¿Qué documentos se utilizan generalmente para demostrar la fuente de fondos EB-5?

Hay muchas formas diferentes de demostrar el origen de los fondos mediante documentación. Documentos como ganancias obtenidas de negocios, venta de propiedades, obsequios y extractos bancarios ayudarán a demostrar que la fuente de los fondos era legal. Se requiere más información y un examen más detenido de su caso.

Dado que sus fondos provienen de sus padres, necesitaremos demostrar que tienen activos netos superiores a $1 millón para darle la donación de aproximadamente $550,000 para la inversión habitual en el proyecto del Centro Regional. Según su breve descripción, deberán mostrar declaraciones de impuestos corporativos que muestren las ganancias que han estado obteniendo en su negocio, los certificados de acciones o estados de cuenta de corretaje que muestren cuánto tienen en acciones, otros estados de cuentas bancarias para mostrar saldos. /valer. Aunque podría obtener una tasación actual de los bienes inmuebles que poseen para mostrar el valor de las propiedades antes de obtener el préstamo, aún tendrá que demostrar que ha tenido ingresos sustanciales durante los últimos 3 años o más para poder muestran en promedio lo que han estado ganando a lo largo de su vida. Por lo tanto, mi consejo es que trabajen con un contador para presentar y pagar los impuestos de al menos los últimos 3 años, si no más, ya que los necesitaremos.

Hay formas de producir los documentos requeridos. También el dinero puede proceder de un préstamo bancario utilizando como garantía bienes inmuebles.

Es posible que tus padres documenten una donación de fondos a tu cuenta personal. Sería necesario que usted consulte con un abogado de inmigración con experiencia para documentar la fuente legal de fondos de sus padres de donde proviene el regalo, ya sea a través de la acumulación de fondos de un negocio o de una transacción de préstamo. Los documentos dependerán de los hechos específicos de su caso. No dude en ponerse en contacto con nuestra oficina si tiene más preguntas.

Debe contratar a un abogado con experiencia para responder todas sus preguntas. Necesitaríamos más detalles para responder estas preguntas y poder brindarle un mejor asesoramiento.

Sí, sus fondos EB-5 pueden ser el dinero que sus padres pidieron prestado al banco utilizando la propiedad inmueble como garantía. Sin embargo, necesita asistencia profesional al preparar esos documentos importantes.

Su pregunta sobre los fondos legales no tiene una respuesta fácil ya que las circunstancias de cada persona son diferentes. Claramente, necesitamos explicar y documentar completamente la propiedad de la empresa por parte de sus padres. Deberíamos revisar discretamente las cuestiones legales relativas a la presentación tardía de impuestos sobre la renta en China. Además, también se puede estructurar el préstamo de dinero contra bienes inmuebles. Le sugiero que nos llame para concertar una consulta telefónica.

Tu pregunta requiere la ayuda de un abogado con experiencia en EB-5. Tus padres pueden regalarte el dinero. Sin embargo, tendrás que demostrar que eres un inversionista calificado que tiene un patrimonio neto de $1 millón de dólares, mientras que tus padres deben demostrar y autenticar la fuente legal de los fondos de inversión. Hay muchas formas de demostrar la fuente legal de los fondos mediante pruebas primarias o secundarias.

En lo que respecta a la fuente de fondos ("SOF"), el CIS será muy estricto. El primer problema que tiene es que el dinero debe ser donado a una cuenta personal de la que usted es el único titular. En segundo lugar, ese dinero debe provenir de la cuenta (personal) de sus padres, no de una cuenta de la empresa. En tercer lugar, el dinero que transfieren tus padres debe ser legítimo. Si bien el CIS quiere ver las declaraciones de impuestos de los últimos cinco años, no tenerlas o no declarar cientos de miles de dólares en las declaraciones de impuestos no necesariamente lo hará imposible. Querrás que tus padres muestren sus declaraciones de impuestos personales y las de la empresa. Si no se presentó ninguna declaración de impuestos para la empresa, le pediría a un contador que preparara declaraciones de ingresos y balances tanto para la empresa como para sus padres que demuestren claramente que la empresa y, en consecuencia, sus padres tienen los fondos. En cuarto lugar, deberá incluir prueba de que sus padres son propietarios de la empresa y que la empresa se declaró dividida. Eso debería ser suficiente. Si decides que tus padres obtendrán un préstamo sobre la propiedad, tendrán que demostrar cómo obtuvieron el dinero legalmente para comprar la casa y que tienen la capacidad de realizar los pagos del préstamo. Por último, tus padres deben ejecutar una declaración jurada de donación que confirme la donación y que se pagaron todos los impuestos sobre donaciones, si corresponde. Mis mejores deseos.

La fuente de fondos será la parte más importante de su presentación. Un regalo de tus padres está bien. Necesitará sus extractos bancarios y los de ellos para mostrar la transferencia. Si el dinero provino de las ganancias de su negocio, necesitará 10 años de declaraciones de impuestos para el negocio y para ellos personalmente. Es posible que desee contratar a un contador para mapear la fuente de los fondos si son complicados como usted indica.

Trabajar con un inversionista potencial sobre la fuente de fondos es una parte muy importante del trabajo realizado por un abogado de inmigración. Debe consultar con un abogado con experiencia en inmigración EB-5, como yo, para determinar si sus padres pueden probar su fuente legal de fondos provenientes de la acumulación general de riqueza o de un préstamo de propiedad inmueble. Cada caso es único, por lo que tiene sentido que obtengas asesoramiento legal específico de un experto antes de que tú y tus padres decidan que EB-5 es adecuado para ti.

Hay varias formas de documentar el origen de los fondos. Si sus padres son dueños de la empresa, puede mostrar los documentos de propiedad de la empresa y los documentos financieros de la empresa. Si están pidiendo prestado a la empresa, se pueden utilizar los documentos de ese préstamo. También puede contratar una empresa de contabilidad acreditada para preparar estados financieros auditados del patrimonio neto de sus padres que documenten el origen de los fondos. Estos son sólo algunos pensamientos. Si desea analizar las diversas formas de establecer la fuente de los fondos, puede programar una consulta con un abogado calificado. Si desea programar una consulta con nuestra oficina, comuníquese con nosotros. Necesita un abogado competente que le ayude con el proceso de la Tarjeta Verde de inversión EB-5 debido a la complejidad que implica.

Tendrá que mostrar un rastro en papel de dónde se originó el dinero para que la persona promedio pueda revisar los documentos y comprender el origen de los fondos y se deberá explicar cualquier transacción poco clara. Consulte a un abogado de inmigración y pídale que le ayude a revisar la documentación financiera para idear una buena estrategia para demostrar que los fondos se originaron de una fuente legal que satisfará a USCIS.

Su problema es bastante común entre los inversores chinos. Mucha gente de China no tiene documentación suficiente. Afortunadamente, siempre hay muchas formas de rastrear la fuente de los fondos, como ganancias obtenidas de negocios, venta de bienes inmuebles, obsequios de parientes ricos, etc. Debido a nuestra experiencia, nuestra empresa es especialmente buena para rastrear la fuente de fondos de los chinos. inversores. Entendemos la práctica comercial en China y cómo la gente acumula su riqueza.

Se puede demostrar la fuente legal de los fondos de inversión con muchos tipos diferentes de documentación, que incluyen, entre otros, declaraciones de impuestos, informes salariales o informes de inversiones. La mejor manera de preparar el paquete completo de inversionistas para una petición I-526 es con la orientación y representación de un abogado con experiencia en EB-5, como los de nuestro bufete de abogados, que puede revisar todas las posibles fuentes de fondos y la mejor información y documentación para usar. para autentificarlos.

Hemos realizado un EB-5 para alguien de China con su situación exacta. Es estudiante en los EE. UU. y todo el dinero lo donaron sus padres desde China. Completamos exitosamente el caso para él. Por favor, llámanos para discutirlo.