¿Cómo pueden participar en el programa EB-5 los inversores de paraísos fiscales libres de impuestos del Medio Oriente?

Si desea una referencia para un asesor de impuestos de inmigración, comuníquese conmigo. Junto con un abogado de inmigración, es posible que puedan encontrar una manera de resolver la situación "Catch 22" que usted describe.

Es realmente importante que analice su situación específica con un abogado de inmigración antes de comprometerse a invertir a través de un programa EB-5. Uno de los requisitos clave es demostrar que la inversión requerida proviene de una fuente legal de fondos. Uno de los tipos de documentos requeridos son las declaraciones de impuestos; sin embargo, existen tipos alternativos de documentos que se pueden reunir para demostrar la fuente legal de los fondos. La opinión fiscal de un profesional fiscal autorizado o un abogado fiscal de un país de origen también ayudará a establecer los requisitos de impuesto sobre la renta de su país de origen y que no existe un régimen de impuesto sobre la renta.

USCIS exige que los inversores demuestren que la fuente del capital invertido es "legal" y que el inversor tiene un "nivel de ingresos" o ha acumulado suficiente riqueza que le permitiría invertir. Todas las afirmaciones sobre el origen de los fondos deben estar respaldadas adecuada y exhaustivamente con pruebas documentales de cómo se ganó el dinero. Los documentos financieros comunes utilizados para satisfacer estos requisitos incluyen declaraciones de impuestos. Sin embargo, si las declaraciones de impuestos no están disponibles, existen otras formas de cumplir con éxito con los requisitos de declaración de la fuente legal de fondos. El inversionista debe hablar con un abogado de inmigración calificado para analizar su situación particular.

Agregue a la presentación una declaración jurada o informe de un experto en el país en cuestión.

Tal vez explique la situación y proporcione tantos documentos como pueda. En realidad, lo que controla son las leyes estadounidenses, no las leyes de los países de Medio Oriente.

La carga de demostrar que los fondos se obtuvieron de una fuente legal recae en el inversionista y su abogado. A menudo, lo más fácil es mostrar una propiedad o un negocio en venta, registros bancarios que muestren el dinero que entra y sale de las cuentas. El hecho de que no se pagaron impuestos no significa que la empresa no tenga registros de los salarios o distribuciones que se le pagaron.

Dado que las reglas EB-5 requieren que se rastree y documente la fuente de fondos del inversionista y que un inversionista EB-5 elegible demuestre ingresos de $250,000 durante los últimos 3 años o activos de $1 millón, no se puede evitar esto. regla. Si bien comparto sus frustraciones acerca de que los jueces de USICS no comprendan las reglas de diferentes países, debemos seguir las reglas, aunque sean burocráticas, si desea que se apruebe su caso. Aunque estos países no exigen informes contables o fiscales cuidadosos, deberá proporcionar un estado financiero auditado en lugar de los informes fiscales. Sería aconsejable utilizar auditores reconocidos mundialmente como Deloitte o Price Waterhouse, ya que operan en esos países y están familiarizados con la contabilidad de los EE. UU. y de esos países.

El Departamento de Estado conoce bien las zonas libres de impuestos. A menudo, los RFE son "repetitivos". Al obtener fondos, debe proporcionar un rastro documental y eso no significa necesariamente declaraciones de impuestos. Lamentablemente, para responder la pregunta con más detalle tendríamos que revisar la solicitud. Sin embargo, hemos logrado localizar fondos sin declaraciones de impuestos, lo que de hecho es posible.

El inversionista tiene la carga de probar que los fondos se acumularon de manera legal, por ejemplo a través de negocios, inversiones, etc. Es más difícil de probar en países donde la gente no presenta declaraciones de impuestos, etc., sin embargo, aún es posible. . Debe comunicarse con un abogado para que lo ayude a reunir este tipo de evidencia.

Pueden participar proporcionando estados financieros auditados por un contador.

Hago EB-5 para gente del Medio Oriente todo el tiempo con mucho éxito. Es el abogado quien marca la diferencia en cuanto a qué tan bien conoce estas situaciones y qué tan bien puede preparar el caso.

La mejor manera es presentar documentos oficiales de estos países que indiquen que no existe ningún requisito de presentación de impuestos para negocios o personales.

En una solicitud EB-5, el inversionista debe demostrar la fuente de sus fondos de inversión. Generalmente, el USCIS quiere ver las últimas cinco declaraciones de impuestos del país donde vive el inversionista. Si el inversionista vive en un país donde no hay impuestos sobre la renta, entonces el USCIS probablemente aceptaría evidencia alternativa para mostrar el origen de los fondos de inversión. Esto podría incluir una explicación detallada sobre cómo el inversor obtuvo sus fondos, declaraciones de pérdidas y ganancias comerciales, documentos de compra y venta de bienes raíces, pruebas de herencias, etc.

Los inversores de Medio Oriente de lugares con ingresos cero pueden participar absolutamente en el programa EB-5. Es sólo una carga adicional al demostrar fondos legales. Esto se hace con documentación de la ubicación libre de impuestos local, registros comerciales y declaraciones certificadas de contadores y profesionales relacionados. La idea no es dar por sentado que Inmigración sepa algo. La solicitud es una página en blanco y debemos suministrar toda la información para calificar al solicitante tanto en términos de legalidad de los fondos como de calificación del proyecto.

Todos los inversores extranjeros pueden preparar peticiones I526 para su presentación y adjuntar documentación de respaldo que muestre la autenticación y el origen legal de los fondos. Si cierta documentación, como formularios de impuestos, etc., no están disponibles, entonces el inversor puede preparar una Declaración (Declaración jurada), bajo pena. de perjurio para respaldar el origen legal de los fondos de inversión personales.

La carga de la prueba recae sobre el inversor. En realidad, tener que presentar declaraciones de impuestos es una bendición disfrazada. Estos formularios son formas sencillas de demostrar la fuente de los fondos. Para aquellos que no tienen dichos registros, la documentación es MUCHO más difícil y costosa de acumular. Supongo que los jueces no pueden mantenerse al día con los requisitos de trámites gubernamentales de los más de 280 países del mundo, por lo que recurren a una redacción familiar. Una vez más, la carga de la prueba recae en el inversor. El DHS puede hacer sugerencias, pero si no son relevantes, el inversor tendrá que buscar alternativas. Esto es algo que realmente debería discutir con un abogado de inmigración. Antes de invertir o gastar mucho dinero, conviene reunirse con un abogado. Confío en que esto ayude.

Uno de los requisitos del programa EB5 es mostrar la fuente de los fondos. Corresponde al posible inversor demostrar a las autoridades estadounidenses que el dinero invertido procede de fuentes legítimas. Ciertamente puedo entender que no todos los países tienen requisitos de mantenimiento de registros como los EE. UU.; sin embargo, de una forma u otra, se debe proporcionar documentación suficiente para convencer a los jueces de que los fondos provienen de fuentes legítimas, como negocios legítimos o ventas legales. de propiedad, etc. Si la fuente de los fondos no se puede determinar con documentación, me temo que esto será un punto de parada para el posible inversor. La razón de esta regla es que, si bien Estados Unidos quiere atraer capital de inversión legítimo, no quiere tener nada que ver con fuentes ilegales de dinero, por ejemplo, drogas, prostitución, actividades terroristas, etc., etc. El requisito es que Estados Unidos quiera tener pruebas concluyentes de dónde vino este dinero antes de permitir esta inversión para los fines del programa EB5. Mi recomendación es trabajar estrechamente con su abogado y obtener cualquier documentación que sea realmente posible y que satisfaga a los adjudicadores. Idealmente, este tema debería discutirse con su abogado incluso antes de comprometerse con este programa, para que sepa exactamente cuáles son las reglas y si puede cumplirlas. Estas reglas son básicamente "escritas en piedra". y no se puede modificar caso por caso, independientemente del país o la situación. Por lo tanto, nuevamente, mi consejo es trabajar con su abogado, quien le ayudará a analizar este proceso y determinar qué documentos se pueden obtener para satisfacer este requisito. No hay manera de eludir este requisito.

La clave es poder demostrar una fuente legal de fondos. Las declaraciones de impuestos no son la única forma de demostrar una fuente legal de fondos. Debe consultar a un experto familiarizado con su situación particular. Mi colega Kate Kalmykov estará en Dubai a finales de este mes para abordar estas y otras cuestiones.

Los documentos sobre la fuente legal de fondos se preparan caso por caso; los nacionales de los países del Medio Oriente que usted ha mencionado participan en el programa EB-5 con regularidad.

No hay nada que pueda hacer si no puede mostrar el origen de los fondos.