¿Cómo demuestro que mis fondos EB-5 provienen de una fuente legal?

Informes de acciones, prueba de dónde provino el dinero original: herencia, empleo, etc.

Esto implica una conversación/consulta mucho más larga que una respuesta de una sola línea aquí. Pero, en esencia, tendrá que demostrar de dónde procedían los fondos que utilizó para comprar las acciones iniciales, en qué cuentas se mantenían los fondos, si se aplicaron o pagaron impuestos sobre las ganancias de capital, etc. , será complicado por el hecho de que han pasado casi 3 décadas desde las transacciones originales. Necesita una consulta completa antes de sumergirse de lleno en esto.

Para esta estrategia de fuente de fondos, recomendaría comenzar con una declaración detallada de la fuente de fondos por parte del inversionista que describa sus antecedentes y su historial laboral profesional (incluida la práctica de invertir en el mercado de valores utilizando los ingresos del trabajo). Luego complementaría esta declaración con tanta documentación objetiva como sea posible que corrobore la declaración del origen de los fondos. También me centraría en los ingresos/inversiones que se obtuvieron más recientemente y trabajaría hacia atrás desde ese punto.

Muestra de dónde vino el dinero para comprar las acciones, luego muestra cuánto pagaron por las acciones y calcula el diferencial de valor actual. Es contabilidad forense básica. Además, si vendieran acciones, esto se declararía en las declaraciones de impuestos, lo que resulta útil.

Se pueden utilizar informes de compras, informes de acciones, declaraciones de impuestos y más.

Simplemente proporcione los registros que estén disponibles sobre el origen de esos fondos desde que comenzaron.

Necesitará registros comerciales. En la medida en que las firmas de corretaje no puedan retroceder tanto, deberá encontrar al corredor que maneja su cuenta para preparar una declaración jurada sobre su historial de inversión, objetivos, patrimonio neto y fuente de fondos. Si invirtió directamente en las empresas, es posible que pueda encontrar registros en ellas sobre su condición de accionista y cuándo se convirtió en uno.