¿Cómo prueba un inversor eb5 su fuente de fondos?

Debe tener un acuerdo de compra firmado y documentos de transferencia de fondos de los bancos. Normalmente hay que ser un inversor acreditado.

Probar la fuente de los fondos es específico de cada caso. Si está en el proceso de vender la casa, generalmente necesitará los documentos que establezcan su propiedad de la casa, los documentos relacionados con la compra y venta y el extracto bancario que establezca que los ingresos de la venta se depositaron en su cuenta personal. No es necesario que demuestre una fuente de ingresos estable. Le recomiendo que contrate los servicios legales de un abogado de inmigración con experiencia para que lo represente en relación con la presentación de la petición I-526.

La venta de propiedades es una opción popular para muchos inversionistas EB-5 para financiar su inversión de capital. La fuente de los fondos necesarios variará según el período de tiempo que estuvo en posesión de la propiedad antes de la venta. En todos los casos deberá tener la escritura que demuestre que la propiedad está a su nombre, junto con la factura de venta. Si ha sido propietario de la propiedad durante menos de 7 años, es posible que USCIS requiera evidencia del origen de los fondos utilizados para comprar la propiedad inicialmente. Más allá de esto, también deberá mostrar el rastro de los fondos después de la venta para transferirlos a la nueva cuenta de empresa comercial.

El proceso de comprobar el origen de los fondos es diferente de persona a persona. Le sugiero que consulte a su abogado de inmigración antes de realizar cualquier venta o tomar cualquier medida. De esa manera todos los fondos se pueden estructurar correctamente para una petición de visa EB5. Estamos disponibles si necesitas más ayuda.

Cuando utilice los ingresos de la venta de una propiedad para fines EB-5, en general, necesitará documentar su propiedad legal de la propiedad (cómo pagó/adquirió la propiedad), la transacción de venta y los documentos que demuestren el origen y el recibo de la misma. los procedimientos. La presentación del I-526 y los documentos de respaldo son muy específicos; es mejor consultar con un abogado de inmigración con experiencia en EB-5 sobre los detalles.

Una de las cuestiones clave es el origen de los fondos. Si no prueba adecuadamente de dónde provienen los fondos, se rechazará su petición. La forma de obtenerlo depende de dónde proviene el dinero, por ejemplo: si vende su casa, la escritura, el PSA y el depósito en su cuenta serán necesarios para mostrar la fuente.

Necesitamos demostrar que usted es un inversionista calificado EB-5 con activos netos de $1 millón o que tuvo ingresos de $200,000 por año durante los últimos 3 años. Esto podría demostrarse mediante declaraciones de impuestos sobre la renta o un estado financiero auditado de su valor. Al obtener el monto de su inversión vendiendo su casa, los documentos de tasación y venta de su casa y los fondos de la venta se depositarán en una cuenta que se transfiere a la inversión EB-5. Copias de sus cuentas bancarias, cartera de acciones, tenencias de bienes raíces, tenencias/propiedades comerciales, etc. son todos los documentos que podemos necesitar.

La transferencia de la documentación de la propiedad (contrato de compra/venta, escritura, etc.) y la información del depósito bancario es un comienzo. También puede incluir una copia del listado de bienes raíces de su casa para demostrar que estaba en el mercado y a qué precio, etc. No, no tiene que mostrar ninguna evidencia o prueba de ingresos estables para vivir en los EE. UU.

Probar la fuente legal de los fondos es una cuestión muy específica de cada caso. Generalmente, si está vendiendo una propiedad, deberá proporcionar el acuerdo de compra/venta, prueba de la transacción (estado de cierre) y extracto bancario que muestre el recibo del precio de compra y prueba de que se han pagado los impuestos aplicables. Además, debe estar preparado para documentar cómo obtuvo los fondos para comprar la propiedad en primer lugar. Para la petición I-526, no es necesario demostrar que tiene fondos suficientes para vivir después de realizar la inversión EB-5, pero es una buena idea estar preparado para su entrevista consular para esa pregunta.

Sí, es necesario acreditar el origen lícito del fondo de inversión, cómo se acumuló en los últimos cinco años y su trayectoria de movimiento. También deberá demostrar que tiene dinero extra para vivir en los EE. UU.

Contrate los servicios de un abogado con experiencia en EB-5 para que lo ayude. Pregúntele al abogado su tasa de éxito en la aprobación de las peticiones I-526.

Si la fuente de los fondos es la venta de su casa que ha resultado en ganancias sustanciales de la venta de bienes raíces, se requiere la documentación de propiedad del inmueble, tasación, venta y transferencia de fondos. Si el inmueble se compró en los últimos años, se recomienda documentar cómo el inversionista obtuvo el dinero para comprar el inmueble que ahora se vendió. Si el inmueble se compró hace 30 años, puede resultar imposible proporcionar dicha documentación. No hay una línea clara respecto de hasta dónde se debe retroceder para obtener la documentación, siendo la "razonabilidad" la regla general. No es necesario que muestres unos ingresos estables.

Querrá incluir el contrato de venta. Documentos bancarios para mostrar el dinero en su cuenta, hoja de liquidación, cualquier documento de compra original que tenga y luego transferir los fondos EB-5 a la empresa comercial para el I-526.

No, no es necesario acreditar ingresos estables. Muestra cómo pagaste la casa al principio y el dinero que ganaste al venderla. La fuente de prueba es diferente en cada país, ya que los sistemas tributarios pueden variar mucho.

La documentación que necesitará para demostrar los fondos de su propiedad incluye registros bancarios, comerciales y de bienes raíces. Los contables y los bancos pueden ser útiles en este proceso.

La documentación que deberá mostrar incluirá declaraciones de impuestos de cinco años, cómo adquirió la casa y todos los documentos relacionados con la venta. Estaré encantado de seguir discutiendo personalmente este tema con usted.

Necesitará los documentos del acuerdo de la venta de su casa. No necesitas un ingreso fijo, sólo el capital.

Una copia del contrato de compraventa de la casa y el depósito una vez realizada la venta puede ser suficiente. No, no necesita demostrar que tiene un ingreso estable después de haber invertido en el programa EB5.