¿Qué tan rápido se puede acceder a los fondos de inversión EB-5?

Depende de la estructura de la inversión. Muchos proyectos actuales comenzarán a utilizar fondos tan pronto como se presente la I-526. Algunos esperarán hasta que se apruebe la I-526, pero con tiempos de procesamiento tan largos, esto se está volviendo menos común.

Es muy raro tener un depósito directo en la empresa. Siempre se prefiere un depósito en garantía de un tercero porque generalmente los fondos no se pueden utilizar a menos que se apruebe la petición. Incluso el acuerdo entre el inversor y el centro regional debería garantizar precisamente que los fondos no se utilicen hasta que se apruebe la petición. Es aconsejable consultar a un abogado EB-5 para examinar más a fondo sus opciones.

Los fondos se pueden utilizar inmediatamente y la mayoría de los acuerdos de depósito en garantía actuales simplemente tienen una disposición de retención para los reembolsos.

La presentación EB-5 (I-526) requiere que los fondos se paguen a la empresa. Si se pueden utilizar antes de la aprobación EB-5 depende de los documentos redactados entre el proyecto y el inversionista, y de lo que suceda con los fondos si se deniega la I-526 (la mayoría permite el retorno de la inversión menos cualquier tarifa administrativa). ).

No es obligatorio configurar una cuenta de depósito en garantía. En mi opinión, las cuentas de depósito en garantía son más un punto de marketing para que los inversores sientan que su dinero está seguro. Debido al largo tiempo de adjudicación, es casi imposible que el proyecto no utilice el dinero hasta que se apruebe la petición I-526. El proyecto puede establecer ciertas condiciones sobre cuándo liberar el dinero de la cuenta de depósito en garantía. Tan pronto como se cumplan las condiciones, el dinero podrá utilizarse inmediatamente en el proyecto.

Sí, los fondos se pueden colocar directamente en la entidad creadora de empleo en lugar de ingresar en una cuenta de depósito en garantía. Depende de la estructura del proyecto EB-5 en particular. El tiempo que el desarrollador debe esperar por los fondos depende de cómo se haya estructurado el proyecto.

No hay un tiempo de espera requerido. El banco de garantía es completamente discrecional y ahora se utiliza principalmente como mecanismo de marketing. (La mayoría de los fondos en garantía permiten la liberación del 100 por ciento después de recibir del USCIS la presentación I-526). Si desea realizar la transferencia directamente a la Nueva Empresa Comercial, puede hacerlo.

Es posible el uso inmediato de los fondos, pero eso dependería de los términos del acuerdo con el proyecto/centro regional/desarrollador y el inversor.

Está jugando con fuego en términos de violar las leyes de valores, en la medida en que aceptaría fondos para invertir antes de que se prepare cualquier PPM o circular de oferta, aparte de los problemas EB-5 que alguien pueda tener. Si esta persona quiere su dinero en los Estados Unidos mientras usted se pone manos a la obra, puede abrir una cuenta de corretaje o una cuenta bancaria con una empresa estadounidense propia y dejar el dinero allí.