¿Es el depósito en garantía para la inversión un requisito de USCIS para EB-5?

Esto dependería de si el proyecto se realiza a través de un centro regional o una inversión independiente.

Es muy deseable poner el fondo de inversión en la cuenta de depósito en garantía. Deberías hacerlo. La razón general detrás de la custodia de fondos de inversión es que si no se aprueba la petición de un inversionista, el fondo del inversionista puede ser devuelto fácil y rápidamente. De hecho, si el acuerdo de inversión exige tal requisito, puede marcar la diferencia entre ver que el dinero de un inversionista esté protegido para que no sea gastado (incluso de manera fraudulenta) por un centro regional. Si, bajo cualquier circunstancia, las partes eludieran el proceso de depósito en garantía, el riesgo para el inversor simplemente aumenta, incluso hasta el punto de perder toda la inversión debido a fraude o cualquier otro motivo.

Sí, puede evitar el depósito en garantía y aplicar su inversión al proyecto de inmediato. Sin embargo, la disposición de la cuenta de depósito en garantía es para su protección, de modo que si no se aprueba la petición I-526, pueda recuperar su capital de inversión. La disposición de depósito en garantía no es un requisito de USCIS, sino una excepción permitida por USCIS para que le devuelvan su dinero si no se aprueba la petición I-526.

El depósito en garantía no es un requisito legal para una petición I-526. De hecho, muchos proyectos de centros regionales tienen una cláusula de liberación anticipada para poder comenzar el desarrollo de proyectos dados los largos tiempos de procesamiento de la petición I-526. Si está invirtiendo en una empresa comercial EB-5 directa, ciertamente también puede omitir el depósito en garantía. Contrate a un abogado de inmigración con experiencia en EB-5 para preparar de manera competente su petición I-526.

El depósito en garantía no es un requisito. El requisito es que el capital EB-5 esté en riesgo. Una forma de hacerlo es mediante el uso de un depósito en garantía donde la liberación de los fondos invertidos está condicionada únicamente a la presentación o aprobación de la petición I-526. Otra forma de cumplir con el requisito de riesgo es depositar los fondos directamente en la nueva empresa comercial y utilizarlos de inmediato en el negocio. Mientras el capital esté sujeto al potencial tanto de ganancias como de pérdidas, USCIS considerará que los fondos están en riesgo.

Absolutamente.

No. No existe ningún requisito de depósito en garantía específico. Puede omitir el paso del depósito en garantía y depositar su dinero directamente en la nueva entidad comercial.

El depósito en garantía es opcional, y si está de acuerdo con que su dinero se utilice antes de que se apruebe el I-526 en más de dos años, ¡excelente!

Eso no es verdad. De hecho, la mayoría de los proyectos no mantienen el fondo de inversión en el depósito de garantía hasta que se apruebe la I-39. Generalmente, el tiempo de tenencia del fondo en el escrow depende del proyecto, lo que determinará en qué etapa se debe inyectar el fondo al proyecto. Entonces, si está realizando una inversión EB-526 directa y es su propio proyecto, ¡probablemente no necesite tener un depósito en garantía para mantener su fondo! Por lo tanto, le sugiero consultar con un abogado con experiencia en EB-5 sobre su problema.

Los depósitos en garantía con inversiones y recaudación de fondos EB-5 se han vuelto en gran medida obsoletos. El uso de depósitos en garantía comenzó cuando el programa era más nuevo y la aprobación de la I-526 tomó de dos a seis meses. Fue una medida de protección de los inversores para darles la tranquilidad de que se les reembolsaría si no se aprobaba su I-526. A medida que los tiempos de adjudicación crecieron, los depósitos en garantía todavía se utilizaron, pero su condición previa a la liberación de fondos estaba ligada a otros factores además de la aprobación de la I-526, como la obtención de una masa crítica de recaudación de fondos, que llamamos ofertas mini-max. Hace unos años, USCIS aprobó regulaciones que prohíben el uso de una masa crítica de recaudación de fondos como condición previa para la liberación de fondos. Desde entonces, los depósitos en garantía rara vez se utilizan.

Sí, puedes invertir el dinero directamente en tu empresa comercial.

La función del depósito en garantía es proteger a los inversionistas EB-5 en un formato de centro regional. Por lo general, los fondos se transfieren al depósito en garantía y esperan el desembolso al centro regional, quien debe proporcionar al depósito en garantía ciertos documentos que indiquen el progreso del proyecto. La mayoría de las veces, estos documentos incluyen, entre otros, el compromiso o desembolso del préstamo senior de un banco o prestamista, ciertos permisos necesarios que permiten comenzar la construcción, etc. Si el desarrollador no puede proporcionar estos documentos al depósito en garantía a través de el centro regional, entonces los fondos de inversión no se pueden retirar del depósito en garantía. Por lo tanto, no es un requisito del USCIS ni de ningún otro organismo regulador per se, sino un mecanismo que se implementa para proteger los derechos del inversionista. Si estás en una situación de inversión directa y por lo tanto planeas poner en riesgo tu propio capital para ejecutar tu propio proyecto, no hay razón para que tengas un depósito en garantía.

No se requiere depósito en garantía y a USCIS le gusta que el dinero esté en riesgo, por lo que desplegarlo en el NCE casi de inmediato es evidencia de que el capital está comprometido y en riesgo. Además, la mayoría de los acuerdos de custodia actualmente tienen una liberación anticipada y una retención para cubrir contingencias.

El programa EB-5 no requiere el uso de una cuenta de depósito en garantía.

El depósito en garantía no es un requisito legal. Es común y prudente, especialmente para proyectos patrocinados por centros regionales.