¿Cómo se muestra la conexión desde la fuente legal de fondos en Argentina que fueron transferidos por un agente externo a bancos en el exterior antes de llegar a t?

Por ley, cada fuente de fondos debe estar documentada y rastreable, especialmente para evitar una violación de la ley en materia de blanqueo de dinero. Además, asegúrese de que todas las transacciones desde Argentina no violen las leyes argentinas; de lo contrario, el USCIS puede rechazar la solicitud y tratar los fondos como si procedieran de fuentes ilegales. Es aconsejable consultar a un abogado EB-5 para asegurarse de que se sigan todos los procedimientos legales antes de continuar con su plan de inversión EB-5.

El abogado con experiencia en EB-5 que lo representa puede asesorarlo sobre los procedimientos legalmente aceptados para autenticar la fuente y la transferencia de los fondos de inversión personales.

USCIS necesitará evidencia de la transferencia de los fondos, incluso cuando utilice intermediarios. Los extractos bancarios o las confirmaciones de transferencias pueden ser suficientes. Considere contratar a un abogado EB-5 con experiencia en asuntos complejos de fuentes de fondos.

Incluso si el país tiene limitaciones cambiarias, la transferencia a terceros debe rastrearse a través de cuentas de familiares y amigos en lugar de utilizar estos llamados agentes monetarios, ya que USCIS ha insinuado que se trata de una actividad ilegal.

Debe consultar directamente con un abogado de inmigración EB-5 con experiencia sobre este asunto. Cada situación es única y no existe una solución única para este problema.