¿Qué puede descalificar a alguien para administrar un centro regional EB-5?

Debe contratar los servicios de un abogado de inmigración y de valores con experiencia en EB-5 que podrá guiarlo sobre las mejores prácticas y la necesidad de transparencia en la gestión de un centro regional y un proyecto EB-5. Por ejemplo, los antecedentes legales del desarrollador del proyecto EB-5 deben divulgarse a los inversionistas EB-5 y presentarse en los documentos de oferta de valores.

Por el momento no existe una legislación específica; sin embargo, el senador Jeff Flake ha presentado un proyecto de ley de integridad que excluirá a personas con algunas convicciones y ciertos juicios.

Pronto lo habrá. Cualquiera que sea el caso, todas esas cosas deberían revelarse completamente en un PPM para cualquier proyecto en el que estuviera involucrado el gerente de este centro regional.

Actualmente, las regulaciones no especifican, pero permiten a USCIS la capacidad de cancelar un centro regional que ya no sirve a los intereses del programa. Me parece que esto debería otorgar autoridad para denegar también una solicitud de centro regional, o cancelar un centro regional, si USCIS descubre que alguien no es apto para administrar un centro regional debido a fraude previo o violaciones relacionadas con valores, o alguien con un historial registro de proyectos fallidos. Podría no permitir que USCIS rescinda un centro regional si el director tenía condenas no relacionadas con fraude, deshonestidad o violaciones de valores, porque dichas condenas pueden no estar razonablemente relacionadas con la capacidad de administrar un centro regional. Tenga en cuenta que TODA la legislación EB-5 propuesta que circuló el año pasado tenía algún tipo de prohibición para que personas con diversas infracciones penales o civiles controlen un centro regional, por lo que es probable que veamos una prohibición explícita, ya sea a través de legislación o reglamentos en un futuro próximo. Si bien esto es algo bueno, yo diría que USCIS ya tiene la autoridad inherente para retener la aprobación de ciertas personas, como se explicó anteriormente.

Actualmente, en realidad no. Se han propuesto muchos controles para investigar los antecedentes de los directores de los centros regionales, pero ahora esto recae sobre los inversores.

No conozco ningún estatuto específico sobre la descalificación de un director en un centro regional. Dicho esto, creo que tener antecedentes penales y numerosos litigios civiles sería una "señal de alerta" para los jueces de USCIS y probablemente conduciría a una denegación.