¿Cómo se estructura una donación de fondos EB-5?

Sí, el obsequio se puede colocar directamente en una cuenta de depósito en garantía para fines de inversión EB-5. Es fundamental consultar con el centro regional si tienen una empresa de depósito en garantía designada para su proyecto. Tenga en cuenta que la persona en los Estados Unidos debe proporcionar la ruta legal por la que se le donarán los fondos. Como ciudadano indio, es posible que también deba abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos.

Esta es una pregunta capciosa y muy difícil de responder sin más detalles, por lo que le sugerimos que se comunique con un abogado para discutirla en detalle. En pocas palabras, puedes recibir un regalo en los EE. UU., pero probablemente necesitarás estar físicamente presente para abrir una cuenta bancaria.

Su familiar podría depositar los fondos de inversión en los fondos de depósito en garantía del centro regional a su nombre sin pasar por la India ni realizar la conversión. Dado que el dinero se le donará a usted, necesitaremos mostrar los documentos de origen de los fondos de su familiar, incluidas sus declaraciones de impuestos sobre la renta y documentos de activos junto con la carta de donación que indique la relación y el monto de la donación.

Puede hacer que sus familiares le envíen dinero a su cuenta bancaria de EE. UU. Necesitas la documentación adecuada.

Debe consultar con un abogado fiscal, ya que una gran donación de una persona estadounidense le generará un impuesto sobre donaciones. La donación deberá estar documentada como una donación para usted y puede ser un ingreso sujeto a impuestos. USCIS estará interesado en el rastro documental que muestre de dónde vino el dinero. Si se trata de un préstamo, deberá estar garantizado por sus bienes personales no relacionados con la empresa comercial; si es un obsequio, entonces debe documentarse como obsequio y USCIS querrá entender por qué alguien le daría un obsequio tan grande, de modo que si es un familiar, documente la relación.

El regalo puede ser en Estados Unidos en dólares pero debe hacerse correctamente. Hay varias cuestiones, incluida la fiscalidad.

Puede recibir una donación de fondos en su cuenta personal en una cuenta en el extranjero y luego transferir estos fondos personales a la cuenta de depósito en garantía del Centro Regional EB-5.

Hay formas de configurar una cuenta bancaria en los EE. UU. para una persona no estadounidense. Es necesario solicitar un TIN para poder hacerlo, aunque hay bancos que ahora abrirán cuentas bancarias sin números SS ni TIN. Sobre todo, necesita un abogado de inmigración con experiencia que lo represente para que su donación esté estructurada y registrada correctamente y dentro de las regulaciones de USCIS. He representado a personas cuyos fondos provinieron de obsequios de familiares o amigos. Asegúrese de preguntarle al abogado que desea contratar si él también tiene esa experiencia.

Debido a que está invirtiendo a través de un centro regional, debe consultar con el director del centro regional, ya que debe haber una compañía de depósito en garantía designada por el centro regional para recibir fondos EB-5. No, no es necesario viajar a EE. UU. para abrir una cuenta. El centro regional al que elija afiliarse debe brindarle todas las instrucciones sobre cómo transferir su dinero a la compañía de depósito en garantía.

Una inversión para obtener una tarjeta de residencia condicional a través del programa EB-5 debe realizarse con fondos de inversión personales. Es decir, los fondos deben provenir de la cuenta personal del inversionista inmigrante. Eso no significa que la cuenta no pueda contener fondos que fueron un regalo de un familiar, incluso si el monto total provino de ese regalo. La autenticación de la fuente de los fondos de inversión y el cumplimiento de las reglas y políticas de EB-5 se logra mejor contratando a un abogado calificado en EB-5, como los de nuestro bufete de abogados, para obtener asistencia y representación.

Lo mejor es recibir los fondos para que la donación se complete legalmente. Un obsequio requiere intención donativa por parte del donante y aceptación por parte del donante. Además, es importante demostrar que se trata de su inversión EB-5 y no de su familiar. Por lo tanto, primero debes recibir el regalo y luego transferirlo a la cuenta de depósito en garantía del proyecto. No se recomienda el otro método, aunque ya lo he visto funcionar antes. Si no tiene un número de seguro social o un número de identificación fiscal, no podrá abrir una cuenta bancaria personal en los Estados Unidos. Quizás podrías abrir una cuenta en moneda extranjera en otro país y utilizarla para recibir los fondos. Es posible que tengas que estar físicamente presente para abrir la cuenta bancaria, consulta con el banco.

Su familiar con USD puede enviar los fondos directamente a la cuenta de depósito en garantía del proyecto EB-5, en su nombre. Asegúrese de que su familiar sepa que tendrá que proporcionar toda la documentación sobre la fuente legal de fondos y la ruta legal de los fondos, lo que demuestra que los fondos de la donación se obtuvieron legalmente. Comuníquese con un abogado de inmigración con experiencia en la presentación de peticiones EB-5 para documentar su caso adecuadamente.

El dinero debe transferirse a su cuenta y luego al depósito en garantía. Asegúrese de tener una carta de regalo y un comprobante de los impuestos sobre donaciones que se hayan pagado. Con respecto a abrir una cuenta en EE.UU., no tiene que ser desde una cuenta estadounidense. Estaremos encantados de guiarte con cualquier otra pregunta.