¿Cómo puedo demostrar una fuente legal de fondos si no tengo ingresos?

Primero, debe demostrar la propiedad de la farmacia. En segundo lugar, la venta de su farmacia debería ser suficiente para demostrar la fuente de los fondos; La SEC establece el requisito de ingresos anuales de $200,000 para ciertos centros regionales. Si la venta supera el millón de dólares, entonces usted tiene un patrimonio neto de 1 millón de dólares, lo que significa que puede calificar como inversionista acreditado.

Estás mezclando dos conceptos. Se requieren 200 dólares anuales para obtener la acreditación para convertirse en un inversor acreditado. Si vende su farmacia, los documentos deben ser suficientes para demostrar de dónde obtuvo sus fondos. Es posible que deba invertir como inversor no acreditado.

Siempre que pueda demostrar que tiene suficiente dinero para vivir durante su residencia condicional, todo estará bien. Así, por ejemplo, si su farmacia se vende por 1.3 millones de dólares y usted invierte 1 millón de dólares, tiene 300 dólares para vivir y eso sería suficiente.

Usted hace preguntas muy importantes sobre los requisitos EB-5 para ser un inversionista acreditado, así como también para demostrar la fuente legal de sus fondos de inversión personales EB-5. Es importante contratar los servicios de un abogado con experiencia en EB-5 para aclarar y responder sus preguntas para que pueda comprender completamente los requisitos de EB-5, porque es bastante evidente por sus declaraciones que no comprende el proceso y los requisitos. . Los centros regionales EB-5 en la mayoría de los casos solo requieren una inversión de US $500,000.00 y no de $1 millón. Por lo tanto, debe autenticar la fuente legal de sus fondos de inversión EB-5. Si no puede demostrar un ingreso anual de $200,000, entonces la alternativa es demostrar que puede tener un patrimonio neto de $1 millón si el requisito es ser un inversionista acreditado.

Muchos centros regionales, pero no todos, utilizan esas regulaciones de la comisión de valores y cambio. Ser capaz de mantenerse en los Estados Unidos, pagar impuestos estadounidenses, etc. será un requisito importante para avanzar en la obtención de la residencia permanente legal en los Estados Unidos. Revisaremos cualquier factor relevante que pueda afectar sus objetivos de inmigración a los Estados Unidos y lo ayudaremos a desarrollar una estrategia para seguir adelante.

La venta de su negocio es suficiente para demostrar la fuente de los fondos. Debe proporcionar documentos comerciales de su propiedad, declaraciones de impuestos corporativos, etc. antes de la venta.

El requisito de $200,000/$1 millón no es un requisito legal o regulatorio para EB-5 según la ley de inmigración de EE. UU. Tiene que ver con las regulaciones de la SEC. Los centros regionales EB-5 tienen este requisito para asegurarse de que el inversionista sea un inversionista calificado según las regulaciones de la SEC. Es un requisito de "esto o lo otro". Si recibe $1 millón por la venta de su negocio, entonces no necesita demostrar $200,000 en ingresos.

Creo que está hablando de dos requisitos diferentes, uno es calificar como "inversionista calificado" según las reglas de la SEC para el centro regional, solo EB-5. El inversor calificado debe mostrar el nivel de ingresos al que se refiere. Sin embargo, este requisito no aplica para la EB-5 basada en inversión directa en su propio negocio. Los otros requisitos son para "fuente legal de fondos", este requisito se aplica tanto al centro regional como a las inversiones directas. Para cumplir con este requisito será suficiente demostrar que vendió su negocio actual por una cantidad sustancial de dinero que excede el requisito de inversión EB5. También existe el requisito de demostrar que tendrá ingresos suficientes para mantener un nivel de vida razonable en los Estados Unidos. Esto se aplica tanto al centro regional como a la inversión directa. Dado que los proyectos del centro regional no pagan suficientes intereses a los inversionistas para cubrir sus gastos de manutención en los Estados Unidos, deberá demostrar que tiene suficientes otras fuentes de ingresos para mantenerse a sí mismo y a su familia. Si está siguiendo la ruta de inversión directa y su plan de negocios prevé razonablemente un ingreso sustancial de su negocio para cubrir sus gastos de manutención, USCIS generalmente lo aceptará. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Los documentos de venta deben ser una buena prueba de la fuente legal de fondos. Recupere la evidencia de compra original de sus archivos, así como sus declaraciones de impuestos de los últimos diez años que muestren los ingresos que recibió.

Para demostrar la fuente legal de los fondos, deberá proporcionar documentación que demuestre que la farmacia a la que se refiere era de su propiedad o de su familia. También debe recopilar todos los documentos disponibles que demuestren que se vendió la farmacia y el monto por el que se vendió. Si los ingresos totales por la venta de la farmacia fueron inferiores a $1 millón, entonces deberá documentar dónde y cómo ganó/obtuvo el resto, por ejemplo: salario, inversión, obsequio, etc.

Para calificar para los beneficios de inmigración EB-5, debe ser un inversionista acreditado, que sea: (1) una persona natural cuyo patrimonio neto individual, o patrimonio neto conjunto con el cónyuge del inversionista, exceda los $1,000,000 de dólares; O (2) Una persona natural que tuvo ingresos superiores a $200,000 USD durante cada uno de los dos años anteriores y espera razonablemente tener ingresos superiores a $200,000 USD durante el año en curso, o ingresos conjuntos con el cónyuge del inversionista en exceso de $300,000 USD durante cada uno de los dos años anteriores y espera razonablemente tener una cuenta conjunta de más de $300,000 USD durante el año en curso. Debido a que es una cosa o la otra, no es necesario que cumpla ambos requisitos. Si recibe más de $1,000,000 USD después de la venta de la farmacia y puede probar la fuente legal del precio de compra original, debe calificar bajo el EB-5.