¿Debería transferirse el dinero EB-5 en los Estados Unidos o en un país extranjero?

Puede regalar los fondos a su hija. Debe demostrar la fuente legal de los fondos donados. Luego podrá transferir los fondos a su hija. No es necesario que su hija regrese a su país de origen.

La transferencia a los Estados Unidos es aceptable, siempre que podamos rastrear la fuente, está listo para comenzar. Generalmente es más fácil ajustar el estatus siempre que se encuentren en los Estados Unidos con una visa válida.

Lo primero que deberá hacer es regalar formalmente el dinero a su hija. El dinero puede estar aquí en los EE. UU. o en su país de origen. Lo más importante es que puedas demostrar de dónde vino el dinero. Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Debe documentar su fuente legal de fondos, luego podrá regalarle el dinero en los EE. UU. y ella podrá realizar la inversión EB-5. Tenga cuidado si hay problemas con el impuesto sobre donaciones en su país de origen.

Desde el punto de vista de la inmigración, no debería haber problemas. Pero consulte a sus asesores fiscales para asegurarse de no crear accidentalmente una consecuencia fiscal a partir de la donación.

No importa si el dinero ya está aquí o viene de casa. Sin embargo, debe tener en cuenta la declaración del impuesto sobre donaciones (si corresponde), ya que Inmigración le solicitará tal declaración.

Desde una perspectiva de inmigración, cualquiera de las dos opciones funciona y no hace ninguna diferencia. Sin embargo, no se recomienda que el donante transfiera directamente los fondos a la nueva empresa comercial EB-5 en nombre del obsequio. Parece más claro si el donante primero transfiere el dinero al obsequio, quien luego transfiere el dinero a la cuenta bancaria EB-5.

Su hija no necesita regresar a su país de origen siempre y cuando la ley de su país no requiera que el regalo se haga en persona. Además, si su país no tiene control de divisas, puede transferir todos los fondos donados directamente desde su país a los EE. UU.

Si a su hija le dieron el monto total de la inversión, usted no tiene que volver a pasar por eso haciéndola regresar a casa y luego volver a dárselo. Si ya tiene el dinero en Estados Unidos, realizar la inversión EB-5 sería mucho más fácil y rápido.

De cualquier manera, el dinero tiene que terminar en la nueva cuenta de la empresa comercial estadounidense (que a su vez puede ser una cuenta de depósito en garantía). Dependiendo del país desde donde transfieras los fondos, puede ser más fácil enviar dinero primero a su cuenta personal en los Estados Unidos. Según nuestra experiencia, este método es muy común y ha sido aceptado por USCIS.

Para responder a su primera pregunta, asumiendo que su hija es la solicitante de la visa EB-5 y usted será el donante de los fondos para su inversión en la empresa comercial estadounidense, puede transferir el dinero dentro de los Estados Unidos o desde un país extranjero. país para ella. Ya sea que transfiera los fondos dentro de los Estados Unidos o desde un país extranjero, debe poder proporcionar pruebas claras de dichas transferencias. Tenga en cuenta que uno de los requisitos principales según la ley EB-5 es que el inversor debe demostrar una fuente legal de fondos. Si los fondos de la inversión de su hija son un regalo u otra forma de contribución de su parte, entonces ella/usted tendrá la carga de demostrar la fuente legal de sus fondos. Para la segunda pregunta, como se mencionó anteriormente, ya sea que el dinero esté o no en los Estados Unidos, usted y su hija aún tendrán que demostrar la fuente legal si la fuente inicial de los fondos no es de los Estados Unidos. Espero que ayude. Le invitamos a comunicarse con mi oficina si necesita más información sobre la fuente legal de fondos o si tiene otras consultas relacionadas con EB-5. ¡Toda la suerte!

Para propósitos de inmigración, la cuestión es si es su dinero, no dónde se lo entregaron. Tendrá que rastrearlo desde donde lo obtuvo hasta la inversión. Sin embargo, aquí podría haber un gran problema fiscal y debería consultar con un contador familiarizado con la legislación fiscal de EE. UU. y la legislación fiscal de su país de origen.

Puede transferir el dinero directamente al proyecto a su nombre o a su cuenta en los EE. UU. y luego ella podrá invertir.

No importa en qué país haya ganado legalmente el dinero o desde qué país se transfiera o regale al inversor. Lo que importa es que documente completamente cómo se obtuvo legalmente el capital y documente el recorrido y el flujo completo de los fondos.

No importa de qué país provenga el dinero EB-5 siempre que se pueda demostrar que el inversor es el propietario legítimo del fondo. En tu caso, si ya tienes dinero en Estados Unidos, puedes regalárselo a tu hija para que lo invierta en su EB-5. Por favor, llámeme o envíeme un correo electrónico para seguir hablando.