¿Qué documentos necesito para EB-5?

La respuesta depende de la fuente de los fondos, ya que determinará qué documentos se requieren. Entre las muchas posibilidades se encuentran extractos bancarios, declaraciones de impuestos y documentos de identidad personal. Consulte a un abogado con experiencia en EB-5 para obtener una lista personalizada de los documentos necesarios para demostrar su fuente de fondos.

Deberá documentar la fuente legal de sus fondos y el camino de los fondos desde su propiedad y control personal hasta la nueva empresa comercial. Cada caso tendrá diferentes documentos, pero generalmente estos se dividen en varias categorías: extractos bancarios, declaraciones de impuestos, informes financieros y extractos bancarios auditados por la empresa, documentos de registro comercial, documentos de propiedad, documentos de venta o préstamo de propiedad, cartas de regalo, etc. Los documentos pueden ser copias y todos los documentos en idiomas extranjeros deben ir acompañados de traducciones completas y certificadas al inglés.

La EB-5 requiere muchos documentos para calificar al inversionista. Es absolutamente necesario contar con un abogado con experiencia. Los extractos bancarios son un comienzo, pero las declaraciones de impuestos y las declaraciones juradas personales son mucho más importantes, entre otras pruebas importantes.

Puede utilizar extractos en línea de sus cuentas bancarias; sin embargo, es mucho más complejo tramitar la visa EB-5. No dude en ponerse en contacto conmigo cuando le resulte conveniente para analizar su situación en mayor detalle.

Los extractos bancarios pueden ser un tipo de documento que será necesario en la petición para mostrar su fuente legal de fondos. Dependiendo de las diferentes fuentes, la lista de verificación de documentos variará. Por ejemplo, algunas personas obtienen los fondos EB-5 de la venta de un inmueble, otras obtienen los fondos EB-5 de los dividendos que recibieron de una empresa que cotiza en bolsa. Debe consultar a un abogado EB-5 para que pueda darle instrucciones específicas para su caso.

Parece que estás en el camino correcto. Deberá autenticar todos y cada uno de los dólares de la inversión de $500,00. Se pueden utilizar registros bancarios, registros de nómina, resúmenes de inversiones y declaraciones. Como usted afirma correctamente, recurrir a un abogado ayudará enormemente en el proceso.

Lo mejor es programar una consulta con un abogado EB-5. Hay una serie de problemas que podrían surgir y, en lugar de brindarle una lista de verificación estándar de documentos relevantes, un abogado tendría que analizar cuidadosamente su caso.

También deberá mostrar declaraciones de impuestos o estados financieros auditados de tres a cinco años para demostrar que tuvo ingresos suficientes para ser elegible para ser un inversionista EB-5. Si su inversión no se deriva únicamente de ingresos, sino de una donación o herencia, deberá demostrarlo también. Documentar el origen de los fondos requiere muchos más documentos que solo extractos bancarios en línea, y es necesario realizar un seguimiento de cada movimiento de dólares de una cuenta a otra hasta llegar a la inversión EB-5. Le insto a que consulte a un abogado con experiencia en EB-5 para comenzar a reunir los documentos, pero como un I-526 tarda entre 12 y 19 meses en adjudicarse hoy en día, no le recomendaría que se apresure a presentar la solicitud mientras se encuentra aquí con una visa de turista. . Además, tenga en cuenta que para obtener esa visa de turista, usted ha afirmado al oficial fronterizo de Aduanas que no tiene intención de inmigrar o permanecer más allá de los seis meses, o cualquiera que sea el plazo de entrada. Al solicitar EB-5, estará violando esa afirmación.

Los documentos que se necesitarán varían según la fuente de fondos y el país de origen. Póngase en contacto con un abogado para discutir más a fondo.

La asistencia que necesita con respecto a la documentación EB-5 relevante requerirá que contrate los servicios de un abogado con experiencia en EB-5. La preparación de una Petición de Inversionista EB-5, I-526 requiere más que la documentación a la que se refiere en su pregunta. También requiere que la información y documentación del proyecto cumpla con EB-5.

Deberá proporcionar una serie de documentos relacionados con su petición. Los documentos incluyen copias de pasaportes, certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, etc. También se necesitarán registros bancarios, junto con cualquier otro documento relevante relacionado con su fuente de fondos de inversión. Nuestra firma proporciona una lista completa a los clientes que detalla qué documentos específicos requerimos.

Contrate inmediatamente a un abogado y él o ella le dará una lista de los documentos requeridos.

Si bien la pregunta parece sencilla, la respuesta no lo es. Deberá comenzar a mostrar un rastro de cómo ha acumulado su dinero normalmente durante los últimos cinco años. Esto se hace con documentos como declaraciones de impuestos, acuerdos laborales, dividendos emitidos, extractos bancarios, ventas de propiedades, etc. No existe una respuesta única para este proceso, pero eso lo ayudará a comenzar. Todo lo mejor en su esfuerzo y si desea nuestra ayuda, háganoslo saber.