¿Cómo se verifica la validez de un proyecto EB-5?

Debería contratar a un abogado de inmigración EB-5. Él o ella le ayudará a contratar los servicios de otros profesionales, como un asesor de inversiones. Revise el historial de los proyectos del centro regional en los que planea invertir, incluidas las aprobaciones de las peticiones I-526 e I-829, la creación de empleos y la devolución de fondos EB-5. Haga que su abogado revise la documentación de la oferta.

Trabaja con un abogado de inmigración y un asesor de inversiones que pueden revisar los aspectos de inmigración y los aspectos financieros, respectivamente.

Usted verifica mediante la debida diligencia: investigación e investigación para confirmar todos los hechos relacionados con ese centro regional en particular.

Debe realizar la debida diligencia consultando el programa que está considerando. Lo mejor es invertir en un centro regional que tenga un largo historial de éxito del 100 % y que haya reembolsado a todos sus inversores que han estado en la inversión durante cinco años o más. Haga que un abogado con experiencia en inmigración EB-5 lo ayude.

Antes de decidir en qué proyecto EB-5 invertir, debe examinar minuciosamente el proyecto y el centro regional (registro de presentaciones y aprobaciones, finanzas, desempeño, credenciales de gestión, etc.).

La mejor manera de verificar la validez de un proyecto EB-5 en un centro regional sería hacer una pregunta pertinente sobre el tiempo que han estado en el negocio y en el proyecto en particular, evidencia de aprobaciones previas del modelo o aprobaciones previas. de peticiones EB-5. Otra forma es conectarse en línea y leer todo lo que pueda sobre el proyecto en particular y el centro regional. La mayoría de los peticionarios también trabajarán con un abogado de inmigración experimentado que, con suerte, estará certificado en la ley de nacionalidad de inmigración, si eso está permitido, y con experiencia sustancial en la representación de inversionistas EB-39. Ellos también pueden compartir su experiencia, conocimiento y reputación del centro regional y su proyecto.

Debe realizar la debida diligencia, preferiblemente con un especialista con experiencia en dicha diligencia.

Debe pagar a un analista de negocios independiente para que sea responsable de un análisis objetivo y, por una tarifa, el analista también asumirá la responsabilidad de los errores y omisiones.

Necesita un profesional calificado que lo ayude, un abogado de inmigración EB-5 o un asesor financiero que no esté afiliado al RC.

Debe realizar una serie de pruebas de diligencia debida. Ciertamente podemos ayudar.

El mejor enfoque es realizar una debida diligencia tanto en los centros regionales como en sus proyectos para determinar cuáles son sus requisitos y examinar sus registros. Esto debería servir de orientación, aunque los resultados positivos pasados ​​de un centro regional no signifiquen necesariamente que los proyectos posteriores vayan a tener éxito. Sin embargo, al obtener información de diversas fuentes debería poder tomar una decisión razonable. Es aconsejable que designe a un abogado EB-5 para la investigación de diligencia debida a fin de obtener una opinión profesional e independiente.

Esa es una gran pregunta. Debe realizar una investigación de diligencia debida tanto desde la perspectiva de inmigración como de inversión. Usted, como inversor, debe asumir un riesgo, pero si investiga, descubrirá el historial de los centros regionales. Además, asegúrese de comparar y contrastar con los proyectos disponibles actualmente.

Aparte de viajar allí y reunirse con las personas detrás del proyecto y RC (y verificar la existencia de ambos), también debe solicitar documentos estándar importantes de diligencia debida, como una carta de designación I-924 (y verificar que el RC esté todavía al día con USCIS), así como verificar que el proyecto tenga el financiamiento/derechos/permisos para continuar con la construcción.

Debe contratar a un profesional de valores para que realice la diligencia debida. No debe invertir a menos que tenga la debida diligencia independiente sobre el proyecto.

Puede contratar a un asesor de seguridad, consultar el historial de aprobaciones de inmigración del centro regional para los I-39 e I-526 y hacer que un abogado de inmigración revise los documentos del proyecto una vez que crea que ha seleccionado el que desea.