¿Cómo puede saber si un proyecto EB-5 es legal?

A través de una investigación diligente de las personas involucradas, varias agencias gubernamentales y el proyecto mismo. Deberían poder mostrarle varios documentos que demuestren la aprobación del gobierno.

Solicite prueba de la designación del centro regional. Pregunte cuántas I-526 e I-829 habían aprobado. Haga que un analista de valores revise sus finanzas para asegurarle la legalidad y solidez del proyecto. Si la tarjeta verde es el objetivo y no el retorno de la inversión, entonces busque un historial de inmigración bueno y sólido.

No es una cuestión de legalidad. Si dicen ser un centro regional, puede consultarlo en el sitio web de USCIS. Si es solo un proyecto, entonces deben proporcionarle toda la documentación relacionada con el proyecto y por qué creen que USCIS lo aceptará como un proyecto EB-5. Necesita un plan de negocios, un análisis de creación de empleo, un acuerdo operativo, un acuerdo de asociación, etc. Luego debe realizar su propia "diligencia debida".

Debe revisar los documentos de oferta y la carta de designación del centro regional de USCIS. También puede contratar a un abogado o una empresa de debida diligencia para investigar el proyecto y ver si es legítimo. Como en cualquier inversión, habrá riesgos, pero no hay razón para correr riesgos innecesarios o irrazonables al decidirse por una inversión EB-5.

Contratar a un asesor de inmigración para revisar el cumplimiento de la ley de inmigración EB-5. Para la viabilidad del negocio, un asesor financiero o de inversiones puede ayudarle.

Como inversionista EB-5 elegible, debe solicitar y obtener todos los documentos de la oferta, como la descripción del proyecto, quién es el desarrollador, el acuerdo de asociación y el acuerdo de suscripción, etc., para revisar. También debe verificar qué tipo de historial EB-5 tiene el proyecto o centro regional que ofrece el proyecto. No hay muchos proyectos EB-5 en Washington, DC, por lo que sería fácil verificarlos.

Contrate un abogado y un servicio de debida diligencia en los Estados Unidos para guiar a su amigo en la revisión de los documentos, incluida la realización de la debida diligencia para asegurarse de que el proyecto sea legítimo.