¿Cómo verifico fondos internacionales?

La transferencia internacional de fondos se puede realizar fácilmente ya que los bancos manejan regularmente dichas transacciones. Sin embargo, para llevar a cabo con éxito dicha transacción, espere que el banco emisor (el banco de su padre) y el banco receptor (su banco) le hagan una serie de preguntas para garantizar que el procesamiento se realice sin problemas, porque enviar $1 millón requeriría que usted y su padre cumple con las leyes bancarias de Hong Kong (China) y Estados Unidos. Tenga en cuenta que cualquier decisión de su padre de enviarle $1 millón debe cumplir con las leyes chinas que rigen el envío de dicha cantidad; de lo contrario, incluso USCIS ha declarado que dicha transferencia de capital a los Estados Unidos puede no considerarse legal para calificar para Inversión EB-5. La legitimidad del origen del dinero que se invierte en la empresa estadounidense puede ser una de las pocas preguntas que se plantearían mientras los banqueros internacionales se centran en la prevención del lavado de dinero. Para su inversión EB-5, esté preparado (es decir, usted y su padre) para proporcionar los registros de ingresos de su padre (independientemente de las fuentes del dinero de su padre, si el dinero proviene de los negocios de su padre). necesitará registros de registro comercial, declaraciones de impuestos y cualquier otro documento disponible para demostrar las fuentes legales del dinero de su padre. Finalmente, es posible solicitar EB-5 independientemente de su estado de visa válido y actual, como F-. 1.

Sí, puede solicitar EB-5 si tiene una visa F-1. Tienes que demostrar que se trata de un regalo y que el fondo de tu padre proviene de fuentes legales.

Puede solicitar EB-5 mientras se encuentre en estado de estudiante. Existe cierto peligro de que, si su caso EB-5 no es aprobado, el cónsul estadounidense en su país de origen no quiera renovar su visa de estudiante en el futuro. Esto no es un problema si tienes una visa de estudiante que es válida ahora y no caducará hasta que te gradúes de la escuela. Puede utilizar el dinero que recibió como regalo para invertir en un proyecto EB-5. La persona que te entregó el dinero tendrá que demostrar que obtuvo el dinero de forma legal. Déjame saber si podemos ayudarte.

Sí, puedes cambiar tu estado. Si su padre le envía dinero, tendrá que mostrar la fuente de los fondos, es decir, de dónde obtuvo ese dinero, lo cual es crucial para el éxito de un proyecto EB5.

Sí, puede solicitar beneficios de inmigración EB-5 mientras se encuentra en los EE. UU. con estatus F-1 (pero aún debe asistir a la escuela y completar los cursos requeridos durante el proceso de solicitud Eb-5). Su padre de Hong Kong puede darle el capital EB-5 requerido como obsequio incondicional firmando una declaración de obsequio. Pero tendrá que demostrar que la fuente del dinero del regalo provino de medios legales y la ruta de los fondos, cómo obtuvo ese dinero y el método en que eventualmente se depositará en su cuenta personal, que luego se invertirá en el Eb. -5 cuentas designadas del proyecto. Después de que se apruebe su petición I-526, puede ajustar su estatus (es decir, solicitar una tarjeta verde condicional) dentro de los Estados Unidos sin salir del país, siempre que mantenga su estatus F-1 antes de presentar la Solicitud de Ajuste de Estatus.

Sí, muchos de nuestros clientes tienen una visa F-1 y están solicitando EB-5. Su abogado le ayudará a usted y a su padre a documentar el origen de los fondos que está utilizando como regalo para su inversión EB-5.

Sí; es posible que usted solicite (petición) EB-5. Debe demostrar que los fondos se obtuvieron legalmente. Eso significa que su padre debe presentar documentos que demuestren cómo y cuándo ganó legalmente el dinero que le dio legalmente. Hay varias formas de hacer esto dependiendo de la situación individual. Debe consultar con un abogado con experiencia en inmigración EB-5 para que le asesore sobre los documentos necesarios.

Necesitamos demostrar que los ingresos de su padre se obtuvieron legítimamente mostrando declaraciones de impuestos, cuentas bancarias, etc. La donación que él hace para que usted pueda invertir podría hacerse mediante una carta de donación suya. Tenemos muchos clientes que han hecho esto por sus hijos.

Dado que parece que su padre le hizo un regalo, necesitaremos documentar su fuente legal de fondos. También es necesario que exista documentación que demuestre que se trata de un regalo. Puede solicitar la EB-5 mientras tenga el estatus F-1, pero hay preguntas importantes sobre cuánto tiempo planea estar en los EE. UU. como estudiante y cuáles son sus planes de viaje futuros. Dado que usted es un no inmigrante temporal, debe consultar con un abogado de inmigración con experiencia que pueda analizar su intención percibida de inmigrante y sus planes EB-5.

Gracias por su consulta sobre la Visa EB5. Para responder a sus preguntas: 1. Si tiene más de 21 años, será el solicitante principal de EB5 y los fondos de su padre se documentarán como un regalo para usted. Tu padre deberá demostrar que los fondos se obtuvieron legalmente. Hay varias formas de documentar el origen de los fondos, como sueldos y salarios, ventas de bienes inmuebles, dividendos del negocio, etc. 2. Dependiendo de si el proyecto invertido está ubicado dentro de una TEA (Área de Empleo Específica), el requisito de los fondos es diferente. Si el proyecto no está en una TEA, entonces se requiere 1 millón. A diferencia de China continental, Hong Kong no tiene restricciones de moneda extranjera. Si el millón de dólares ya está en Hong Kong, su padre podrá transferir los fondos directamente a su cuenta personal en los EE. UU. 1. En términos generales, como estudiante con una visa F-3 válida, podrá solicitar la I-1 mientras esté en los EE. UU. y podrá cambiar su estatus en los EE. UU. después de que se apruebe la I-526. Ya hemos ayudado a muchos inversores de China a solicitar la visa de inmigrante EB-526, incluidos los residentes de Hong Kong. Por favor contáctenos si necesita más ayuda. Espero con interes trabajar con usted.

Sí, es posible que usted solicite la EB-5 aunque tenga una visa de estudiante F-1. Si tu padre proporciona los fondos, debes asegurarte de tener toda la documentación necesaria para demostrar cómo pudo acumular el dinero que te está dando. Dado que su padre está en China/Hong Kong, también deberá trabajar con un banco para asegurarse de que las transferencias bancarias puedan llegar correctamente. También tenga en cuenta que China tiene restricciones sobre la cantidad de dinero que se puede transferir fuera del país en un momento determinado, por lo que probablemente le llevará algunos meses ingresar el dinero a los EE. UU., ya que será necesario transferirlo. fuera de China en cuotas.

Como estudiante F-1, puedes solicitar la Visa EB-5. Sin embargo, debe planificar bien sus cronogramas porque una vez que envíe su I-526, es posible que no se le conceda su solicitud OPT o su solicitud de extensión F-1. Si regresa a visitar a sus familiares en China, no podrá obtener una visa F-1 y regresar a los EE. UU. nuevamente debido a su intención de inmigrar. Un abogado de inmigración puede aconsejarle cuál es el mejor momento para presentar su I-526.

Para la fuente de fondos, la lista de verificación de documentos varía caso por caso porque los inversionistas tienen diferentes antecedentes financieros o activos que están disponibles para la solicitud EB-5. Se remontará a la fuente inicial de los fondos. Por ejemplo, si su padre vende una casa y luego le regala el dinero, deberá documentar no solo la venta completa, sino también cómo adquirió la casa inicialmente. Nuestra empresa es especialmente buena para rastrear el origen de los fondos de los inversores procedentes de China. Debido a nuestra experiencia, entendemos profundamente la cultura comercial y legal en China. Nuestros abogados pueden hablar tanto inglés como chino mandarín. Le invitamos a contactarnos para tener una consulta inicial gratuita.

Es posible que desees tratar los fondos de tu padre como un regalo. Estos fondos donados pueden clasificarse como sus fondos personales EB-5 invertidos en el proyecto EB-5. Su padre deberá proporcionar la autenticación del origen de los fondos de inversión personales. Ya sea que tenga estatus legal F-1 en los EE. UU. o no, puede presentar una petición I-526 para inversionistas.

El USCIS exige que el solicitante de la visa EB-5 documente cuidadosamente su fuente legal de fondos. Si planea recibir un regalo de su padre, entonces el USCIS requiere que documente cómo su padre obtuvo estos fondos. Esto se puede lograr de muchas maneras diferentes, como rastrear sus ingresos provenientes de la propiedad de un negocio, de la venta de bienes raíces, de un préstamo bancario respaldado por una garantía adecuada o de los ingresos laborales. La estrategia debe elaborarse para cada caso en función de hechos específicos, es decir, no existe una solución sencilla. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, no existe una prohibición específica de presentar la petición I-526 buscando la clasificación de inversionista mientras asiste a una escuela en los EE. UU. con una visa F-1. Sin embargo, debe contratar a un abogado de inmigración calificado para discutir algunos temas importantes relacionados con la intención de inmigrante versus no inmigrante, viajes internacionales y fechas de validez de la visa F-1, entre otros. Parece que ambas preguntas que usted planteó pueden manejarse cuidadosamente para permitir su participación en el programa de visa EB5.

Para autenticar fondos, recomendamos contratar un abogado EB5 calificado con experiencia en autenticar fondos, como lo hace nuestro bufete de abogados. Revisaríamos la documentación de sus inversiones, salario, venta de activos o propiedades y otras fuentes para crear un camino claro para cada dólar a invertir. Como titular de una visa F-1, ahora puede solicitar la EB-5.