¿Cómo puedo comprobar la fuente de los fondos del dinero heredado para la visa EB-5?

Debe proporcionar pruebas de que lo más probable es que su capital invertido se haya obtenido legalmente. Si no tiene evidencia primaria (documentación oficial), deberá proporcionar evidencia secundaria como declaraciones juradas, extractos bancarios u otra información específica sobre la herencia. Una carta bancaria que verifique su saldo alto no será suficiente porque no identifica la fuente real de sus fondos. Además, tenga en cuenta que la nueva regla que entrará en vigencia el 11/21/2019 requiere una inversión mínima de $900,000 (y colocó nuevos requisitos y restricciones en las designaciones de TEA), por lo que si está planeando hacer una inversión EB-5 según las reglas existentes , debes actuar rápidamente.

Los casos hereditarios no son demasiado difíciles. Necesitaría los documentos de herencia, pero solo es necesario complementar un extracto bancario para que el gobierno pueda ver el panorama completo.

El proceso testamentario o proceso sucesorio equivalente de cada país es diferente. Debe consultar con el abogado local que practica la ley de herencias o sucesiones qué documentos se pueden obtener, como una copia del testamento o fideicomiso, o si no se hizo ningún testamento o fideicomiso, el estatuto de herencia o la sección de la ley correspondiente que explique que usted era un beneficiario bajo la ley local. Si se realiza un proceso testamentario en su jurisdicción, generalmente un tribunal testamentario o equivalente maneja el asunto testamentario y los registros deben estar disponibles en dicho tribunal. Contrate a un abogado con experiencia en inmigración EB-5 para discutir tipos alternativos de documentación cuando la evidencia primaria no esté disponible. Los extractos bancarios por sí solos no son suficientes.

Sería útil un extracto de su banco. También puede obtener declaraciones juradas de los funcionarios correspondientes y otros miembros de la familia. También sería útil información sobre cómo su familia adquirió los fondos, por ejemplo, y información sobre el negocio familiar, si esa es la base.

Hay muchos documentos que puede presentar para demostrar la fuente de los fondos, como extractos bancarios, registros comerciales, registros de impuestos, donaciones, venta de propiedades, documentos de herencia (en su caso, no los tiene) o documentos sucesorios. Debe poder mostrar las fuentes de los fondos. Si tenía un saldo alto en su cuenta, ¡debe documentar de dónde proviene este saldo!

¿Cómo consiguió el difunto el dinero? ¿Cuándo pasaron? ¿Cuándo llegó el gran depósito a su cuenta? La documentación para responder a estas preguntas sería el comienzo.

Si pudiera documentar durante el período o los años cómo se ganó el dinero, el nombre de los donantes, cómo lo obtuvo y todos los extractos bancarios y registros que muestran la progresión de la acumulación del dinero, debería poder para proporcionar una fuente convincente de fondos. Tenga en cuenta que el único propósito de la información recopilada de su fondo de inversión es demostrar que el origen de su dinero es legal.

Dada la cantidad de documentación detallada que se requiere hoy en día, la fuente de fondos es probablemente el mayor desafío en las solicitudes EB-5 para casi cualquier persona, no sólo para usted. Los fondos heredados solían recibir muy poco escrutinio, pero hoy en día USCIS quiere saber si la persona de la que usted afirma haber heredado fondos tenía los medios para ganarlos. Normalmente, además, deberá poder realizar un seguimiento de los fondos desde los fondos heredados que ingresan a su cuenta bancaria y desde su cuenta bancaria a la inversión EB-5. No creo que sea suficiente únicamente una declaración del banco que indique que ha mantenido un saldo importante durante los últimos 10 años. Dicho esto, si esto fuera cierto, una declaración del banco que indique que en el país del que viene no es necesario conservar los documentos durante más de 10 años y que sus fondos han estado en el banco durante más de 10 años podría ser útil. Sin duda, debería discutir sus opciones con un abogado de inmigración con experiencia que se especialice en EB-5.

El objetivo de la localización de fondos de inversión es prevenir el blanqueo de dinero mal habido. Dado que heredó el dinero hace 10 años y lo mantuvo en una cuenta bancaria, puede afirmar lo mismo. Aprovecha la inversión mínima actual. Luego pregunta en tu banco si hay constancia del depósito de hace 10 años. Si algún familiar tiene conocimiento de su herencia, puede proporcionar una declaración notariada de su conocimiento.

Un extracto del banco no sería suficiente. Los documentos que hay que presentar dependen del lugar donde se produjo la herencia y de otras circunstancias. Programe una consulta con un abogado para que pueda evaluar su situación específica.

Esto se puede resolver muy fácilmente si trabaja en estrecha colaboración con su abogado de inmigración de inversiones. Él o ella puede trabajar con usted y brindarle una lista detallada de los documentos requeridos por USCIS en su situación particular.

Si heredó el dinero, debe haber un testamento o documentos judiciales que lo demuestren. Necesitarías algo así. No basta con demostrar que se ha tenido dinero durante muchos años. Además, están a punto de aumentar el límite de inversión de $500,000 a $900,000 o más. ¡Tienes que darte prisa!

La carta del banco no sería suficiente. Debe mostrar documentos adicionales, como documentos sucesorios o una copia de un testamento y otros documentos de respaldo para mostrar la fuente real. Le sugiero que consulte con un abogado de inmigración que esté familiarizado con la fuente de fondos para guiarlo a través de esto. De lo contrario, su petición podrá ser denegada por falta de pruebas.