¿Cuáles son las responsabilidades del patrocinador de un centro regional y del desarrollador de proyectos?

El centro regional supervisa el cumplimiento de las normas y reglamentos EB-5 para garantizar su designación de centro regional. El director del proyecto sería más responsable de un plan de negocios, la creación de empleos y el éxito de su proyecto para propósitos EB-5.

El mejor consejo es comunicarse primero con un abogado con experiencia en EB-5 que tenga experiencia y un historial exitoso en la creación de Centros Regionales EB-5 y también en representación y preparación de proyectos que cumplan con EB-5. Se recomienda que tanto el Centro Regional EB-5 como los proyectos EB-5, especialmente si son separados y distintos, realicen la debida diligencia de cada organización para determinar la credibilidad y viabilidad de cada organización. Existe un requisito EB-5 de que los centros regionales preparen y presenten un informe que aborde las actividades comerciales y las inversiones de los inversionistas extranjeros para cada proyecto EB-5, que está conectado al centro regional para ese año en particular. El proyecto EB-5 debería solicitar al centro regional una lista de otros proyectos asociados con el centro regional y determinar la credibilidad y viabilidad de los otros proyectos EB-5. Es decir, un proyecto EB-5 fraudulento puede afectar la credibilidad del centro regional, especialmente con fines de marketing.

Esta es una muy buena pregunta y me temo que no hay una respuesta sencilla. Hay una gran cantidad de funciones asociadas con cualquier oferta "indirecta" de EB-5, y un acuerdo entre un RC y un patrocinador del proyecto debe asignar cuidadosamente todas y cada una de las funciones requeridas entre el RC y el patrocinador. Con la excepción de ciertas responsabilidades de un centro regional que posiblemente no se pueden delegar, esas asignaciones son una cuestión de negociación entre el CR y el patrocinador. Lamentablemente, vemos acuerdos en los que estas responsabilidades no se asignan cuidadosamente, lo que es una fórmula para desacuerdos posteriores y tal vez incluso el fracaso del proyecto debido a lagunas en las responsabilidades. Alentamos tanto a los CR como a los patrocinadores de proyectos a tener en cuenta la importancia, la complejidad y la larga vida de su relación al negociar sus acuerdos entre sí. A menos que un CR y un patrocinador hayan trabajado juntos en varios proyectos anteriores, estos no deben considerarse acuerdos "modelo". Tanto el RC como el patrocinador deben estar representados por asesores legales con experiencia en transacciones EB-5, leyes de valores y transacciones comerciales y ambos deben estar preparados para dedicar el tiempo y el dinero necesarios para documentar cuidadosamente una relación que con frecuencia vale millones de dólares. más de 5 años de vida. El último punto que quisiera señalar es que la asignación de funciones de las dos partes en relación con la obtención de fondos de los inversores puede implicar (o evitar) las leyes de valores, incluidas las leyes que crean responsabilidad (incluida la responsabilidad personal) por divulgaciones engañosas y las leyes que exigen el registro de personas que se dedican a las actividades de un corredor de bolsa. Recomendamos nuevamente que ambas partes contraten abogados experimentados para resolver estos problemas.

El centro regional generalmente monitorea el cumplimiento de las reglas y regulaciones EB-5 y realiza presentaciones anuales para garantizar la designación continua por parte de USCIS. También deben realizar la debida diligencia en los proyectos asociados con él en el mejor interés de sí mismo y de los inversores. El proyecto en sí se ocupa del desarrollo real del proyecto como se indica en la petición I-526 de un inversionista, la creación de empleos, etc.