¿Cómo pueden los inversores realizar la debida diligencia sobre los centros regionales y proveedores de servicios EB-5?

La única forma eficaz es asegurarse de trabajar con un abogado experimentado que actúe como mariscal de campo o gerente y pueda guiarlo a través del proceso. Son sólo unos pocos los que llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo. La clave es trabajar con alguien que tenga entre 10 y 20 años de experiencia, entonces probablemente conozca los entresijos.

Primero, debe reconocer que necesitará (a) un abogado de inmigración para que lo ayude en la preparación de su documentación con USCIS y (b) un abogado de valores para que lo ayude en la revisión de los documentos de oferta y también de los documentos corporativos operativos. La mayoría de los abogados de valores en el espacio EB-5 están familiarizados con proveedores que realizan operaciones que cumplen con las normas y que tienen una cantidad mínima de quejas de los clientes. Estos abogados también son expertos en la revisión de los documentos del acuerdo para determinar qué problemas puede enfrentar en aspectos como la redistribución, los retiros, el seguro de responsabilidad y las decisiones de depósito en garantía. El abogado también puede ayudar en la negociación de mejores condiciones con el emisor. Cabe señalar que un abogado de valores o un abogado de inmigración no debería brindar asesoramiento sobre inversiones. Por esta razón, se recomienda encarecidamente que los inversores trabajen con un corredor de bolsa que realmente investigue proyectos que luego puedan ser revisados ​​de manera más eficiente por un abogado. Si bien hay muchos abogados que pueden ayudarlo, el mejor lugar para comenzar es mediante el uso de las fuentes en EB5investors.com. Muchos abogados trabajan de manera diferente entre sí, en particular en cuestiones de tarifas por horas y estructuras de honorarios. Necesitará encontrar aquellos con quienes no sólo se sienta cómodo, sino también aquellos que combinen bien con su propia personalidad.

Los inversores deben realizar una debida diligencia exhaustiva en los centros regionales antes de proceder y solo considerar centros regionales acreditados con sólidos antecedentes de éxito, gestión profesional y responsabilidad reducida. La mejor situación es aquella en la que el centro regional también patrocina sus propios proyectos EB-5 activos y no es estrictamente un centro de alquiler. La clave aquí es que es mejor tener un centro regional con incentivos alineados para cumplir con el USCIS durante la duración del proyecto. Como parte de la debida diligencia, los inversionistas deben preguntar si a los inversionistas de un centro regional se les ha negado alguna petición I-526 o I-829 y, de ser así, por qué. Además, el cumplimiento legal es esencial. Los centros regionales deben cumplir con las leyes estatales y federales que abarcan numerosas áreas de la práctica jurídica. Como resultado, los desarrolladores deben preguntar a los posibles centros regionales cuál es su procedimiento para cumplir con todas las leyes y políticas de USCIS. Aquí es donde es fundamental contar con un abogado de inmigración con experiencia y conocimientos.

Le preguntaría sobre sus proyectos hasta la fecha, el historial de inmigración de aprobaciones de la I-526 y la I-829. Cuántos proyectos se han completado, cuántos puestos de trabajo se han creado. Sus asesores quienes le darán una opinión informada sobre las finanzas del proyecto. Para el abogado, usted quiere ver sus reseñas y concertar una cita con varios para ver quién se adapta a su estilo y qué tan receptivo es. ¿El abogado habla con usted cuando llama? ¿Siente que lo atenderán bien? Pregúnteles si han atendido muchos casos EB-5, de qué tipos, si han sido aprobados.

Ante todo, debe contratar a un asesor de inversiones.