¿Cómo puede un inversionista libio solicitar con éxito una visa EB-5?

Definitivamente debería obtener los servicios de un abogado familiarizado con EB-5. No se le impide presentar la solicitud, pero sus fuentes de fondos serán examinadas cuidadosamente. Si obtiene asesoramiento, una preparación adecuada le ahorrará tener que responder muchas preguntas.

Un abogado y bufete de abogados con experiencia en inmigración EB-5 con experiencia en la representación de clientes del Medio Oriente y África del Norte podrán ayudarlo y analizarán su fuente y transferencia de fondos de inversión, y los requisitos de la OFAC y el Departamento del Tesoro.

No todos los inversores de Libia o de países musulmanes participan en el CARRP, ya que no es un programa oficial sancionado por el USCIS u otras agencias. Si bien existe una autorización de seguridad adicional llamada Proceso Administrativo desencadenada por una verificación de nombre u otras razones de seguridad, se realiza de forma aleatoria y generalmente se realiza en la oficina del consulado, y las verificaciones son examinadas por el FBI y otras agencias de seguridad. La mayoría de estos procesos administrativos tardarán entre 3 y 6 meses, pero algunos tardan más ya que el FBI tiene un retraso en la autorización de seguridad. Si los obstáculos burocráticos son excesivamente largos, es posible que desee que sus abogados presenten consultas, busquen ayuda del Congreso o presenten una acción Mandamus en los tribunales federales. Sin embargo, una gran cantidad de personas de Irán, Pakistán y otros países predominantemente musulmanes han obtenido con éxito los beneficios EB-5.

Es posible que necesite una determinación de la OFAC y documentación adicional para autenticar su fuente de fondos. Un abogado de inmigración es esencial porque este es un proceso que requiere la interpretación y el cumplimiento de las leyes estadounidenses.

Como era de esperar, probablemente habrá un mayor escrutinio de las fuentes de fondos de un inversor libio EB-5 y de si alguno de ellos se deriva de negocios con naciones sancionadas (es decir, Irán) o de actividades ilegales o cuestionables. Debería trabajar con abogados estadounidenses experimentados no sólo en el aspecto de inmigración, sino también en el de inversiones. Teniendo en cuenta los posibles obstáculos que puede enfrentar con USCIS, contar con un asesor capacitado desde el principio que trabaje con usted en la prueba de fondos, verificaciones de antecedentes y cosas similares hará que las cosas avancen lo mejor posible. Siempre surgirán obstáculos burocráticos, pero ciertamente puedo decirles que trabajar con un abogado en Washington DC hace que, a veces, superar esos obstáculos sea un poco más fácil.