¿Qué les dice a los inversores rusos sobre el origen de los fondos?

Los inversores rusos no se diferencian de cualquier otro inversor extranjero que solicite EB-5. La fuente de los fondos debe documentarse de manera confiable y completa. El inversor debe poder demostrar que el origen de los fondos de inversión proviene de actividades lícitas.

Las regulaciones requieren que todo el capital EB-5 se obtenga legalmente. Las regulaciones también incluyen algunos ejemplos de los tipos de documentos que se pueden presentar para demostrar la fuente legal de los fondos. Sin embargo, para los inversores de determinados países estos documentos no están disponibles o no son fiables. Un abogado con experiencia en inmigración EB-5 puede ayudarlo con pruebas alternativas y secundarias para cumplir con este requisito. Debe consultar con dicho abogado para que le asesore sobre los requisitos para el origen y la ruta de los fondos invertidos.

La fuente de fondos es extremadamente importante. Les decimos a todos nuestros clientes que necesitamos poder documentar de dónde vino el dinero. Si existen restricciones sobre la cantidad de dinero que se puede transferir fuera de cualquier país, generalmente deberá tratar con las autoridades de sus respectivos países para asegurarse de poder transferir el dinero.

Los rusos deben demostrar la misma fuente de fondos que todos los demás. El sistema fiscal no es tan sencillo, pero los rusos pueden utilizar el programa EB-5.

Nuestro bufete de abogados tiene una amplia experiencia en el trato con inversores rusos no sólo en la presentación y obtención de visas EB-5, sino en todos los demás aspectos de sus inversiones y reubicaciones. Si desea programar una consulta personal por teléfono o Skype, comuníquese conmigo directamente.

Les digo lo mismo que les digo a mis otros clientes EB-5: deben documentar de dónde viene el dinero. Últimamente, los casos rusos de EB-5 se han vuelto más fáciles de documentar (ya que cada vez más personas pagan impuestos y pueden demostrar fuentes legítimas de fondos). Estaré feliz de poder hablar con usted con mayor detalle.