Mi padre donará una parte considerable de los fondos EB-5 necesarios para la venta de un terreno en la India. El resto de los fondos de inversión provendrá de ahorros en efectivo y acciones provenientes de mi propio empleo en EE. UU. Estas dos fuentes de financiación superan con creces el capital necesario para la inversión EB-2. ¿Se puede limitar la documentación del origen de los fondos a estas dos fuentes únicamente, o debo proporcionar la documentación de todos los fondos de mi cuenta bancaria? Espero recibir otros regalos de hasta 5 100 dólares de varios amigos y familiares en EE. UU. durante el año, pero sería demasiado oneroso proporcionar la documentación del origen de los fondos de todas estas personas o conseguir que firmen documentos legales.
respuestas
Linda Feldman
Abogados de inmigración EB-5Cuanto más simple, mejor, pero es necesario mostrar de dónde provienen los fondos.
Michael A. Harris
Abogados de inmigración EB-5Para fines del EB-5, solo necesita documentar completamente los fondos que realmente utiliza para su inversión, no cada dólar de su cuenta bancaria. En su ejemplo, si su capital EB-5 proviene de la donación de su padre (proveniente de la venta de su terreno en India) y de su propio empleo y ahorros en acciones en EE. UU., ambas fuentes deben estar completamente documentadas con registros fiscales, bancarios y de transacciones. Para la donación, el USCIS también requerirá rastrear la fuente legal de los fondos de su padre. Si decide utilizar donaciones adicionales de amigos o familiares, estas también deberán rastrearse y documentarse, por lo que la estrategia más transparente suele ser confiar solo en las fuentes que pueda documentar completamente.
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