¿Cómo puedo invertir en una LLC estadounidense y luego transferir el dinero a un proyecto?

No, debes transferir el dinero desde tu cuenta bancaria personal a una cuenta de depósito en garantía en los Estados Unidos, o directamente a la cuenta bancaria de la empresa.

No necesita transferir el dinero de la inversión a su LLC estadounidense de propiedad exclusiva y luego volver a transferirlo a un programa EB-5. La transferencia de fondos de una entidad a otra no necesariamente evitará la responsabilidad, sino que en realidad puede crear una serie de nuevos problemas asociados con las transferencias entre empresas. Dado que también declaró que sería propietario de ambas empresas, los fondos se rastrearán hasta usted y, de hecho, en un par de casos no EB-5 relacionados con transferencias entre empresas, transferencias entre empresas como las suyas planificadas podrían se considerarán meras transferencias en papel y, en caso de un litigio futuro, el estado de propiedad podría traspasarse fácilmente independientemente del estado de LLC (la perforación significa que se considerará que ambas corporaciones y usted se han fusionado y usted es tan responsable como las dos entidades). estaría bajo cualquier transacción). Si no se realizan correctamente, las transferencias entre empresas pueden complicar el procesamiento de su EB-5 y posiblemente dar lugar a investigaciones por parte del USCIS y causar retrasos, ya que tendrá que explicar las transferencias mediante algunas solicitudes de evidencia adicional y, finalmente, puede resultará en una denegación de su solicitud si no se maneja adecuadamente. El riesgo de perder fondos de inversión es parte de cualquier programa de inversión EB-5 y ninguna estrategia para evitar responsabilidades mediante transferencias entre empresas podrá prevenir eficazmente el riesgo. Sobre esta pregunta y todas las implicaciones consiguientes, hable con profesionales de inmigración, contabilidad y empresas sobre cómo estructurar su solicitud EB-5 planificada.

No es una buena idea transferirse primero a una LLC. Lo mejor es transferir a una cuenta personal.

No. Debe transferir el dinero de su cuenta personal a (a) una cuenta de depósito en garantía de la empresa en la que está invirtiendo o (b) directamente a esa empresa.

Tu pregunta puede ser sí; Sin embargo, implica la creación de una estructura muy precisa. Le sugiero que me llame a mí o a cualquier abogado calificado y con experiencia en EB-5 para recibir asesoramiento.

Esto no debería ser un problema siempre que exista un rastro documental y podamos demostrar que el dinero era suyo, especialmente si es 100% de su propiedad.

La fuente de fondos es fundamental, así que trabaje con un abogado para documentar esto en cada paso del camino y todo estará bien.

Dado que se trata de una inversión EB-5 directa y no de un proyecto EB-5 de centro regional, debe asegurarse de invertir en la nueva empresa comercial ("NCE") que está creando los empleos. Como inversión directa, no se puede atribuir el mérito de la creación de empleo indirecto. Por lo tanto, la NCE (o su filial de propiedad absoluta) debe crear puestos de trabajo directamente. Esto no debería afectar la documentación del origen de los fondos porque, en primer lugar, se relaciona con cómo obtuvo legalmente el capital para invertir. Debe consultar con un abogado con experiencia en inmigración EB-5 para que le asesore.

La cuestión es si usted es personal y principalmente responsable del capital si los activos están en manos de una empresa y no de una persona. La ley pertinente se establece a continuación con respecto al capital: Capital significa efectivo, equipo, inventario, otros bienes tangibles, equivalentes de efectivo y deuda garantizada por activos propiedad del empresario extranjero, siempre que el empresario extranjero sea personal y principalmente responsable y que los activos de la nueva empresa comercial en la que se basa la petición no se utiliza para garantizar ninguna deuda. Todo el capital se valorará al valor justo de mercado en dólares estadounidenses. Los activos adquiridos, directa o indirectamente, por medios ilegales (como actividades delictivas) no se considerarán capital a los efectos del artículo 203(b)(5) de la Ley.

Las reglas de inversión directa EB-5 le permiten invertir sus fondos personales en una LLC que puede ser la sociedad controladora de compañías LLC subsidiarias de propiedad total. Desde la sociedad holding, los fondos de inversión personales se pueden distribuir a las LLC subsidiarias. La presentación de la I-526 no se vería afectada negativamente y con un plan de negocios integral la I-526 debería aprobarse. La fuente de preparación de fondos no tiene nada que ver con esta infraestructura.

Los fondos de inversión deberán ser fondos de inversión personales. En el escenario propuesto, los fondos serían los fondos de la empresa estadounidense. Es posible que tenga opciones si su salario de ese negocio es suficiente o si se le pudiera otorgar algún tipo de préstamo.