¿Cómo documento el dinero heredado?

Los documentos necesarios para acreditar el origen de los fondos difieren en cada caso. En esta situación particular, necesitará el certificado de defunción de su padre, la escritura de propiedad, el contrato de compraventa y la documentación de los fondos derivados de la herencia. Un examen más detenido de su caso determinará la documentación adicional necesaria para demostrar el origen de los fondos.

Por lo general, para una herencia, necesitaríamos ver un testamento o una orden sucesoria. Si no están disponibles, entonces también funcionará cualquier impuesto que se haya pagado o cualquier documento de cambio de título.

Sí, conozco las leyes de esa región y la cultura islámica. Una vez que esté listo para invertir, los abogados tendrán que revisar y determinar cómo obtener los fondos; es posible que también necesite obtener los documentos de compra y venta si el dinero proviene de bienes raíces. Estoy feliz de poder discutir esto más a fondo.

Lo primero que se debe consultar son las leyes que rigen la herencia en Arabia Saudita, que está dentro de la jurisdicción general de los tribunales de la Sharia. Particularmente en su caso, habría que recordar lo que existía hace 7 años, cuando falleció su padre. De hecho, su documentación tendría que ser de naturaleza histórica. Además, su documentación contendrá hechos específicos y únicos para usted solo desde que adquirió su dinero mediante la distribución del acuerdo patrimonial de su padre. No espere una lista general de hechos. Finalmente, sabiendo perfectamente que no existen impuestos sobre sucesiones en Arabia Saudita, espere describir en detalle cómo su herencia califica como fuente legal de fondos. Si necesita más detalles, comuníquese con nuestra oficina para que podamos brindarle información relacionada con su situación específica, país y otras cuestiones procesales.

La ley exige que usted pruebe cada elemento del caso EB-5, incluido que los fondos invertidos se obtuvieron legalmente, mediante preponderancia de la evidencia. En otras palabras, debe demostrar que lo más probable es que los fondos se obtuvieron legalmente de la manera que afirma en su petición I-526. En su caso, deberá incluir los extractos bancarios, el certificado de defunción y cualquier evidencia de la venta de las propiedades. También puede incluir declaraciones juradas de otras personas que respalden los hechos que afirma en su petición. Un abogado con experiencia en inmigración EB-5 debería poder ayudarlo en este asunto. No dude en comunicarse con nuestra oficina cuando le resulte conveniente.

Necesitaremos documentos que demuestren que los fondos provienen de la herencia. Consulte la lista de documentos a continuación. 1) Certificado de nacimiento que demuestre que es hijo de su padre 2) Certificado de defunción 3) Evidencia de que su padre era dueño de la propiedad vendida. (Contrato de compra, Certificado de propiedad, Escritura) 4) Evidencia de la venta de la propiedad de su padre (Contrato de venta, Extracto bancario que muestre el recibo de los fondos) 5) Declaración de la persona responsable del patrimonio de su padre en caso de fallecimiento que describa su papel en la venta de la propiedad 6) Testamento que demuestre cómo se distribuirá la herencia 7) Si no hay testamento, evidencia de las leyes que exigen cómo se distribuirá la herencia en ausencia de un testamento. a) Carta de abogado saudita expresando la ley y demostrando que la herencia fue distribuida en consecuencia. 8) Declaración de usted y de los miembros de su familia que recibieron herencia de su padre que describe cómo se dividieron los fondos. 9) Extractos bancarios de usted y de los miembros de su familia que recibieron herencia de su padre que muestren el recibo de la herencia como se describe en la declaración.

El dinero donado o heredado se puede utilizar para financiar una inversión que califique para EB-5. La documentación proporcionada debe establecer la relación entre el inversionista y la persona fallecida, debe reflejar la fuente de los fondos de la persona fallecida y, lo que es más importante, que dichos fondos se obtuvieron por medios legales. Debido a que heredó los fondos de su padre, debe proporcionar al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. documentos que demuestren los ingresos obtenidos por su padre, que obtuvo ingresos suficientes para comprar las propiedades inmobiliarias y que el dinero recibido de la venta de dichas propiedades. propiedades inmobiliarias y la parte de los ingresos de dicha venta que usted herede posteriormente, específicamente, es suficiente para financiar su inversión EB-5. Como su padre recibió los fondos utilizados para comprar las propiedades inmobiliarias por herencia, si está disponible, debe incluir cualquier documentación que demuestre que recibió los fondos en tal asunto y que realmente los recibió (a continuación se detallan ejemplos de dichos documentos). . Además, debe obtener contratos de compra de las propiedades, facturas de venta, títulos de propiedad de dichas propiedades y extractos bancarios para demostrar que su padre adquirió las propiedades con los fondos heredados por él. Además, debe proporcionar los contratos de venta de las propiedades, los recibos de venta y los extractos bancarios para demostrar que las propiedades fueron vendidas por su padre (o su patrimonio) y pagadas por el comprador. Debe obtener documentos que demuestren un registro de la transferencia legal de los fondos heredados por parte de su padre (o su patrimonio) a usted. Ejemplos de tales documentos son documentos ejecutados por su padre, o legalmente, en su nombre, en relación con la disposición prevista y real de sus bienes después de su muerte (testamento, codicilo, fideicomiso, poder, etc.), un recibo que muestre pago a usted del importe de la herencia y extractos bancarios. Además de dicha documentación, debe proporcionar al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. una Declaración jurada del albacea del patrimonio que refleje y establezca el monto de la herencia. Además, debe obtener un documento de la autoridad reguladora correspondiente, contador público certificado o abogado fiscal que indique que la ley de su país de origen no exige el pago del impuesto a la herencia.

Los fondos que haya heredado o derivado de una herencia deben documentarse mediante testamento patrimonial o formularios de fideicomiso con los comprobantes bancarios o de transferencia bancaria correspondientes. Espero que la información sea útil.

La prueba de legalidad de los fondos es una parte muy compleja del proceso EB-5 y no se presta a respuestas informativas rápidas. Su situación puede resolverse absolutamente. Sugiero que hablemos a su conveniencia.

Según su conjunto de hechos, necesita los servicios de un abogado con experiencia en EB-5. El mejor consejo es que debe proporcionar documentación que respalde su historia de herencia, la fuente legal y la transferencia de fondos personales. Como ejemplo, pueden ser suficientes extractos bancarios y declaraciones.

Además, incluiría una copia de su testamento o una carta del abogado testamentario que documente lo que le llegó a usted y cómo.

Deberá documentar la herencia mediante testamento (si corresponde); comprobante de pago de cualquier impuesto a la herencia (si corresponde) y, lo más importante, sus declaraciones de impuestos sobre la renta de Arabia Saudita que documenten los ingresos, que idealmente (y con suerte) muestren el monto de la herencia que fue su parte. Sobre todo, como seguro que otros también te dirán, trabaja con un abogado que tenga experiencia en estos temas para que tengas la orientación que necesitas. ¡Buena suerte!

Serían necesarios los documentos de propiedad de que su padre era dueño de las propiedades, así como un testamento u otros documentos que demostraran que usted, su hijo, recibiría el producto de su herencia.

También puede recibir algunas cartas y/o declaraciones juradas del banco, otras instituciones financieras u otras personas familiarizadas con las circunstancias.