¿Cuánto debo saber sobre los otros inversionistas EB-5 en un proyecto?

Ésta es una buena pregunta, y no mucha gente se hace (todavía). En la mayoría de los proyectos de centros regionales, no hay motivo para que los inversores sepan nada unos de otros y, de hecho, la confidencialidad del cliente está a la orden del día. Sin embargo, usted menciona un buen punto sobre la cuestión de la regresión de visas y su potencial efecto negativo en algunos proyectos de centros regionales, particularmente proyectos basados ​​en préstamos donde el modelo de negocios se basaba en pagar el préstamo y cobrar a los inversionistas en cinco años. Para los proyectos que tienen "muchos" inversores chinos, que son la mayoría, esto podría ser un problema potencial. No está claro si la regresión de visas de China afectará a los inversionistas del proyecto que son de otros países, pero creo que los centros regionales deberían reunirse con sus abogados y elaborar estrategias para algunos escenarios para abordar este problema (y asesorar a sus inversionistas sobre cuáles son esos planes).

USCIS trata cada proceso de inversionista por separado, pero otros inversionistas pueden afectar su proceso si el proyecto no puede obtener la cantidad de inversionistas necesarios como se indica en sus documentos de oferta. La falta de inversores significa falta de financiación, lo que puede afectar el éxito del proyecto o el cumplimiento del plan de negocio. Dicho esto, la negativa de un inversor a conocer su fuente de fondos no debería afectar a los demás inversores, ya que el proyecto tendrá la oportunidad de encontrar un inversor sustituto.

La cuestión del retroceso es importante porque plantea interrogantes sobre cómo se podría capitalizar un proyecto EB-5, así como cuándo se admite y sale de la sociedad respectiva a los inversores. Generalmente, los proyectos del centro regional EB-5 habrán liberado fondos de capital del depósito en garantía antes de que un inversionista EB-5 (como de China) haya sido admitido en los Estados Unidos como residente permanente legal. Algunos proyectos liberarán fondos inmediatamente después de la suscripción por parte del inversor si se cumplen ciertas condiciones. Esas condiciones podrían ser la aprobación de otras peticiones I-526 o una I-924 que haya aprobado previamente el proyecto. Por lo tanto, una vez que se liberen los fondos y gastos del proyecto, comenzará la creación de empleo. Y, como tal, es posible que esos trabajos, según lo previsto, hayan comenzado y finalizado antes de que un inversionista llegue al país. Así pues, el problema de la regresión presenta un doble desafío para el proyecto. ¿Se le acreditará al inversionista la creación de empleo que se produzca antes de que comience la residencia condicional? ¿Y qué puede hacer el proyecto con los fondos del inversionista EB-39 una vez finalizado el proyecto PERO el inversionista aún no se encuentra en los Estados Unidos como residente? Todavía estamos esperando más aclaraciones por parte de USCIS sobre esto. Actualmente, el USCIS tiene una regla de 5 años que se mide a partir de la fecha de aprobación de la I-39, lo que requiere que el proyecto demuestre que la creación de empleo se producirá dentro de los 2 años posteriores a la aprobación de la I-526 por parte del inversionista. USCIS toma la posición de que después de la aprobación del I-2 generalmente debería tomar 39 meses para ingresar a los Estados Unidos, y luego el período de residencia durará inicialmente 526 años. Si los inversores de China no pueden llegar hasta dentro de dos años más, ¿esta regla de dos años se convertirá en una regla de cuatro años? Si el proyecto no puede reembolsar a los inversores chinos, ¿podrá reembolsar a todos los inversores que no sean chinos? ¿Debe redistribuir el capital para continuar con la creación de empleo, o al menos para mantener en riesgo el dinero de los inversores? Estas son preguntas que todavía estamos esperando resolver y, por lo tanto, es importante plantear preguntas como la suya al seleccionar un proyecto de centro regional. De lo contrario, dado que México no enfrenta actualmente un retroceso (y tendría que exceder alrededor del 526 por ciento de visas EB-6 disponibles por año), el retroceso de otros países no debería afectar el procesamiento de su petición I-2. Hay un exceso de muchas peticiones I-2 pendientes, y es fundamental considerar, a partir de un proyecto en particular, si esos retrasos pueden afectar la viabilidad financiera de su proyecto (y su éxito).

No es necesario conocer detalles relacionados con los demás inversores de un proyecto, y el retroceso que pueda aplicarse a un inversor chino no le afectará.

La regresión de visa solo se aplica después de que se apruebe el I-526 para el procesamiento de visa o la presentación de ajuste de estatus. Como es de México, podrá seguir adelante con el proceso de solicitud de visa después de que se apruebe su I-526 sin demoras e ingresar a los Estados Unidos, mientras que aquellos con problemas de regresión de visa tendrán que esperar hasta que sus números de visa estén actualizados. . Lo único que quizás desee verificar con el centro regional es cómo las inversiones EB-5 de aquellos inversionistas con retroceso se entregan a la Entidad Creadora de Empleo para que los empleos necesarios se creen oportunamente. Esto afectará si las solicitudes de Eliminación de Condición (I-829) se aprobarán sin problemas con la evidencia adecuada de que todos los empleos requeridos realmente se crearon.

No hay necesidad. No es relevante.

Mientras sean inversores reales y no sólo inversores potenciales, no puedo imaginar un escenario en el que necesites saber algo sobre los demás inversores. Sólo necesitas saber sobre el proyecto.

Yo plantearía la pregunta antes de invertir. Si dicen que es confidencial, mencione el retroceso chino y obtenga su respuesta por escrito.