¿Es beneficiosa una liberación anticipada de los fondos EB-5?

Es un hecho específico. Algunos proyectos de centros regionales emplean depósitos en garantía y no liberan fondos hasta que, digamos, se aprueben tres I-526; otros proyectos no emplean ningún tipo de depósito en garantía cuando están listos para funcionar ni liberan fondos al firmar un acuerdo con un prestatario.

Hay proyectos de todo el espectro en términos de cuándo se liberan los fondos. Todavía hay algunos proyectos sin depósito en garantía y otros que se liberan sólo con la aprobación I-526 de cada inversionista. La decisión sobre qué opción y estructura funcionará es un hecho específico del proyecto y su comerciabilidad.

Desde el punto de vista del marketing, los inversores preferirían la liberación de fondos una vez que se apruebe su petición. Sin embargo, no existe ninguna regla que indique que se deba utilizar un depósito en garantía. No se pueden utilizar los fondos de un inversor para devolverle el dinero a otro, hay que utilizar los fondos para crear puestos de trabajo. Para obtener más información, póngase en contacto con Rahbaran & Associates.

Una liberación temprana de fondos sin duda será beneficiosa para el desarrollador del proyecto EB-5. Desde el punto de vista de la inmigración, USCIS no exige las condiciones mínimas y las características de retención que usted describe. De hecho, USCIS permite la liberación de fondos al presentar el I-526 o antes. De hecho, si la inversión de capital se realiza antes de presentar un I-526, la guía de USCIS les exige que analicen el momento de la inversión para determinar si el proyecto está ubicado dentro de un Área de Empleo Específica o TEA. Para comprender mejor si los ciudadanos chinos son receptivos a la liberación temprana de fondos, debe consultar a un comercializador chino experimentado y de buena reputación que tenga experiencia en el campo EB-5.

No existe ningún requisito legal para depositar todos los fondos en custodia, es simplemente una buena práctica. En el mercado actual aporta un plus de seguridad al inversor. Obviamente, si puedes liberar los fondos temprano, el proyecto se pondrá en marcha más rápido, por lo que ciertamente habrá algún beneficio.

Si es un inversionista, desea que los fondos se liberen solo después de que se apruebe la I-526. Por otro lado, si usted es el centro regional, desea que el fondo se libere lo antes posible, independientemente de si la I-526 del inversionista está aprobada o no. ¿Entiendo?

Cada proyecto EB-5 puede tener sus propios requisitos comerciales para la liberación de fondos de inversión EB-5. Los términos de la liberación deben indicarse claramente en los documentos de oferta. Las regulaciones EB-5 establecen que el inversionista EB-5 puede haber invertido ya o estar en proceso de invertir. Debido a los retrasos actuales en el procesamiento de las peticiones I-526, es necesario que los proyectos EB-5 tengan acceso a los fondos EB-5 lo antes posible y antes de que se apruebe la petición I-526.

No creo que la liberación anticipada del 100% o de los fondos en garantía parciales sea una ventaja de marketing en China porque si los fondos del inversionista se gastan en su proyecto y finalmente se le niega la I-526, su proyecto tiene que utilizar la siguiente capital del inversionista para pagarle al inversionista cuya I-526 fue denegada. Por lo tanto, no puede demostrar que los fondos de capital del siguiente inversor se utilizarán para crear los 10 puestos de trabajo necesarios, a menos que su proyecto tenga una reserva de capital de riesgo privado que pueda utilizar para reembolsar al inversor.

La mayoría de los proyectos EB-5 que he visto incluyen acuerdos de depósito en garantía que autorizan la liberación de los fondos de inversión del depósito en garantía tras la aprobación de la petición I-526 del inversionista individual, sin tener en cuenta las peticiones I-526 de otros inversionistas en el mismo proyecto. . Estoy seguro de que hay otras formas de hacerlo, incluida la ausencia de depósito en garantía o la liberación parcial del depósito en garantía, como usted describió. La ley y los reglamentos EB-5 no abordan específicamente este tema, por lo que es negociable entre el centro regional y el cliente inversionista (sin embargo, todos los inversionistas en cada proyecto deben obtener el mismo trato, solo como una cuestión de mejores prácticas).

Muchos de los Centros Regionales están liberando anticipadamente los fondos en garantía para mantenerse al día con las demandas del proyecto. A menudo se publicarán en un cronograma particular o después de que se aprueben los primeros 3 I-526 presentados.

La mayoría de los inversores chinos preferirían que los fondos permanecieran en depósito hasta que se apruebe su I-526. La situación de retención que usted describe es una solución de compromiso para darle acceso a al menos una parte de los fondos antes de la aprobación de la I-526. Otra opción es el financiamiento puente, que puede ser reemplazado por fondos EB-5 una vez que estén disponibles tras la aprobación de la petición I-526. Cualquiera de estas opciones funcionará desde la perspectiva de USCIS y en realidad solo importa con respecto a convencer a un inversionista para que invierta en su proyecto.

No puedo responder a tu pregunta sin ver tu plan; sin embargo, China es claramente el mayor usuario de visas EB-5.

Esto dependería del acuerdo que tenga el inversionista con el proyecto/empresa invertida/Centro Regional. También depende de si el proyecto tiene financiamiento alternativo para que puedan esperar a liberar los fondos del depósito en garantía una vez que se apruebe la Petición I-526. Si estuviéramos representando al inversionista, recomendaríamos encontrar un proyecto que tuviera la disposición para liberar los fondos del depósito en garantía tras la aprobación de la Petición I-526, ya que, en lo que respecta a USCIS, no hay ninguna ventaja en la liberación anticipada de los fondos. fondos.

Si pregunta si los fondos pueden mantenerse en depósito en garantía y ni siquiera invertirse hasta la aprobación, no, no puede hacerlo.