¿Cuál es el nivel de escrutinio por parte de USCIS en la fase I-829?

USCIS examina su caso para asegurar que usted y su proyecto continúen cumpliendo con EB-5 y las regulaciones de inmigración. Determina si se han cumplido las declaraciones hechas en la petición I-526, incluida la previsión de creación de empleo y la inversión total de capital. USCIS es consciente de la naturaleza impredecible de realizar negocios. Sin embargo, los cambios materiales en el proyecto pueden ser perjudiciales para la petición I-829 si no se manejan adecuadamente.

Todo esto depende de numerosas cuestiones. Según nuestra experiencia, si ha cumplido con el presupuesto y el requisito de creación de empleo, a USCIS le preocupa poco. Sin embargo, ésta es una afirmación generalizada y es difícil evaluar la cuestión sin detalles específicos.

Si se invierte el importe total en el proyecto y se sigue aproximadamente el plan de negocio, no debería ser un problema. Examinarán muy detenidamente la creación de empleo.

Es difícil responder a su pregunta sin saber cómo se calcula la creación de empleo. El memorando del USCIS del 30 de mayo (http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Laws/Memoranda/2013/May/EB-5%20Adjudications%20PM%20(Approved%20as%20final%205- 30-13).pdf) analiza cómo se adjudican los formularios I-829. El enfoque para una I-829 es demostrar lo siguiente: (i) Se estableció una empresa comercial; (ii) El inversionista invirtió o estaba activamente en el proceso de invertir el capital requerido; (iii) El inversionista sostuvo la empresa y la inversión de capital durante la residencia condicional; y (iv) El inversionista creó o se espera que cree dentro de un período de tiempo razonable diez empleos de tiempo completo para empleados calificados. Por supuesto, los planes de negocios pueden cambiar y los gastos proyectados pueden no coincidir con los gastos reales. Si eso puede afectar la adjudicación de la I-829 es un hecho específico. Por ejemplo, si la creación de empleo se basa en los gastos y los gastos reales son menores de lo previsto, es posible que no haya suficientes empleos indirectos para todos los inversionistas en un proyecto. Si está por encima del presupuesto, entonces probablemente no haya ningún problema, suponiendo que no haya cambios materiales en la I-526. Realmente depende de la metodología económica utilizada. Es posible que deba consultar con un abogado de inmigración para determinar las mejores formas de documentar los puntos (i) a (iv) anteriores.

USCIS requerirá evidencia de que el inversionista realmente invirtió el capital requerido y mantuvo esta inversión durante todo el período CPR. Además, evidencia de que la nueva empresa comercial creó o creará, dentro de un tiempo razonable, los empleos requeridos. Demostrar que los gastos planificados realmente se realizaron puede ayudar, ya que demostrará que los modelos económicos serían correctos en sus estimaciones de creación de empleo indirecto.

La contratación de un abogado con experiencia en EB-5 y un economista con experiencia en EB-5 podrán asesorarlo sobre los gastos requeridos en las categorías establecidas y los cronogramas de gastos necesarios para la creación de empleo requerida.

El nivel de examen es bastante alto. Deberá documentar minuciosamente el hecho de que cumplió con las proyecciones del plan de negocios y el informe económico. Sin embargo, en respuesta a la segunda parte de su pregunta, solo necesita probar los datos de su modelo económico. En el caso de la construcción, el cálculo de la obra se basa en los gastos de construcción. Los gastos de construcción generalmente se dividen en varias categorías amplias, es decir, costos duros, costos blandos y FF&E. Si el monto gastado en diferentes partidas del presupuesto se desvía un poco del plan de negocios, pero el monto gastado en la categoría amplia de costos es al menos lo que usted proyectó, entonces no debería haber ningún problema. Por ejemplo, si proyectó $50 millones en costos directos, que incluyen $10 millones para trabajos de concreto y $8 millones para paneles de yeso, no importará si termina gastando $9 millones para trabajos de concreto y $9 millones para paneles de yeso, siempre y cuando haya gastado al menos 50 millones de dólares en costos duros. Si se proyectan 50 millones de dólares en costos físicos y 10 millones de dólares en costos indirectos, pero se termina con 45 millones de dólares en costos físicos y 15 millones de dólares en costos indirectos, esto podría tener un impacto en el número total de empleos porque los multiplicadores (es decir, el número de empleos creados por millones de gastos) para costos físicos y blandos pueden ser diferentes en el área del proyecto (los multiplicadores son específicos de la ubicación). Los multiplicadores de los costos tangibles y blandos tienden a ser algo similares, por lo que el impacto real puede ser pequeño. Si depende de hasta el último empleo para alcanzar el umbral de 10 empleos por inversionista, puede encontrarse con un problema. Los aumentos presupuestarios son un tema diferente. En general, siempre que el proyecto supere el presupuesto y no esté por debajo del presupuesto, es probable que todo esté bien (asumiendo que los excedentes no impidieron la finalización del proyecto). Debido a que las proyecciones de empleo se basan en un modelo que utiliza multiplicadores, es decir, x número de empleos creados por millón de dólares gastados, gastar más genera más empleos. Si el presupuesto resulta muy diferente, digamos el doble, USCIS teóricamente podría plantear un problema relacionado con el cambio material. Sin embargo, si el proyecto se completó y se crearon los empleos, es probable que sobreviva tal desafío. Por cierto, las proyecciones basadas en ingresos funcionan de la misma manera. Sólo te metes en problemas cuando tus cifras reales son menores de lo que predijiste en la etapa I-526. Creo que aquí hay dos mensajes para llevar. Primero, sea siempre conservador con su presupuesto, ingresos y otras proyecciones, de modo que sea probable que los cumpla o supere, y dos, siempre tenga un margen entre la cantidad de empleos que se proyectan y la cantidad que necesitará para garantizar que todos Los inversores en un proyecto pueden obtener la aprobación de sus I-829.

El plan no tiene que cumplirse exactamente, ya que el negocio cambia.

La revisión de USCIS en la etapa I-829 se centra en dos cuestiones principales: ¿se mantuvo la inversión y se crearon empleos en dos años o era probable que se crearan dentro de un período de tiempo razonable a partir de entonces? Si bien es cierto que un cambio material en el plan de negocios podría afectar negativamente el sostenimiento de la inversión o, más probablemente, si se crearon empleos indirectamente, los ejemplos que usted dio probablemente no serían considerados un cambio material por parte del USCIS (especialmente si el los retrasos son inferiores a un año). La razón por la que desea mantenerse lo más cerca posible del plan de negocios y cronograma original es porque dicho cumplimiento requiere que USCIS otorgue deferencia a su adjudicación previa al aprobar la petición I-526. Si se trata de un caso de centro no regional, entonces la adjudicación I-829 es un poco más sencilla en términos de demostrar la creación de empleo. Para los casos de centros regionales con problemas de creación de empleo indirecto, el cumplimiento del plan de negocios original (los insumos utilizados para calcular la creación de empleo indirecto) y la demostración de que los supuestos se han cumplido son vitales.