¿Qué tipo de documentos deberíamos compilar para mostrar nuestra fuente de fondos?

Todo depende de las circunstancias específicas de su caso. Un abogado de inmigración con experiencia en EB-5 puede revisar cuidadosamente las fuentes de inversión y la transferencia de fondos, y determinar qué documentación es la más adecuada para su caso.

Esos documentos ofrecen un comienzo prometedor pero, hasta que no se realice una consulta completa, será difícil decir si son suficientes. Pueden ser suficientes si también proporcionas tus ingresos (menos los gastos de manutención). Sin embargo, recomendaría una consulta completa antes de seguir adelante.

Como ya presentó su petición EB-5 en el Formulario I-526, pronto descubrirá si los documentos que proporcionó fueron suficientes para demostrar una fuente legal de fondos. Suponiendo que sus extractos bancarios de los últimos 6 meses y/o sus recibos de impuestos muestren que ha acumulado fondos suficientes, eso bien puede ser suficiente. Tendrá que esperar para ver si recibe o no una Solicitud de evidencia sobre si se requiere más documentación.

Es muy poco probable que sólo 6 meses de extractos bancarios, sus documentos de práctica y un recibo de sus impuestos pagados sean suficientes. Por supuesto, si ganó una gran cantidad de dinero en ese período, puede marcar la diferencia. Sin embargo, también debe lidiar con una cuestión de ruta de fondos, lo que significa que debe mostrar cómo ese dinero llegó al proyecto de inversión. Finalmente, dado que existen restricciones del Tesoro para los iraníes, es necesario asegurarse de cumplir con todas las sanciones del Departamento del Tesoro.

Esos documentos podrían ser suficientes. Otra parte del SOF es la ruta de los fondos. Esto significa que debe documentar un camino claro entre sus ingresos acumulados y la inversión en el proyecto.

Dada la relación un tanto difícil entre los Estados Unidos e Irán, así como las regulaciones AML/OFAC en los EE. UU., probablemente necesitará demostrar que los fondos para su inversión no se derivaron de transacciones con un banco (o personas) sancionado o prohibido. en Irán, entre otras cosas. Sería prudente trabajar con un bufete de abogados estadounidense con experiencia tanto en la OFAC como en inmigración para asegurarse de que su solicitud vaya por el camino correcto.

No existe una lista definitiva de documentos, pero lo que usted ha enumerado parece suficiente. Siempre y cuando demuestre que tuvo suficiente capital de sus ingresos/ganancias comerciales/ahorros y, tal vez evidenciado en sus extractos bancarios, que transfirió el dinero para la inversión EB-5 desde su cuenta bancaria.

USCIS puede y requerirá prueba de dónde obtuvo el dinero que tiene en el banco. Si tiene depósitos de sus salarios de $1 millón en los últimos seis meses, entonces debería estar bien.