¿Cómo puedo asegurarme de que mi capital EB-5 invertido esté seguro mientras espero la aprobación de la visa?

Generalmente, los términos de su acuerdo de inversión deberían haber detallado cómo abordar esta situación. Todos los centros regionales deben administrar el dinero depositado de acuerdo con los términos de sus acuerdos. En la mayoría de los casos, el dinero generalmente se deposita en una cuenta de depósito en garantía y no se puede utilizar ni gastar hasta que se apruebe la petición I-526. Lamentablemente, sin embargo, es difícil prevenir la intención fraudulenta si el operador de un centro regional decide participar en dicha actividad. También es igualmente difícil para el inversor protegerse contra tal ocurrencia, incluso si los términos del acuerdo establecen específicamente que no debe hacerse. Saber todo lo que pueda sobre un centro regional mediante la debida diligencia puede ayudar a protegerse contra algunos de los intentos fraudulentos que existen, pero es prácticamente imposible garantizar una prevención total. Sin embargo, la industria está poblada por mucha gente honesta y operadores con buenas intenciones y muy buenos antecedentes que cumplirán con los términos de sus acuerdos.

Buena pregunta; Con suerte, hizo su debida diligencia antes de invertir. Si tiene preguntas sobre el Centro Regional, puede comunicarse con la SEC para investigar. Usted es un inversionista y con razón puede pedirle al proyecto que le brinde actualizaciones sobre cualquier tema como este que esté cuestionando.

El momento en que la NCE puede utilizar los fondos de los inversores depende de los términos de los acuerdos. Por ejemplo, algunos acuerdos estipulan que el socio general puede desplegar el capital de inversión de un inversionista sin esperar la aprobación I-526. Necesitas leer el acuerdo.

Tendrá que revisar los términos del proyecto/inversión en el PPM, el acuerdo de suscripción, etc. Muchos proyectos comenzarán a usar el dinero al presentar la petición de inmigración, ya que esperar 2 o 3 años para usar los fondos simplemente no es suficiente. posible. La documentación debe explicar el riesgo y las protecciones disponibles, pero no importa cuál sea la inversión, debe estar en riesgo, no hay garantías de reembolso. Si realmente desea realizar un seguimiento de su dinero, una inversión directa (centro no regional) le brinda el máximo control.

Debe estudiar los documentos y realizar la debida diligencia en el centro regional para asegurarse de que tenga un buen historial. Revise los términos de la cuenta de depósito en garantía para ver quién tiene el control. Sin embargo, en general, el USCIS quiere que el dinero se destine a actividades de creación de empleos y no se deje en una cuenta de depósito en garantía.

Si se trata de una cuenta de depósito en garantía, no pueden acceder a los fondos excepto según los términos del acuerdo de depósito en garantía escrito. Es probable que el fiduciario o el banco que posee la cuenta de depósito en garantía no esté involucrado en ningún intento fraudulento.