¿Cómo puedo consultar el historial de un centro regional?

Existen expertos en diligencia debida.

Gracias por su pregunta. Lamentablemente, no existe una fuente externa totalmente independiente que verifique el historial de proyectos de un centro regional; la información más detallada proviene directamente de los centros regionales. Si bien el historial de un Centro Regional es importante, la solvencia del prestatario o promotor y su trayectoria en el sector son aún más importantes. La mejor estrategia es revisar los datos del USCIS, consultar registros públicos o litigios, y centrarse principalmente en la solvencia del promotor/prestatario y su trayectoria en el sector. Además, también puede optar por un Centro Regional que contrate a una firma de contadores públicos externa para auditar sus registros y poner el informe a disposición de posibles inversores.

Existen empresas que analizan los distintos Centros Regionales desde una perspectiva de inversión. También puede solicitar al Centro que revele cuántas aprobaciones de I-516 e I-829 ha obtenido y si ha habido alguna denegación.

Al evaluar la trayectoria de un centro regional EB-5, conviene ir más allá del material promocional y buscar información objetiva y verificable. Dado que los centros regionales son entidades privadas, no existe una base de datos pública que los califique o clasifique, pero se puede obtener información independiente consultando diversas fuentes confiables:

1. Información del USCIS
USCIS publica:

* Acciones de aprobación, terminación y cumplimiento que afectan a los centros regionales.
Si bien esto no proporciona datos de rendimiento sobre proyectos individuales, sí muestra si un centro regional ha mantenido el cumplimiento de los requisitos del programa EB-5.

2. Documentos presentados ante la Comisión Federal de Bolsa y Valores (SEC)
Algunos proyectos de centros regionales se ofrecen como valores. En ese caso, puede encontrar:

* Memorandos de colocación privada (PPM)
* Presentación del formulario D
* Medidas coercitivas
Estos documentos pueden aclarar cómo se han estructurado los proyectos y si el operador ha estado involucrado en asuntos relacionados con valores.

3. Registros de litigios y quiebras
La búsqueda en los registros judiciales federales y estatales puede revelar:

* Demandas de inversores
* Disputas que involucran a desarrolladores de proyectos
* Solicitudes de quiebra relacionadas con proyectos anteriores
Esto ayuda a evaluar cómo el centro regional ha gestionado los desafíos y las preocupaciones de los inversores.

4. Fuentes independientes de la industria y profesionales
Los abogados de inmigración y los asesores experimentados del programa EB-5 suelen hacer un seguimiento de:

* Tasas de aprobación de los proyectos I-526/I-829 para proyectos anteriores
* Historial de finalización del proyecto
* Si los inversores finalmente recibieron el reembolso

Hablar con profesionales que han representado a inversores del programa EB-5 en proyectos específicos puede proporcionar información práctica y basada en la experiencia que no está disponible públicamente.

5. Verificación directa con las partes interesadas del proyecto
Cuando sea posible, solicite hablar con:

* Inversores anteriores del programa EB-5 (o sus asesores legales)
* El desarrollador del proyecto
* Prestamistas para la construcción o prestamistas principales

Estos interesados ​​a menudo pueden confirmar si el proyecto se completó a tiempo, dentro del presupuesto y de acuerdo con las declaraciones realizadas en los documentos de oferta EB-5.

En resumen, si bien no existe un sistema de calificación pública centralizado para los centros regionales, es posible obtener una visión precisa combinando datos del USCIS, registros de valores, historiales de litigios, experiencia profesional y verificación independiente. Un centro regional de buena reputación generalmente será transparente y colaborará al proporcionar la información necesaria para que usted realice una debida diligencia exhaustiva.

Puede consultar el sitio web de USCIS para obtener información sobre los Centros Regionales de Inversionistas Inmigrantes EB-5 aprobados y las auditorías de los Centros Regionales EB-5; puede revisar los registros públicos y los medios de comunicación para obtener información; puede buscar los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores; puede trabajar con un corredor de bolsa que tenga obligaciones fiduciarias y esté autorizado para realizar el trabajo que realiza.
¡Mucha suerte! Si necesitas ayuda, no dudes en contactarnos a través del formulario de contacto.

El Centro Regional debería poder proporcionar su historial de desempeño si se le solicita. Es una de las primeras cosas que comparto con los clientes antes de avanzar con cualquier proyecto.

Es prudente ser escéptico y no fiarse del material publicitario de cada centro regional.
Invertir en un centro regional implica adquirir lo que se denomina «valores no registrados» y conlleva un riesgo significativo. Cuando ayudamos a personas que desean obtener la residencia permanente a través del programa EB-5, primero revisamos todas las opciones posibles para obtenerla y solo consideramos el programa EB-5 como último recurso.
Si esta es su única opción para alcanzar sus objetivos, le explicamos que, por razones legales y éticas, no podemos brindarle asesoramiento de inversión y le presentamos a un asesor de inversiones registrado, especializado en el análisis y la idoneidad del programa de centros regionales EB-5. Estos asesores primero recopilan información sobre sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo. Luego, le presentarán varios programas EB-5 que, según su evaluación, merecen ser considerados, proporcionándole un análisis detallado de cada uno.
En última instancia, la decisión será suya, pero será una decisión informada, guiada por un profesional de valores registrado. Estos asesores suelen recibir una comisión del centro regional que usted elija, por lo que no tendrá que pagar por sus servicios. Si desea nuestra ayuda para determinar si el programa EB-5 es su única opción y para encontrar al analista/corredor de valores EB-5 adecuado, le sugerimos que programe una consulta conmigo. El costo es de $250.

El sitio web EB5 Diligence: Expertos en proyectos de inversión EB-5 desde 2012 afirma proporcionar dicho servicio.

Esta es una excelente oportunidad para que su equipo de profesionales preste su ayuda. Los abogados de inmigración pueden revisar el historial de la petición, mientras que los asesores financieros o de inversión pueden revisar el uso de los fondos y su reembolso.