¿Cómo puedo monitorear mis fondos invertidos en un proyecto EB-5?

Un buen proyecto y centro regional debería ofrecer informes sobre el uso de los fondos. Si no se proporciona esta información, tenga cuidado.

El centro regional debería poder proporcionarle un registro de su presentación anual.

Lo mejor que puedes hacer es asegurarte de invertir en un proyecto EB-5 en el que tengas confianza, tanto en el proyecto como en el equipo directivo. Como inversionista EB-5, será un socio limitado y no tendrá ningún derecho de gestión. En términos de la información que se le proporcionará, dependerá de los detalles de la oferta en sí, pero normalmente no existe una manera efectiva de monitorear el proyecto día a día.

Su pregunta es oportuna, ya que la transparencia de las inversiones EB-5 es una cuestión que se plantea en la legislación pendiente y algunos participantes de la industria han expresado que es importante para preservar la integridad del programa. Si bien ciertamente puedes ver cómo va realmente un proyecto, eso no necesariamente te dirá cómo se está gastando tu dinero y si todo va por buen camino. Al buscar una inversión EB-5, es fundamental que el vehículo de financiación EB-5 en el que está invertido utilice al menos un administrador independiente para manejar los fondos, así como un contratista general de construcción experimentado con los mecanismos establecidos para monitorear a los proveedores. , progreso del trabajo y similares. Más importante aún, debe preguntar si el producto EB-5 es auditado de alguna manera por un contador independiente. Estas preguntas, junto con otras, deben plantearse a un corredor/agente que trabaje en su nombre, así como a un abogado de valores que pueda contratar para ayudarle en sus esfuerzos por revisar los documentos de oferta y similares.

El proyecto debería brindarle informes periódicos; si no, solicíteles esto y asegúrese de que así sea cuando invierta.

Hay varias formas de monitorear el estado de un proyecto, pero generalmente debe haber un gerente de construcción externo asignado al proyecto para monitorear y aprobar los desembolsos/retirados de fondos para la construcción del proyecto. Esto suele ser requerido por la mayoría de los prestamistas de alto nivel (que asignarán a un tercero para monitorear el desembolso de todos los fondos para el proyecto) y, a veces, los centros regionales contratarán a sus propios administradores de fondos externos para monitorear y rastrear el uso de los fondos en el proyecto. bien (útil para I-829/propósitos de creación de empleo). De todos modos, como práctica recomendada, los proyectos deberían enviar a los inversores actualizaciones sobre la construcción y el progreso del proyecto por los motivos que usted mencionó. Sería una buena idea comunicarse con el gerente del NCE, el centro regional o el proyecto si no ha recibido ninguna actualización sobre el proyecto.

Generalmente, si invierte a través de un centro regional designado por USCIS, debe tener total capacidad para monitorear la actividad del proyecto y puede visitar el proyecto antes de invertir.

Esto realmente depende del centro regional y del proyecto. Algunos son magníficos e informan periódicamente sobre cada etapa. Algunos tienen cámaras en las obras para que puedas ver cómo se construyen. Otros, no tanto. Por lo tanto, es necesario actuar con la debida diligencia en este tema tan importante. Lo más probable es que necesite un proyecto con un buen historial que no esté aprendiendo a hacer esto. Finalmente, HR 5992 busca obligar a todos a hacer esto y creo que estas medidas de integridad se implementarán.

Esto es algo que debe discutir con su abogado de inmigración de inversiones y su corredor de bolsa. Generalmente, recibirá actualizaciones del centro regional trimestralmente o anualmente. Si tiene un corredor de bolsa, él lo ayudará en la revisión y actualización del proyecto.

Usted como inversionista, independientemente de si está procesando su petición EB-5, tiene todo el derecho a recibir actualizaciones sobre el desarrollo, progreso, cumplimiento, etc. del proyecto. Dado que su inversión se realiza a través del proyecto administrado por el centro regional, usted poder obtener la información sobre el progreso del proyecto del centro regional responsable de supervisar el proyecto.