años?

Según nuestra experiencia, es recomendable demostrar la fuente legal de los fondos que se utilizaron para comprar la casa hace 10 años.

Según una declaración reciente de USCIS, examinará la fuente de fondos para la compra del inmueble si se utiliza como fuente de inversión EB-5. Debería poder presentar alguna prueba de la compra original del inmueble y/o documentarla de otro modo mediante una declaración. Consulte a un abogado con experiencia en EB-5 para analizar los hechos específicos de su caso y guiarlo en relación con la autenticación de la fuente de fondos en su situación específica.

Lo más probable es que, en primer lugar, tenga que mostrar al menos alguna evidencia de cómo obtuvo legalmente el dinero para comprar la casa. Los tipos de documentos disponibles de hace 10 años o más son limitados y el USCIS es consciente de ello. Se debe presentar al menos una declaración y alguna otra prueba, ya sea una carta de un empleador anterior o extractos bancarios u otros documentos que demuestren el nivel del salario y la duración del empleo. Si contrata a un abogado de inmigración con experiencia en EB-5, podrá recibir información más detallada sobre la mejor manera de abordar este problema. Las regulaciones EB-5 en 8 CFR 204.6 son muy generales y no abordan este tema en detalle, ni tampoco las cuatro decisiones precedentes de EB-5 de 1998, ni el memorando de política EB-5 del 30 de mayo de 2013. Esta política Sin embargo, queda claro a partir de las numerosas solicitudes de USCIS de pruebas adicionales en casos similares.

Cuanta más información pueda mostrar sobre el origen de sus fondos, como el contrato de venta cuando compró hace 10 años, más fluida será la presentación de la fuente de los fondos y menos probable será que reciba una solicitud de más información.

Te recomendaría que mostraras de forma general cómo compraste la casa, pero cada caso es único. Esto es especialmente cierto en el caso de la fuente de fondos. Tenemos experiencia con la autenticación de fuentes de fondos basadas en hipotecas, empleo, propiedad de acciones, etc.

Si puede mostrar la fuente de los fondos para la compra, hágalo. Evitará cualquier pregunta por parte de un juez.

Según los materiales de capacitación internos de USCIS, una casa comprada hace más de cinco años generalmente ya no necesita mostrar el origen de los fondos de compra. Sin embargo, esto está sujeto a cambios, ya que no figura en los estatutos ni en las regulaciones federales. Por ahora, es la posición predominante.

La respuesta simple es SÍ, especialmente porque hipotecará esa propiedad para obtener los fondos para invertir. En el pasado, si el nivel de ingresos anuales de un inversionista era sustancial y si documentábamos esos ingresos con al menos cinco años de declaración de impuestos, que es más de los tres años requeridos, no teníamos que retroceder tanto. Sin embargo, en la reunión de partes interesadas celebrada recientemente en el USCIS, el jefe de la división de adjudicación de EB-5 declaró que buscarán la fuente de fondos para la compra de un bien inmueble si esa propiedad se utiliza como base. para la inversión EB-5.

Al presentar una petición EB-5 donde la fuente de fondos proviene de la compra de una vivienda hace 10 años, si no proporciona ningún apoyo para la compra de una vivienda, es casi seguro que recibirá una RFE. La razón por la que no ha recibido una respuesta clara sobre esto es porque la respuesta no es tan clara. Cuanto más retroceda, menos documentación espera ver USCIS, pero debe proporcionar alguna explicación y cualquier documentación disponible sobre cómo compró la casa.

Sí, tienes que mostrar de dónde vino el dinero para comprar la casa.