¿Cómo puedo utilizar los extractos del servicio de transferencia de dinero en línea como prueba del origen de los fondos para EB-5?

La cuestión central es si obtuvo los fondos legalmente.

Una vez hay que demostrar lógicamente que todo esto se gana legítimamente. Los estados de cuenta del servicio de transferencia de dinero en línea son una buena prueba del origen de los fondos, pero recomendamos un enfoque más completo para explicar sus ingresos. Incluso puedes utilizar una declaración que explique cómo ganaste el dinero, pero también es muy útil incluir declaraciones de impuestos.

Sí, puede utilizar el dinero de su cuenta en línea de Neteller para inversiones EB-5. Los registros de transacciones de cambio de divisas son en realidad los mejores registros que podría tener en su poder. Además, se le preguntará cómo obtuvo el dinero para el comercio de divisas y si el dinero se obtuvo de fuentes legales.

Además de los estados de cuenta mensuales de las transacciones comerciales, también deberá demostrar cómo obtuvo originalmente los fondos iniciales para iniciar la cuenta en línea.

Si sus estados de cuenta mensuales muestran que ha ganado más de $500,000, debería estar bien. Es posible que también deba mostrar dónde obtuvo el dinero original depositado en la cuenta.

Necesita rastrear los fondos bastante atrás. ¿Cómo llegó el dinero a la cuenta? ¿Cómo se fue? Todas estas cosas pueden ser solicitadas por USCIS. A veces, cuál sería la fuente de fondos prevista no es la mejor fuente de fondos debido a la capacidad de probarlo con documentación.

Creo que podría ser aceptable siempre y cuando usted pudiera hacer una declaración aclaratoria, preferiblemente en forma de declaración jurada, que explique al examinador de USCIS el proceso que le permitió ahorrar más de $500,000 en su cuenta en línea a través de su comercio de divisas como fuente de fondos. . Pero dado el hecho de que el examinador promedio de USCIS no estará familiarizado con los mismos y podría tener dificultades para descifrar los documentos, es mejor exponer su explicación muy claramente y hacer referencia a las pruebas que establecerían la fuente de los fondos.

Puede utilizar los fondos de su cuenta de Forex, pero deberá proporcionar documentos que demuestren cómo obtuvo legalmente los fondos depositados originalmente en la cuenta.

Tendrá que aportar tanto los ingresos que generó a la cuenta de Forex como los fondos de inversión iniciales de Forex. En cuanto a las cuentas de inversión, lo mejor es proteger todos sus extractos, registros de transacciones, etc.

No es suficiente. Tendrías que mostrar cómo obtuviste el dinero inicial para iniciar la cuenta, luego el resto debería funcionar. Debes rastrear los fondos de principio a fin.

No hay manera de estar 100 por ciento seguro de que USCIS aceptaría esta evidencia, pero no se me ocurre ninguna razón para rechazarla.