¿Cuáles son los mayores desafíos de utilizar un negocio existente para EB-5?

En teoría, aunque ciertamente se puede utilizar un negocio existente y expandirlo para EB-5, en realidad esto rara vez ocurre porque requiere bastante crecimiento y recursos. Las regulaciones exigen que las empresas existentes se expandan en un 40% (patrimonio neto, empleados, etc.), lo cual es un punto de referencia extremadamente difícil de alcanzar para la mayoría de las empresas, y mucho menos de sostener. Si bien su negocio actual puede tener éxito y crecer, observe más de cerca sus proyecciones para ver si puede cumplir con el requisito de aumento del 40%. Si es así, por supuesto.

Por lo general, obtener ingresos es difícil si planificó el EB-5 desde el principio.

Si bien cualquier negocio creado después de 1990 se considera técnicamente "nuevo", el lenguaje de la política dice que la inversión "creará" empleos en el período de dos años de residencia condicional. Para esto, esos empleos ya habrán sido creados, por lo que es posible que tengas que mostrar 10 empleos adicionales por crear.

Si el estado de Florida ha certificado recientemente que su empresa está ubicada en una TEA, entonces habría superado el requisito mínimo de inversión actual. Sus desafíos serán realizar una contabilidad de las finanzas de su empresa durante los últimos tres años para demostrar que no ha retirado su inversión de capital. Deberá documentar la fuente legal de sus fondos utilizados para capitalizar la empresa, así como los puestos de trabajo existentes. Querrá actuar pronto, ya que es posible que las nuevas regulaciones pronto afecten no solo al monto mínimo de inversión, sino también al proceso de determinación de la TEA. Si las regulaciones entran en vigor, entonces la determinación de Florida sobre el estatus de TEA ya no importará.

Dado que la empresa se fundó hace tres años, se clasificará como una nueva entidad comercial. Además, dado que ustedes son los fundadores del negocio, deberían poder lograr su objetivo. Asegúrese de confirmar la clasificación TEA para la ubicación de su proyecto. El hecho de que ya haya creado más de 39 puestos de tiempo completo también es un buen hecho. Entre otras cosas, deberá demostrar que los fondos que invirtió en la empresa se obtuvieron legalmente.

Primero, su empresa debe estar en un área de empleo específica (TEA) designada para calificar para un umbral de inversión EB-5 más bajo, actualmente de $500,000. De lo contrario, la inversión mínima actual para un caso EB-5 directo es de $1 millón. En segundo lugar, su inversión debe haber creado un mínimo de 10 puestos permanentes a tiempo completo. Un puesto de tiempo completo debe tener al menos 35 horas semanales. La prueba de la creación de empleo se puede documentar con registros de empleo, registros W-2 y I-9. En tercer lugar, sus fondos de inversión EB-5 deben rastrearse hasta una fuente legal de fondos y no puede contar las ganancias retenidas para propósitos EB-5. Si cumple con los criterios anteriores, debe consultar a un abogado de inmigración con experiencia en EB-5 para discutir su caso en detalle más específico y contratarlo para preparar de manera competente su petición I-526 lo antes posible, ya que los montos de inversión EB-5 son Se espera que aumente significativamente ya sea a través de un proceso legislativo o de una reforma regulatoria.

Según la información proporcionada, sus posibilidades son grandes. Es probable que el mayor desafío sea la obtención de los fondos que invirtió hace tres años.

Es posible que pueda utilizar su negocio existente y la inversión relacionada, siempre que cumpla con todos los requisitos, ya que invirtió más de $600,000. A menos que tenga un plan para invertir al menos un mínimo de $1 millón, deberá demostrar que su empresa está ubicada en un área de empleo específica (TEA). Con 39 empleados, cumple con la prueba mínima de empleado y el requisito de crear 15 empleos para trabajadores estadounidenses. Cuanto antes presente la solicitud, mejor, porque ya sea a través de la legislación o, más probablemente, a través de una reforma regulatoria, el monto mínimo de inversión podría aumentar sustancialmente.

Si desea invertir en un negocio existente, necesitará invertir y cambiar un negocio en problemas, que es aquel que tiene pérdidas netas en 12 a 24 meses de operación o un negocio existente en expansión. La opción de expandir un negocio existente para una EB-5, el inversionista extranjero debe lograr un cambio sustancial en el valor neto del negocio o en el número de empleados. Un "cambio sustancial" significa un aumento de al menos el 40 por ciento en el patrimonio neto de la empresa o un aumento en el número de empleados contratados. El desafío potencial de cumplir con los requisitos de "cambios sustanciales" puede significar que tendrá que crear más de 39 puestos de trabajo, dependiendo del tamaño original del negocio existente. También tendrás que aportar 10 dólares adicionales para ampliar tu negocio. Ahora no puede presentar un I-500,000 basado en su negocio actual tal como está. Tendrás que realizar cambios importantes en el negocio o expansión así como un importante aporte de capital.

Su inversión en una nueva empresa hace tres años debería calificar como un vehículo EB-5. No hay desafíos reales excepto demostrar que el dinero que invirtió provino de fuentes legales. Hemos realizado con éxito muchos casos similares.