¿Cómo afectará la inversión con fondos de apuestas diferenciales la elegibilidad para la visa EB-5?

Dado que las apuestas diferenciales son legales en Sudáfrica, utilice los documentos que reciba durante su inversión para documentar sus ganancias y pérdidas. Además, utilice sus registros bancarios para comprobar el depósito de los fondos recibidos de las apuestas.

Siempre que se pueda documentar la legalidad de las actividades de apuestas financieras, incluida la inversión original, los fondos se pueden utilizar para fines EB-5. Si la adjudicación es un hecho no sujeto a impuestos en Sudáfrica, un contador o abogado fiscal debería poder documentar el hecho respaldado por la ley aplicable. Comuníquese con un abogado con experiencia en EB-5 para discutir los detalles de su caso con usted.

Buscaría una empresa contable internacional como PKF y buscaría su asesoramiento. Sus oficinas en China han manejado muchas fuentes de fondos EB-5.

Debe poder demostrar que los fondos provienen de una fuente legal, por lo que si no está obligado a declarar impuestos, debería poder mostrar documentación sobre cómo generó los fondos, incluida la fuente de los fondos que se utilizaron para iniciar. las apuestas diferenciales.

Necesitaremos información escrita que documente las razones legales por las que no se le exigió pagar impuestos. Serían útiles cartas de asesores legales de Sudáfrica y posiblemente de funcionarios gubernamentales. También será necesario citar las leyes estatutarias.

Puede incluir la carta de adjudicación, copia del cheque y depósito, y documentos educativos sobre la legalidad del origen de los fondos en su país.

Sí, las apuestas financieras deberían ser una fuente aceptable de fondos para EB-5. Aunque puede que no sea un hecho imponible en Sudáfrica, deberá mostrar los contratos subyacentes con todas las partes y los términos de la transacción (valor subyacente, creador de mercado, casa de apuestas, cliente, apostante, garantía, apostador, etc.). Probablemente necesitará una autorización de las autoridades fiscales sudafricanas o una carta de un contador público sudafricano que indique que el evento no estaba sujeto a impuestos. ¡Felices apuestas!

Para utilizar el dinero de las apuestas, también deberá demostrar la fuente legal de los fondos que utilizó en las apuestas. Por ejemplo, si utilizó $ 1,000 en su apuesta original y obtuvo $ 10,000 1,000 a cambio, también debe explicar el origen de $ 1,000. Esos 5 dólares podrían provenir de diferentes fuentes. La lista de verificación de documentos variará según las diferentes fuentes. Consulte a un abogado con experiencia en EB-XNUMX para la preparación de documentos.

Si fuera legal apostar allí, entonces las ganancias deberían estar bien. Necesitará pruebas de las ganancias, ya que no aparecerán en sus documentos fiscales.

Si no está obligado a pagar impuestos en su país de origen, solicitaremos una carta/declaración jurada de la agencia gubernamental/estatal correspondiente que acredite esto.

Puede ser mejor demostrar que los fondos utilizados para la inversión real se obtuvieron por otros medios, pero mostrar su patrimonio neto (requerido por algunos centros regionales para demostrar el estado de inversionista acreditado) probablemente estaría bien con las ganancias de las apuestas. De cualquier manera, se puede mostrar prueba de fondos con extractos bancarios o resúmenes si las declaraciones de impuestos no están disponibles.