¿Hasta cuándo tengo que acreditar mi fuente de fondos?

USCIS puede retroceder tanto como considere necesario para satisfacer la fuente de fondos. En su caso, es posible que USCIS quiera saber de dónde vinieron los fondos para la compra de terrenos en 2005 y la inversión en acciones en 2006.

Esta es una pregunta difícil, hasta qué punto depende del oficial que juzga su caso. Mientras que algunos pueden creer que retroceder hasta 2005 es suficiente, otros pueden querer más. Como tal, estaría dispuesto a proporcionar información que se remonta a más atrás.

Deberá documentar la fuente del dinero utilizado para comprar acciones o terrenos. Sin embargo, como sucedió hace 7 años, puede que no sea problemático si faltan algunos documentos o no están disponibles. Una cuestión importante: debido a que usted recibió los dividendos a lo largo de los años, se debe documentar a dónde fueron los dividendos después de recibirlos.

Hola. Debe poder rastrear el origen de sus fondos para comprar las acciones y el terreno. Con respecto a "hasta dónde" se requiere un análisis detallado que no se puede dar sin más hechos.

Desea intentar brindar la mayor cantidad de evidencia relevante y consistente posible sobre su fuente legal de fondos. Es posible que el USCIS quiera ver la "segunda capa" de la fuente de los fondos (cómo obtuvo los fondos utilizados para comprar las acciones y el terreno). Si no se encuentran disponibles pruebas primarias como contratos, facturas, recibos, extractos bancarios, registros fiscales, etc., debe explicar por qué no están disponibles (hace demasiado tiempo) y luego presentar pruebas secundarias como declaraciones y cualquier otra documentación que pueda Corroborar sus declaraciones y su fuente de fondos. El estándar de prueba es que usted demuestra una fuente legal de fondos mediante una preponderancia de la evidencia, lo que significa que debe demostrar que es más probable que sea así que que no lo sea. Si cumple con este estándar, debería estar bien.

Debe documentar el origen de los fondos realmente utilizados para la inversión. Si solo usara el salario, por ejemplo, tendría que mostrar cómo ha acumulado el monto de inversión requerido a lo largo de la cantidad de años que tomaría acumular el monto. Para casos específicos (obsequios, herencias, venta de propiedades o activos), deberá autenticar la transacción específica y algunos otros antecedentes. Como abogados con experiencia en EB5, podemos ayudarlo y representarlo para autenticar la fuente de los fondos de inversión.

Sí. Debe demostrar la fuente original de los fondos, es decir, dónde y cómo obtuvo los fondos que utilizó para comprar las acciones y el terreno. Si estas compras se realizaron con otros ingresos de inversiones, debe retroceder más para obtener prueba de la fuente legítima de esos fondos. Si envía la petición sin esta información, lo más probable es que reciba una solicitud de evidencia adicional.

USCIS tiene derecho a mirar hacia atrás tanto como quiera para estar satisfecho de que los fondos provinieron de una fuente legal. Dicho esto, la prueba de los fondos iniciales invertidos debería ser suficiente, pero depende de dónde obtuvo esos fondos iniciales. Si bien es bueno mostrar el crecimiento de los fondos invertidos, seguramente se preocuparán por cómo adquirió la primera parte del dinero con el que luego invirtió. Estaremos más que felices de guiarlo a través del proceso. Si se realiza correctamente y con cuidado, el programa EB5 es una excelente manera de obtener el estatus de residente permanente legal.

Sí. Debe demostrar la fuente del dinero que utilizó para comprar las acciones y el terreno.

La pregunta presentada sugiere dos fuentes distintas de fondos: 1.) pago de dividendos de acciones y 2.) ingresos recibidos en relación con la venta de bienes inmuebles, los cuales requieren documentación. Para establecer que la parte de su inversión financiada con dividendos se obtuvo legalmente, USCIS esperará que usted proporcione documentación de los ingresos obtenidos durante el período anterior a la compra de acciones. Del mismo modo, necesitará documentación que acredite que obtuvo ingresos suficientes para efectuar la compra de la propiedad. Los certificados de ingresos de su empleador que establezcan sus ingresos, recibos de pago y extractos bancarios que reflejen pagos de salario, bonificaciones o comisiones son ejemplos de dicha documentación. Con respecto a la porción de los fondos de inversión que se derivarán de $200,000 526 en ingresos por dividendos, debe proporcionar extractos bancarios detallados que reflejen la fecha de compra, el monto del depósito inicial y la acumulación de ingresos a lo largo del tiempo. Una declaración escrita de la entidad que emite (y una explicación del vehículo de inversión) dichos dividendos respaldará aún más su Petición I-2005. En cuanto a la venta de propiedad contemplada, debe proporcionar los documentos de la transacción ejecutados en relación con su compra en 5, por ejemplo, el contrato de compra, la factura de venta, el título de propiedad y cualquier certificado de pago de impuestos. Cuando dicha propiedad se vaya a vender para financiar su inversión EB-XNUMX, debe obtener una tasación de la propiedad de una empresa de tasación certificada (evaluando el valor de mercado abierto de la propiedad poco antes del momento de la venta). Además, debe proporcionar los documentos de la transacción que conmemoren la venta de la propiedad y el pago de los ingresos por la venta de la propiedad.

Necesitaría documentar la compra de las acciones; el pago de dividendos; la compra del terreno (o si se hereda, el comprobante de herencia) y también los documentos para la posterior venta del terreno. Debe estar preparado para documentar toda la fuente de fondos, es decir, dónde y cómo obtuvo el monto inicial para invertir en las acciones durante todo el proceso de compra y venta del terreno. Le vendría bien trabajar con un abogado con experiencia en estos asuntos que pueda guiarlo para asegurarse de que tiene los documentos necesarios, ya que USCIS puede negarlos si cree que no hay documentación suficiente para probar la fuente legal de los fondos.

El primer paso es contratar a un abogado con experiencia en EB-5 que pueda guiarlo en la preparación de los documentos de fuente de fondos que autentiquen la fuente legal. Requerir documentos del año 2006 no debería ser demasiado difícil dependiendo de tu país de origen y por supuesto dependiendo de lo que se solicita. Si resulta difícil obtener documentos de primer nivel, solicitaremos documentos de segundo nivel que deberían ser igual de buenos.

Debería trabajar cuidadosamente con su abogado en esto. Generalmente, sí necesitarás demostrar la fuente del capital utilizado para adquirir las acciones que te dieron el dividendo.

Si puede mostrar la fuente de fondos para su inversión en acciones, debería ser suficiente.