¿Cómo puede un inversor inmigrante indio transferir fondos de manera más eficiente?

Hay algunas formas de transferir fondos de la India a los Estados Unidos. Consulte a un abogado para analizar más a fondo su asunto.

Para los inversores de otros países con restricciones similares, es posible que puedan donar el dinero a familiares y amigos, quienes lo transferirán a su cuenta en EE. UU. por usted. Contratar a un abogado calificado en materia de EB-5, como nuestro bufete de abogados, le ayudará con la autenticación de la fuente y la transferencia de fondos.

Las regulaciones monetarias indias son muy estrictas y debería considerar transferir 75,000 dólares al año como la ruta más conservadora.

El inversor EB5 tendrá que cumplir con las leyes del país de origen al transferir los fondos personales requeridos fuera del país de origen. Como existe un máximo anual, el inversor EB5 puede utilizar intermediarios para transferir el máximo anual de fondos.

La restricción de remesas de 75,000 dólares es nueva. P. Chidambaram mencionó por última vez que espera que este sea un límite temporal y que el RBI vuelva a su límite anterior de 200,000 dólares. De todos modos, la mayoría de los inversores indios tienden a realizar las transferencias a través de amigos y familiares. Por lo tanto, si tiene fondos suficientes, le pediría a 7 amigos/familiares que transfieran $75,000 en su nombre. Sin embargo, antes de seguir este camino, le recomiendo que hable con un abogado EB-5 para determinar si su fuente de fondos es limpia y no causaría ningún problema potencial con USCIS. La clave es que estos fondos deben ser dinero "blanco".

En muchos casos, los inversores recurren a amigos y familiares para que les ayuden a transferir el dinero más rápidamente y luego documentar que se trata de sus fondos. También puede haber menos restricciones para la transferencia de una empresa a otra.

Ciertamente se pueden realizar transferencias anuales, pero eso no es muy eficiente, ya que tardará 7 años en completarse. Para otras opciones, debe consultar con un abogado de inmigración con experiencia en EB-5, como yo, quien puede asesorarlo sobre todos los requisitos para documentar tanto la fuente legal de los fondos como la ruta y el flujo de los fondos de usted a la nueva empresa comercial.

Como la limitación es de $75,000 por persona por año, muchos de nuestros clientes harán que su cónyuge, sus hijos mayores de 18 años y otros familiares les transfieran fondos. Por supuesto, estos movimientos de dinero desde su cuenta bancaria a las cuentas de esos familiares y luego a su cuenta en EE. UU. deben rastrearse cuidadosamente.

Puede abrir una cuenta bancaria en EE. UU. o en el extranjero (donde puede hacerlo sin restricciones de transferir grandes cantidades a EE. UU.) y al final transferir el monto a la cuenta de depósito en garantía del RC. Solo asegúrese de que la cuenta esté a nombre del inversionista y que todas las transferencias puedan ser rastreadas y que tenga toda la documentación para demostrar de dónde proviene el dinero.

Hola: India es uno de los países que tiene leyes estrictas que rigen la transferencia de fondos fuera del país. En el pasado, he trabajado con clientes que vinieron a los Estados Unidos en viajes de placer o de negocios y pudieron ingresar pequeñas cantidades cada vez que ingresaron y depositaron fondos en una cuenta en los EE. UU. Otros han utilizado la ayuda de familiares y amigos. para transferir cantidades fuera del país. Tenga en cuenta que el gobierno indio no parece permitir ninguna excepción, por lo que no existe una manera "fácil" de llevar los fondos que necesitará a los EE. UU. El proceso anterior que describo ha funcionado para clientes anteriores, pero les ha llevado varios meses. para reunir los fondos.