¿Cómo puedo probar el origen de los fondos obtenidos a través de una sociedad offshore?

Su lista de documentos será única y específica para las "operaciones de una empresa de comercio de divisas extraterritorial registrada en Granada". Además, asegúrese de cumplir con las leyes de Granada. Hay casos en los que USCIS ha negado o cuestionado documentación si existe una aparente falta de cumplimiento de las leyes de fuente de fondos. En esencia, se trata de cumplir con las leyes de la jurisdicción donde ganó el dinero, ya que debe demostrar que ha cumplido con las leyes granadinas en el curso de la operación de su negocio. Es aconsejable consultar a un abogado especializado en derecho internacional o a alguien con un profundo conocimiento de las leyes granadinas.

Las empresas extraterritoriales tienen ciertos registros de registro. También debería poder proporcionar registros de transacciones, registros o extractos de cuentas bancarias y rastrear fondos. Un contador puede proporcionar un informe financiero o una declaración auditada. Un abogado fiscal local debe redactar una carta que explique los requisitos de la ley fiscal local y citar las secciones del código fiscal aplicable para explicar por qué no existen requisitos de presentación de impuestos. Las declaraciones también se pueden utilizar para complementar y explicar las deficiencias de los documentos. Contrate a un abogado con experiencia en inmigración EB-5 para que lo oriente con respecto a los tipos de evidencia y prepare de manera competente una petición I-526.

Los registros fiscales son una forma de muchas formas de evidencia aceptable sobre el origen de los fondos. Se pueden utilizar extractos bancarios, documentos de transferencia, etc. Trabajar con un abogado de inmigración lo ayudará a obtener el mejor paquete de fuente de fondos.

¿Registros bancarios, contador P y L, documentos de registro ante el país?

Debería tener el libro de transacciones y registros bancarios, por lo que los complementaría con una declaración y cualquier otra evidencia que tenga que confirme la legitimidad de este negocio. También podrían ser útiles una declaración de su contador y, si es posible, registros contables auditados.

Dado que los ingresos van a la cuenta bancaria de la empresa comercial en Granada y no a sus ingresos personales, creo que también hay un elemento adicional que demuestra que los fondos le pertenecen a usted y no a la empresa. También deberá demostrarse la legalidad de la fuente de los fondos, pero eso puede no ser un problema si puede mostrar el rastro del dinero.

Recientemente, le hemos estado pidiendo a nuestro cliente que invierta en la preparación de un informe de fuente de fondos para presentarlo con la I-526. Aunque no paga impuestos según la ley del país, lo importante es la fuente de los fondos. Por supuesto, cuantos más documentos tenga, mejor será su solicitud. En su caso, pediría documentos de respaldo desde la fecha en que se abrió la cuenta y establecería una cadena de fondos. Este proceso se puede preparar como un informe separado e independiente para enviar con su solicitud.

Para demostrar una fuente legal de fondos, tendría que demostrar que su empresa granadina generó esos fondos de una fuente legal y, a su vez, que la misma empresa le pagó esos fondos como salario, bonificación o dividendo. También necesitará documentación suficiente a través de su contador, impuestos y transacciones bancarias.

Es difícil, pero no imposible, sin declaraciones de impuestos. Quizás extractos bancarios y facturas. ¿Qué registros generas por ventas?

Debe consultar con un abogado especializado y familiarizado con este tipo de fondos y transacciones. Represento principalmente a clientes de Medio Oriente y he ayudado a muchos EB-39 de Medio Oriente, incluidos egipcios, con su fuente de fondos.

El origen de los fondos se trata de poder realizar un seguimiento de los fondos y demostrar que se ha cumplido con las leyes locales. Debe poder demostrar que el dinero obtenido del comercio de divisas en Granada era realmente legítimo. Dado que en Granada no existen obligaciones tributarias, el hecho de que no hayas pagado ningún impuesto no debería ser un problema. Siempre que pueda obtener una declaración de un asesor financiero certificado que indique que está libre de impuestos egipcios, debería estar en buena forma.