¿Cómo puede demostrar la fuente de fondos para donaciones en el programa EB-5?

Al tratar con fondos donados, es necesario demostrar que el donante obtuvo los fondos legalmente mediante cinco años de declaraciones de impuestos sobre la renta u otros registros comerciales o financieros más una declaración de impuestos sobre donaciones o prueba de que no se requiere ninguna en un país determinado.

Se puede utilizar una carta de regalo, no es necesaria una declaración de impuestos sobre donaciones. Sin embargo, el obsequio debe contar con un registro en papel que documente que los fondos se obtuvieron correctamente. También se deberá presentar documentación que demuestre la capacidad económica de la madre para realizar la donación.

Si la "fuente legal de fondos" es una donación, el inversionista debe documentar la recepción de los fondos donados, que los fondos fueron proporcionados como una donación (puede ser en forma de declaración jurada o declaración de donación por parte del donante). , que debe identificar la fecha de la donación, el monto de la donación, la relación, las condiciones especiales y los datos de contacto del donante), ADEMÁS de documentos que demuestren la fuente legal del donante de los fondos donados al inversionista. Si no existen impuestos sobre donaciones en su país, no es necesario proporcionar ningún tipo de documentación fiscal relacionada con la recepción de la donación. Sin embargo, nuevamente, será fundamental documentar la fuente legal de los fondos que fueron donados al inversionista.

En los EE. UU., la persona que otorga el obsequio presenta una declaración de herencia y obsequio. En el país donde está tu mamá la política puede ser diferente. Probar el origen de los fondos depende de los escenarios específicos de cada caso.

Debe demostrar que su madre obtuvo el dinero legalmente (por ejemplo, vendió una propiedad a su nombre) y luego le transfirió los fondos. Tendrá que incluir una carta de regalo junto con los extractos bancarios que demuestren la transferencia de fondos.

Deberá proporcionar documentación que demuestre la donación de su madre y demostrar también la fuente legal de los fondos por parte de su madre.

Tendrás que mostrar la fuente de fondos de tu madre. Además, deberá presentar comprobante de las transferencias que realizó la madre. Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Posiblemente tu madre tendría que presentar alguna documentación que demuestre de dónde sacó ese dinero. El dinero tiene que provenir de fuentes legales, por lo que si ella vendió alguna propiedad y le regaló las ganancias, la documentación que demuestre la venta de esa propiedad podría ser suficiente. Básicamente, el USCIS querrá saber de dónde sacó tu madre el dinero que te regaló. Si simplemente estuvo ahorrando toda su vida y no hay extractos bancarios que retrocedan en el tiempo (ya que puede haber estado ahorrando efectivo durante años), puede resultar difícil demostrar que la fuente de los fondos es legítima. Pero éste es uno de los desafíos del programa EB5: demostrar de dónde provino el dinero.

Depende del país de donde seas. A veces utilizamos las leyes de ese país para demostrar que no se deben pagar impuestos. Venezuela tiene esa regla. Si ese es el caso, sólo tenemos que mostrar cómo ganó tu mamá el dinero.

Debes mostrar cómo obtuvo tu madre estos fondos antes de regalártelos. Por ejemplo, si ella tenía bienes raíces y los vendió, usted debe mostrar esa transacción y las ganancias que van a su cuenta y luego esos fondos se le donan a usted en su cuenta.

Cartas de regalo o declaraciones de regalo que documenten los regalos que le hizo su madre. Si los obsequios se realizaron depositando fondos en una cuenta bancaria a su nombre, serían útiles los extractos bancarios que confirmen las transferencias. Si su país no tiene un régimen de impuesto sobre donaciones, una carta de un abogado fiscal, autoridades fiscales u otro profesional fiscal que resuma lo mismo ayudará a documentar que no existe ningún régimen de impuesto sobre donaciones. También será necesaria la documentación de cómo su madre adquirió originalmente los fondos de una fuente legal. Le recomiendo que se comunique con nuestra oficina para evaluar su situación particular con más detalle y aconsejarle qué documentos serán necesarios para documentar los obsequios y la fuente legal de fondos para su madre.

Puede utilizar una donación como fuente de fondos; sin embargo, la fuente de los fondos aún debe haberse obtenido de una fuente legal y se deben proporcionar documentos para poder probar la fuente de los fondos.

La prueba de la fuente legal de fondos es una cuestión compleja que depende de las circunstancias particulares de su caso. En general, debe asegurarse de que el gobierno de los EE. UU. comprenda de dónde provino originalmente el dinero proporcionando recibos de transferencias bancarias, cualquier declaración de impuestos de muchos años antes de la inversión que demuestre ingresos que respalden la afirmación de que esas cantidades podrían haberle sido regaladas por su madre. evidencia de venta de bienes raíces u otra propiedad consistente con los montos que supuestamente le fueron donados. El hecho de que las donaciones no estén sujetas a impuestos en su país no lo exime de mostrar otros hechos imponibles que podrían haber estado asociados con montos tan significativos requeridos por el programa EB5.

Hay varias formas de demostrar la suficiencia legal de los fondos para una donación. Sin embargo, cada caso es diferente. Su abogado estará en mejores condiciones para atender la presentación de los documentos y las pruebas de su caso específico.

Una simple carta que confirme el regalo suele ser suficiente, junto con una prueba de que su madre adquirió los fondos.

Una carta legal basada en las normas y regulaciones de su país.

Los fondos del inversionista EB-5 pueden provenir de una donación. La donación deberá realizarse de conformidad con las leyes del país extranjero. Se podría incluir documentación de un experto relevante con la petición I-526 para establecer que el obsequio se realizó de acuerdo con la ley del país extranjero.

Para demostrar la fuente de los fondos de una donación, será necesario seguir los mismos pasos para demostrar que el donante obtuvo el dinero legalmente (lo que incluye presentar sus declaraciones de impuestos, extractos bancarios, licencias comerciales, etc.).

También se debe probar la fuente de fondos de la madre para demostrar que el regalo que hizo provino de una fuente legal. Este es el mismo procedimiento que para probar la fuente de los fondos del inversionista principal.

Bastará con una declaración jurada del donante. Tenga en cuenta que se cuestionará la fuente de fondos de su madre.

Sí, ayudaremos a nuestros clientes a preparar documentación de origen legal para un regalo.

Sí, puedes utilizar los fondos que te regaló tu madre. Su madre deberá presentar pruebas del origen de los fondos.

La solución de donación para EB 5 puede demostrarse mediante una declaración jurada del donante y una aceptación del donatario. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que el donante deba demostrar la fuente de los fondos de la donación o una explicación de la misma. Si bien los pagos de impuestos son una excelente fuente de demostración, existen muchas otras razones por las que el donante puede haber tenido dichos fondos disponibles y se puede utilizar una explicación sólida junto con documentos de respaldo.

Necesitaremos realizar un seguimiento de cómo obtuvo el dinero en primer lugar, tal vez sus declaraciones de impuestos sobre la renta o la venta de la propiedad que realizó, etc. Luego, debemos documentar la suma que le entregó a su cuenta en esa fecha determinada a través de copia de sus extractos bancarios antes y después del depósito junto con la carta de regalo de ella indicando cuándo y cuánto le dio.

La respuesta realmente depende de las circunstancias y de la documentación que pueda ser normal en el país. Por su pregunta, puedo ver que se da cuenta de la dificultad de probar el origen de los fondos. Pueden resultar útiles declaraciones juradas, registros bancarios, etc. Le sugiero que llame a mi oficina para concertar una cita y discutir esto con más detalle.

Demuestre que pagó impuestos por ello.

Para comprobar el origen de los fondos de una donación: a. Tenga un documento escrito que registre los términos del obsequio: nombres del donante y del destinatario del obsequio. Importe del regalo. (Agrega una conversión en dólares estadounidenses si el regalo es en otra moneda). Fecha y lugar del obsequio. Firma del documento de regalo. b. Confirmación por escrito de que el obsequio no está sujeto al impuesto sobre donaciones en el país donde se realizó el obsequio. Es apropiada una carta de un profesional calificado o de las autoridades fiscales del país. C. Documentos detallados para demostrar el origen de los fondos que se entregan al destinatario del obsequio. Los documentos y la información, incluidas las declaraciones de impuestos, son los mismos que se requieren del inversionista si los fondos provienen directamente del inversionista. d. El inversor debe proporcionar las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, si están disponibles. Es posible que los estudiantes en EE. UU. no tengan ingresos y, por lo tanto, no tengan declaraciones de impuestos.

Extractos bancarios, hipotecas, testamentos, fideicomisos o similares.