¿Qué tan detallado debo ser al documentar la fuente de fondos e ingresos?

Deberá demostrar mediante preponderancia de evidencia (lo más probable es que no) que su capital EB-5 de $500,000 se originó en una fuente legal de fondos. Si está invirtiendo en un proyecto de centro regional, la mejor práctica es demostrar también que la tarifa de sindicación cobrada por el centro regional se originó en una fuente legal de fondos. Debido a que puede demostrar $600,000 de las ganancias de capital, no debería tener ningún problema. Deberá demostrar cómo adquirió originalmente los activos de capital vendidos, evidencia de la base de los activos de capital adquiridos originalmente, evidencia del valor justo de mercado de los activos, como una tasación calificada, evidencia de la venta del activo(s) y evidencia de que se ha satisfecho cualquier obligación tributaria asociada a la venta del activo(s) (impuesto sobre la renta sobre ganancias de capital, si corresponde).

Sólo debería documentar de dónde proceden los 500,000 dólares. Lo mejor es documentarlo bien.

Sólo necesita mostrar la fuente legal de fondos para el monto invertido EB-5 (es decir, los $500,000 en este caso).

Generalmente, solo debe documentar los $500,000, por lo que si puede demostrar que tiene $600,000 en ganancias de capital, esa documentación debería ser suficiente para demostrar una fuente legal de fondos.

Es recomendable que se declaren todas las fuentes de fondos independientemente de la duración del proceso. Muestre cómo los ahorros se fueron acumulando gradualmente a lo largo de los años basándose en documentos sobre ganancias, inversiones y, en determinadas circunstancias, ventas de propiedades y declaraciones de impuestos. Cubrir tantos años como sea posible.

Aunque su abogado puede decidir mencionar su patrimonio neto, el ejercicio de Fuente de fondos EB-5 solo se requiere para el monto que se está invirtiendo, es decir, los $500,000 o $1 millón dependiendo de la ubicación del proyecto en el que se invirtió. Además, los fondos para cubrir cualquier También se debe obtener la tarifa administrativa.

Sólo necesita mostrar el origen de los fondos de la inversión ($500,000). La documentación presentada debe mostrar evidencia creíble de cómo se ganó/obtuvo el dinero.

Debe demostrar que sus fondos provienen de una fuente legal. Su abogado de inmigración de inversiones debe identificar la documentación adecuada.

Un inversionista EB-5 debe demostrar mediante preponderancia de evidencia que el capital invertido en la nueva empresa comercial se obtuvo legalmente. No es necesario demostrar una fuente legal de fondos para todo su patrimonio neto, sólo para la parte invertida en el proyecto EB-5. Si los fondos provienen de ganancias de capital, USCIS querrá ver evidencia de la venta del activo, evidencia del valor del activo (tasación u otra evidencia) y evidencia de la fuente de fondos para comprar el activo en primer lugar. Si se adeudaran impuestos sobre la renta sobre las ganancias de capital, es posible que USCIS quiera ver evidencia de que el impuesto también se pagó.

Sólo es necesario documentar el importe de la inversión. Sin embargo, si los $600,000 provinieron de las ganancias de capital, USCIS le preguntará cómo obtuvo la inversión original de la cual se derivaron las ganancias de capital.

USCIS requiere que usted demuestre la fuente de los fondos de inversión. La documentación requerida dependerá de muchos factores como el tiempo que llevó acumular la plusvalía y los bienes involucrados. Normalmente no se esperaría que usted proporcione evidencia de su riqueza más allá de la de su inversión EB-5.

Gran pregunta. Tendríamos que intentar demostrar razonablemente cómo capitalizó la cuenta de ahorros. La agencia de inmigración de Estados Unidos ha dicho que cuando la documentación no esté disponible debido al paso del tiempo, pueden permitir una explicación razonable y otra documentación para probar la fuente legal de los fondos. Me cuidaría mucho de este asunto y trataría de utilizar tantas fuentes secundarias como sea posible. También recomendaría asegurarse de elegir un proyecto EB-5 que asegure su inversión en una cuenta de depósito en garantía hasta la aprobación de su petición I-526 para salvaguardar la aprobación de su caso antes de que se liberen sus fondos.

La ley exige que el dinero presentado para la inversión EB-5 DEBE ser rastreado a través de fuentes debidamente documentadas.

Desea proporcionar una imagen total pero, dado que puede documentar fácilmente los $600,000 XNUMX que obtuvo de las ganancias de capital, esa sería el área en la que debería centrarse. Simplemente explique que la mayoría de los fondos se obtuvieron durante un largo período de tiempo, pero estos fondos se obtuvieron a través de ganancias de capital en un determinado proyecto.