¿Se debe realizar el monto total de la inversión EB-5 antes de presentar el I-526?

Sí, el dinero total de la inversión de $500,000 o $1 millón debe estar en riesgo (ya sea en depósito en garantía para un proyecto o invertido directamente) ANTES de presentar el I-526.

Aunque los centros regionales suelen pedir a los inversores que realicen una inversión completa antes de presentar la solicitud I-526, usted puede realizar una inversión gradualmente en un proyecto EB-5 individual. Sin embargo, no se puede simplemente dejar el dinero en la cuenta bancaria comercial de la nueva empresa comercial porque USCIS no pensará que el dinero está "en riesgo". Será beneficioso para su solicitud I-526 si parte de los fondos se ha utilizado para comprar equipos, herramientas, etc. antes de presentar su I-526.

Por lo general, debe tener evidencia de que ha invertido o está en proceso de invertir la cantidad requerida de capital en una inversión objetivo, y que el capital invertido está en riesgo al momento de presentar la petición I-526. Esto podría lograrse mediante documentos redactados adecuadamente. La evidencia de la mera intención de invertir sin el compromiso actual no es suficiente para demostrar que usted está activamente en el proceso de inversión. Se pueden utilizar otros activos en un caso EB-5 directo, como equivalentes de efectivo, inventario, equipo, endeudamiento garantizado por sus activos personales (no los activos de la inversión objetivo). Es posible utilizar un mecanismo legal, como colocar el capital invertido en una cuenta de depósito en garantía establecida por una LLC, en espera de la emisión de la visa. Por lo general, esto no sólo comprometería irrevocablemente los fondos invertidos a la LLC, sino que también le daría cierta seguridad de que, en caso de que se denegara la petición I-526, se le devolvería el capital invertido. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene más preguntas.

La inversión se puede realizar a lo largo del tiempo, pero debe completarse en el momento en que se solicite la eliminación de la residencia condicional. Sin embargo, es necesario iniciar la inversión para poder realizar la presentación inicial. La inversión no tiene que ser en efectivo, ya que podría ser inventario, equipo u otro activo necesario para el proyecto empresarial. Espero que esto ayude a aclarar y estaré encantado de seguir discutiendo.

Sí. En términos generales, necesitas los 500k completos en riesgo.

No es necesario ingresar los fondos todos a la vez. Los detalles de la inversión en efectivo deben negarse claramente en el plan de negocios integral (ver Asunto de Ho). También se debe demostrar la disponibilidad del dinero a invertir al momento de presentar el I-526.

Una inversión EB-5 puede ser en forma de efectivo, equipo, inventario, otra propiedad tangible, equivalentes de efectivo y endeudamiento garantizado por activos propiedad del inversionista, siempre que el inversionista sea personal y principalmente responsable.

Según la redacción estricta de la ley, NO es necesario realizar el monto total de la inversión antes de presentar el I-526. La ley establece que el extranjero debe invertir o estar activamente en el proceso de inversión del capital. Pero la ley también establece que la evidencia de la mera intención de invertir, o de posibles acuerdos de inversión que no impliquen ningún compromiso actual, no será suficiente para demostrar que el peticionario está activamente en el proceso de inversión. El inversor debe demostrar un compromiso real de la cantidad de capital requerida.

Entonces, ¿no es cierto que el inversionista puede invertir $250 mil, dejar el resto en su cuenta bancaria y luego, después de la aprobación de la I-526, invertir el saldo? Dejar dinero en la cuenta personal no demuestra que el capital esté comprometido o en riesgo. Sin embargo, un inversor potencial podría comprometer los fondos en una cuenta de depósito en garantía, siempre que el acuerdo de depósito en garantía contuviera cláusulas muy específicas sobre cuándo se distribuiría el dinero a la empresa, en qué intervalos, en qué cantidades, etc. suficiente para demostrar que el fondo del inversor está en riesgo. Con la mayoría de los Centros Regionales, la Sociedad Limitada que administra la empresa comercial ya tiene cuentas de depósito en garantía bien establecidas y acuerdos que describen estos detalles. En lo que respecta a la presentación I-829, es necesario invertir el monto total mediante la presentación I-829, independientemente del estado "en el proceso de". idioma. Espero que esto aclare tu confusión.

Claro, lo que has leído hasta ahora es correcto. Con un proyecto individual no es necesario comprometer toda la inversión de una vez. La ley le permite más de 2 años para hacerlo. Hemos hecho muchas de estas peticiones y los inversores no tienen ese dinero de inmediato y están invirtiendo los fondos gradualmente. Sólo con el Centro Regional EB-5 tienes que comprometer el monto total de una vez.

Si es su proyecto, entonces debe tener un plan de negocios que cumpla con Ho para mostrar cómo se invertirá el dinero para producir los empleos, prueba de que tiene los fondos y probablemente gastar al menos $ 250,000 antes de presentar la solicitud.

El reglamento establece específicamente que el peticionario I-526 debe demostrar en el momento de la presentación del I-526 que "ha invertido o está activamente en el proceso de invertir la cantidad requerida de capital", la petición debe ir acompañada de evidencia de que petición ha puesto en riesgo la cantidad de capital necesaria». No será suficiente la prueba de la mera intención de invertir o de posibles acuerdos de inversión que no impliquen ningún compromiso actual. Los tipos de evidencia citados por las regulaciones implican: (1) extractos bancarios que muestren el monto depositado en la empresa comercial; (2) evidencia de que se han comprado activos para nosotros en la empresa; (3) evidencia de propiedad transferida desde el extranjero para su uso en una empresa estadounidense; (4) evidencia de dinero transferido o comprometido a ser transferido a una empresa estadounidense; y (5) evidencia de cualquier préstamo o pagaré u otros acuerdos de garantía garantizados por activos del peticionario comprometidos con la empresa estadounidense. Si bien parece que no es necesario depositar todos los fondos inmediatamente en la cuenta bancaria de la empresa, USCIS revisará con mucho cuidado para ver si los fondos estaban realmente comprometidos y en riesgo antes de aprobar la I-526. Además, incluso después de recibir la aprobación, si los fondos no se comprometen y utilizan en su totalidad para crear empleos antes de que expire la residencia condicional en 2 años, su tarjeta de residencia condicional será revocada.

La mayoría de los centros regionales exigirán que se pague la totalidad de sus $500,000 XNUMX (en depósito en garantía) antes de considerarlo un inversionista en su proyecto.

Los fondos deben estar en depósito de garantía. El USCIS querrá poder rastrear el origen de los fondos y ver que estén disponibles y en riesgo. Una vez que se apruebe el I-526, los fondos se transferirán de la cuenta de depósito en garantía. Los fondos deben estar disponibles para su uso, incluso si luego se distribuyen durante un período de tiempo.

Puede presentar la I-529 con menos. Pero normalmente usted obtendría un RFE y hasta que no llegue el monto total, USCIS no procesa el caso.

Es un tema complicado. Se hacen dos preguntas separadas: 1) es el monto total que se debe invertir al momento de la presentación y 2) qué tipo de inversión califica. 1) El estatuto establece que "el inversor ha invertido o está en proceso de invertir" la cantidad requerida en la empresa. Por lo tanto, se sugiere que no es necesario invertir la totalidad del monto en el archivo de la presentación. Sin embargo, en la práctica, las solicitudes con inversiones incompletas tendrían dificultades para ser aprobadas. Se debe mostrar una cantidad sustancial, o mejor aún, completa, ya invertida para que se apruebe la I-526. 2) Respondiendo a su segunda pregunta: el monto total de la inversión no tiene que ser todo efectivo; puede ser una combinación de activos como equipos, inventario, etc. Se debe presentar evidencia del valor de mercado actual de cada activo no monetario con la aplicación también.

La ley y las regulaciones para inversionistas inmigrantes EB-5 no requieren que todo el capital se invierta antes de la presentación/aprobación del I-526. Las regulaciones requieren un plan de negocios integral creíble y factible que muestre cómo se invertirá/gastará el capital. El inversor debe haber invertido o estar activamente en el proceso de invertir la cantidad de capital requerida.

Estás en lo correcto. El estatuto dice que la inversión debe realizarse en un plazo de dos años. Sin embargo, al USCIS le gusta que el monto de la inversión se comprometa antes de la aprobación de la I-526. Por lo tanto, muchos centros regionales requieren que usted coloque los $500 mil en una cuenta de depósito en garantía. De esta manera USCIS siente que el dinero está comprometido para el proyecto con una condición que es la aprobación de la I-526.

En términos prácticos, cuando presenta su petición I-526, debe poder demostrar que su capital está en riesgo. Por lo general, esto se logra cuando un individuo deposita el monto de su inversión en una cuenta de depósito en garantía establecida por la nueva empresa comercial. Las instrucciones del depósito en garantía generalmente establecen que una vez que USCIS aprueba su petición I-526, el capital se libera a la nueva empresa comercial. En caso de denegación, el capital se devuelve al inversor.

No, pero es una buena idea.

La inversión total debe realizarse antes de que finalice el período de residencia condicional de 2 años.

Le recomiendo que se ponga en contacto con nosotros para obtener más información.

Las instrucciones del formulario indican que puede presentar pruebas de que ha invertido o está invirtiendo activamente en la empresa.

Sí, el monto total de la inversión debe realizarse antes de la presentación del I-526.