¿Qué implican las verificaciones de antecedentes a través de USCIS?

Sus antecedentes se investigan después de que se aprueba la petición I-526. Deberá proporcionar documentación sobre su salud, antecedentes penales, residencias, etc. Un abogado de inmigración lo guiará a través de los requisitos.

El USCIS está preocupado por sus arrestos anteriores, cargos y disposición final. Además, necesitan tener una indicación de cuál es el posible castigo al que se enfrenta el inversor.

Existen múltiples motivos de inadmisibilidad en los EE. UU., como motivos penales, ciertos motivos relacionados con la salud y otros. Las verificaciones de antecedentes y seguridad incluyen la recolección de huellas dactilares y la solicitud de una verificación de nombre a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Además, USCIS realiza otras verificaciones de seguridad y antecedentes penales entre agencias de todos los solicitantes. Debe consultar con un abogado con experiencia en inmigración EB-5 para revisar sus circunstancias específicas antes de solicitar una visa EB-5.

Sí, todos los inmigrantes potenciales a los Estados Unidos pasan por exhaustivas verificaciones de antecedentes. Algunas de las verificaciones las realiza USCIS, otras las realiza el Departamento de Estado cuando solicita una visa y otras las realiza CBP instantáneamente cuando llega y busca ingresar a los EE. UU. Estas incluyen búsquedas en varias bases de datos criminales y de seguridad nacional. una verificación de huellas dactilares y una verificación de nombre del FBI. Para los solicitantes de EB-5, no es raro que USCIS también lo verifique con las bases de datos de la OFAC, FinCEN y otros departamentos del tesoro para ver si está involucrado o es sospechoso de lavado de dinero o delitos financieros. A veces, USCIS o el Consulado enviarán investigadores para investigar su fuente de fondos, la existencia de sus negocios o para verificar otra información, aunque este nivel de escrutinio es poco común y generalmente solo ocurre si hay alguna pregunta sobre algo que usted envió. El gobierno de Estados Unidos quiere asegurarse de no permitir la entrada al país a nadie que tenga antecedentes penales o que represente cualquier otra amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. También quieren asegurarse de que usted no tenga violaciones de inmigración previas y que no esté recibiendo un beneficio de inmigración como resultado de fraude o tergiversación. Tenga en cuenta que no todos los delitos o violaciones de inmigración lo hacen inadmisible, por lo que es importante hablar con un abogado de inmigración con experiencia para averiguar si EB-5 es adecuado para usted.

Como todos los solicitantes de cualquier beneficio migratorio, particularmente de visa de inmigrante, habrá un control de seguridad. Su nombre, fecha, lugar de nacimiento y huellas dactilares se compararán con una base de datos mantenida por el FBI para garantizar que no haya "resultados", lo que significa que no aparece información adversa en su contra según las diversas bases de datos, como las de Estados Unidos y autoridades extranjeras encargadas de hacer cumplir la ley, agencias de seguridad y el Departamento de Estado de los EE. UU. y sus diversas oficinas consulares. También debe demostrar en su solicitud de visa de inmigrante que no ha cometido una variedad de actos negativos.

Gracias por su pregunta sobre inmigración. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional realizan exhaustivas verificaciones de antecedentes antes de otorgar una visa. Estos controles incluyen la obtención de antecedentes policiales de países en los que ha vivido durante más de un breve período desde que tenía 16 años. Además, existen controles exhaustivos del FBI, controles de USCIS y otros controles de antecedentes relacionados con el DHS que se realizan utilizando las huellas dactilares, el nombre, la fecha de nacimiento, etc. del solicitante. Usted será examinado minuciosamente.

Normalmente, las verificaciones de antecedentes son verificaciones de nombres en varias bases de datos informáticas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., el FBI y otras agencias gubernamentales. Los verificadores de antecedentes se ocupan principalmente de identificar a los solicitantes que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional o que estén en varias listas de vigilancia mantenidas por el gobierno de Estados Unidos. Se verifican el nombre del solicitante, la fecha de nacimiento y el país de nacimiento (u origen). Si hay un "impacto", el expediente irá a un analista u otros empleados del gobierno para borrar el "impacto" confirmando que el solicitante es o no la persona en la lista. Las verificaciones de antecedentes rara vez retrasan el procesamiento de los solicitantes de inmigración a menos que el nombre del solicitante o un nombre similar aparezca en la lista. Entonces, se requiere un procesamiento administrativo adicional y se producirá un retraso.

Hay muchos motivos de inadmisibilidad que van desde cuestiones penales, cuestiones de salud y cuestiones relacionadas con la membresía en organizaciones restringidas. Si tiene problemas específicos en estas áreas, es bueno consultar primero con un abogado calificado para definir si es admisible o no. Incluso si es inadmisible, puede ser elegible para una exención.

Hay varios temas que USCIS, mientras trabaja con otras agencias, analizará tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Nadie puede proporcionar una lista de verificación completa; sin embargo, algunas cuestiones que se investigarán incluyen delitos, el origen de los fondos de inversión, etc.

USCIS realiza una búsqueda de Interpol y FBI de cualquier historial criminal que impida que el solicitante sea elegible para la residencia permanente.