¿Cómo realizo la debida diligencia en los proyectos del centro regional EB-5?

Un abogado de inmigración con experiencia en EB-5 podrá revisar la documentación del proyecto EB-5 y dar una opinión sobre si cumple con las leyes de inmigración y las leyes de valores, mientras que un asesor de inversiones autorizado puede revisar la viabilidad financiera y de inversión del Proyecto EB-5. Con base en la debida diligencia anterior, usted puede decidir qué proyecto probablemente aprobará su residencia permanente EB-5 y si el proyecto continuará haciendo negocios para una salida viable y dinero para el inversionista EB-5.

Primero debes investigar la historia de los centros regionales. ¿Qué hay de sus proyectos EB-5 anteriores?

Contratar abogados de inmigración es un excelente primer paso, ya que pueden revisar los proyectos EB-5 para cuestiones de inmigración. Un abogado con experiencia en inmigración EB-5 también puede derivarlo a asesores de inversiones que comprendan los proyectos EB-5 y los posibles problemas de inversión.

La debida diligencia es de gran importancia. No debes hacerlo solo. Hay mucho en Juego. En debida diligencia, Baurkot & Baurkot solicita y revisa todo, desde los documentos de oferta, el memorando de colocación privada, el plan de negocios, la estructura corporativa y de capital, el uso de fondos, los cronogramas y presupuestos de construcción, el estudio de mercado, los aportes financieros de la proyecto, la metodología de creación de empleo y la designación de TEA. Baurkot & Baurkot también realiza exhaustivas verificaciones de antecedentes de la dirección de la nueva empresa comercial, de la empresa creadora de empleo y del centro regional. Es importante visitar el sitio para comprobar el estado de la propiedad y su ubicación. Contacto directo con la gerencia del desarrollador, emisor y más. Cualquier diligencia debida debe ser integral.

La respuesta es bastante simple: a menos que sea un inversor notablemente sofisticado, no podrá realizar la debida diligencia por sí solo. Necesitas ayuda de expertos. Hay varios expertos en diligencia debida EB-5 bien calificados que se encuentran aquí. Concertaría citas con ellos, elegiría quién quiere que le ayude después de consultar a ese experto y luego dejaría que le ayuden a realizar la diligencia debida.

Probablemente la mejor y más sencilla forma es contratar a un abogado que figure en la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) del área geográfica particular en la que desea invertir. El abogado podría luego guiarlo sobre cómo obtener una firma de evaluación de negocios para realizar la debida diligencia en cualquier caso. proyecto en el que sentía que le gustaría invertir.

En general, es aconsejable que los inversores realicen la diligencia debida y principalmente a través de su abogado EB-5. Por lo general, el abogado producirá un informe de diligencia debida en cooperación con un proveedor de servicios de diligencia debida considerando varios factores como parte de la investigación, como una visita al sitio, revisión de los registros de los desarrolladores del proyecto, viabilidad del proyecto y capitalización de el proyecto, sólo por nombrar algunos. Para obtener un plan de acción detallado, consulte a un abogado EB-5 para abordar este problema antes de continuar.

Hay varias cosas que debe buscar en un proyecto: 1. Partes involucradas en el proyecto. Si es un proyecto de infraestructura, la experiencia del desarrollador. 2. Historial del centro regional: aprobaciones de las I-526, I-829 y devolución del dinero de los inversores. 3. Estructura de la inversión. 4. Estructura del préstamo en caso de modelo de préstamo. 5. Valoración del inmueble y colateralización del préstamo. 6. Creación de empleo. 7. Antigüedad del gravamen de los inversionistas EB-5. Esta lista no es exhaustiva. Hay muchas otras cosas que debes considerar en el proyecto.

Le recomiendo que contrate a un abogado de inmigración y a un asesor de inversiones para realizar la diligencia debida en un centro regional. El abogado de inmigración solicitará estadísticas relacionadas con la inmigración (es decir, número de peticiones aprobadas, número de tarjetas verdes aprobadas, etc.). El asesor de inversiones revisará las finanzas, el informe del economista, etc. para evaluar el centro regional desde el punto de vista de la inversión. Gastará dinero con los dos profesionales, pero antes de invertir más de $500,000 es crucial comprender los riesgos financieros y de inmigración involucrados.

Como cualquier inversión, ya sea para fines EB-5 o de otro tipo, el inversionista debe investigar a fondo el proyecto/empresa en el que invertirá su dinero, lo que puede incluir, entre otros: 1. Verificar que el centro regional haya haber sido aprobado/designado como centro regional por USCIS; 2. El historial del centro regional de presentación y aprobación exitosa de peticiones I-526 e I-829; 3. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el centro regional y cuántos proyectos ha patrocinado? 4. Siempre verifique el desempeño pasado y la reputación del desarrollador del proyecto asociado con el proyecto; 5. Verificar para asegurarse si el proyecto se desarrollará en un Área de Empleo Específica (TEA); 6. ¿Cómo se entregarán los fondos EB-5 al proyecto? 7. Si se deniega el I-526, ¿cuándo y cómo se devolverán los fondos al inversionista? 8. Asegurarse de que exista una estrategia de salida clara para el retorno del capital invertido, etc.; 9. Asegúrese de que haya espacio para la creación de empleo necesaria.

Puede realizar su debida diligencia de dos maneras; puede trabajar con un puñado de asesores que brindan asesoramiento sobre inversiones en los centros regionales EB-5, así como trabajar con abogados de inmigración experimentados que, si bien no pueden brindar asesoramiento sobre inversiones, están familiarizados con los centros regionales EB-5 acreditados. También puede conectarse en línea y obtener una gran cantidad de información sobre los centros regionales EB-5, incluido el tiempo que el centro regional ha estado en funcionamiento o el desarrollador del proyecto ha estado haciendo negocios y, hasta cierto punto, puede obtener información sobre las actividades anteriores. tasas de aprobación para el centro regional EB-5 en términos de proyectos anteriores. Si es posible, también tendría derecho a comunicarse con un posible centro regional y visitar el proyecto y hablar con las personas clave, ya sea en el centro regional y/o en el proyecto, con respecto al proyecto EB-5.

La debida diligencia es una tarea compleja. Probablemente sería prudente contratar a un profesional para que se encargue de ello porque estaría haciendo una inversión considerable. Algunos centros regionales publicarán el hecho de que una entidad externa ha realizado la debida diligencia en un proyecto. También puede contratar a un abogado de inmigración que represente sus intereses y los proteja. Específicamente, cuando el IBLF realiza la debida diligencia en un proyecto, incluye los siguientes temas de investigación: informes penales sobre todos los directores; credibilidad de los currículums de los directores; razonabilidad del plan; calendario de finalización del proyecto; potencial de mercado final; disponibilidad de proveedores; análisis de las obligaciones de los contratistas; control de fondos; licencias requeridas; validez de los bienes involucrados; porcentaje de los fondos EB-5 relacionados con el costo total del proyecto; cantidad de capital invertido por los propietarios del proyecto; puestos proyectados a crear; finalización y éxito de otros proyectos; plan para mantener la inversión en riesgo hasta que se elimine la condición del inversionista; interés garantizado en los activos del proyecto asignados a los inversionistas EB-5; tipo de valores ofrecidos; si los valores están registrados; es un corredor que se encarga de las ventas. De lo contrario, ¿quién promueve las ventas, etc.?

El primer paso es encontrar un experto en diligencia debida. También puede comenzar por encontrar un buen abogado de inmigración que pueda recomendarle una buena persona que realice la debida diligencia. Luego, realice la debida diligencia con su persona de debida diligencia verificando su historial.