¿Qué documentos se utilizan para el rastreo de fondos en el Programa EB-5?

Los documentos exactos variarán según la fuente de los fondos de inversión. Se necesitarán diferentes documentos dependiendo de si los fondos provienen de bienes raíces, herencia, donación, inversiones, ingresos, etc. El mejor enfoque es mostrar tantos detalles como sea posible para demostrarle al funcionario adjudicador la fuente exacta de los fondos, y que no hay manera de que él o ella pueda pensar que no fueron obtenidos legalmente. Esto significa extractos bancarios que muestren los fondos desde el momento en que entraron en su posesión hasta el momento en que fueron invertidos, así como cualquier otro documento complementario que sea relevante (propiedad, testamento, venta de valores o de un negocio, etc.). Las copias están bien y solo USCIS necesita verlas, no el Centro Regional.

Depende de la fuente de los fondos utilizados para la inversión EB-5. Si se derivan de ahorros, deberá presentar extractos bancarios de hasta varios años, si provienen de la venta de acciones o propiedades deberá mostrar documentación de esas transacciones, y si se derivan de ingresos, es posible que deba presentar negocios y registros de impuestos. Los documentos se envían a USCIS, no al centro regional EB-5 y pueden ser copias siempre que tenga los originales para presentarlos al Consulado de EE. UU. si los solicita.

USCIS deberá revisar la documentación de rastreo de fondos. Siempre es mejor enviar los originales si es posible, pero se pueden aceptar copias.

Los tipos de documentos necesarios para documentar la fuente legal de los fondos dependen de la situación individual de cada inversionista porque los fondos de inversión EB-5 pueden provenir de diferentes fuentes, por ejemplo, ingresos del trabajo, distribuciones o dividendos de negocios, herencias, donaciones, ventas de intereses comerciales, venta de bienes inmuebles o de otro tipo, o préstamos. Le recomiendo que se comunique con nuestra oficina y le proporcionaremos una lista de tipos específicos de documentos necesarios para documentar adecuada y exhaustivamente la fuente legal de fondos en su situación particular. La mayoría de los documentos serán copias y serán presentados por un abogado en apoyo de una petición I-526 ante USCIS. También debe tener los originales disponibles en su poder.

Dependiendo de la fuente de fondos, podrían ser contratos de venta de bienes raíces, transferencias bancarias, declaraciones de impuestos sobre la renta, etc. La originalidad de los documentos dependerá de cómo el Departamento de Estado trate la credibilidad de los documentos o copias en su país en particular; algunos países atraen un escrutinio particular y otros no. Los documentos serán presentados ya sea a USCIS o a la oficina consular en su país y por su propio abogado/usted personalmente o por el personal legal del Centro Regional. Si va a pasar por el RC, ellos deberían estar en condiciones de responder todas estas preguntas específicas.

El tipo de documentos requeridos depende de la fuente de los fondos de inversión. No siempre se requieren documentos originales, bastarán copias certificadas. USCIS debe estar en posesión de los documentos.

Cualquier documento que pueda demostrar ese fondo proviene de fuentes legales. Pueden ser copias y se enviarán a USCIS.

Cada caso es único, sin embargo, en general, debería poder mostrar el retiro de los fondos de inversión de su cuenta y luego los documentos relacionados con la transferencia bancaria de los fondos a la cuenta designada del Centro Regional. Puede utilizar copias para el USCIS. En última instancia, USCIS debe aprobar su I-526, pero es posible que el Centro Regional también quiera ver estos documentos. Su abogado de inmigración deberá revisar toda esta información con usted.

Los documentos específicos que se necesitan para documentar el origen de sus fondos dependen de la naturaleza particular de su situación. Necesita el asesoramiento de un abogado de inmigración que tenga experiencia en asuntos EB-5. Llame a mi oficina para programar una cita de consulta conmigo.

El rastreo de la fuente de los fondos se presenta como parte de su paquete de petición I-526. Debido a que el inversionista EB-5 debe demostrar que ha obtenido los fondos legalmente, sus declaraciones de impuestos, extractos bancarios, documentos de liquidación de venta de bienes raíces, cartas de regalo, etc., se utilizan dependiendo de cómo se obtuvieron los fondos. Si bien USCIS puede solicitar documentos originales o certificados, las copias con certificado de traductor de que los documentos que presentamos en inglés son los mismos que los de su país de origen son suficientes.

Por lo general, el origen de los fondos se prueba mediante declaraciones de impuestos, declaraciones de ingresos, acuerdos de compra y venta u otros tipos de documentos de transacciones financieras. Es USCIS quien recibe estos documentos.

Los documentos pueden ser copias y se envían a USCIS con la presentación I-526. Los documentos pueden incluir extractos bancarios, nóminas, evidencia del producto de la venta de bienes raíces, etc.

1. Las pruebas necesarias para probar las fuentes lícitas dependen de los casos individuales. Le proporcionaremos a nuestro cliente una lista detallada de sugerencias para la preparación de documentos después de configurar el caso EB5 para el inversionista y discutir la fuente legal y la información personal relacionada con la fuente legal del fondo de inversión. 2. Algunos documentos deben ser originales y otros pueden ser una copia de los documentos.

Los documentos para rastrear los fondos de las inversiones dependen del caso. Si hubo compra o venta de propiedad, se deben presentar todos los documentos relacionados con la transacción. Si se basa en ingresos asalariados a lo largo de varios años, se deberán presentar declaraciones de impuestos y depósitos y extractos bancarios. No es necesario que todos los documentos presentados sean originales, a menos que sean fáciles de obtener. Los documentos se envían a USCIS. Estamos disponibles si necesitas más ayuda.

Se aceptan copias y estos documentos se envían a USCIS, no al centro regional.

Varía de un caso a otro. No existe una lista general que nadie pueda enviarle. Debe consultar a su abogado que está manejando su caso. Pero las copias deberían ser aceptables.

Cuentas bancarias, hipotecas, cheques de pago, etc. USCIS los revisará. Las copias están bien.

El tipo de documentos depende de la fuente de los fondos. Si se transfirió a su cuenta bancaria, entonces la fuente de la transferencia, por ejemplo. Necesitará tanto originales como copias. USCIS los recibirá, al igual que la Embajada de EE. UU. si se encuentra fuera de EE. UU.

Solo necesita enviar los originales y luego firmar un formulario indicando que las copias son copias verdaderas y que puede presentar los originales si lo solicita. Generalmente no se solicitan los originales a menos que se sospeche de fraude o las copias no sean legibles. Al momento de su entrevista consular deberá traer consigo los originales. Si se encuentra en los EE. UU. con estatus legal, es posible que nunca le soliciten los originales.

Normalmente debe proporcionar declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, escrituras de venta, etc. Comuníquese con nosotros si desea analizarlo con mayor detalle.

Debe trabajar con un abogado de inmigración que tenga experiencia en la presentación de visas EB-5 para averiguar qué documentos necesita para demostrar su fuente legal y su ruta legal de fondos. Los documentos que proporcione para solicitar la visa EB-5 se enviarán a USCIS junto con su petición del Formulario I-526. La petición del Formulario I-526 no requiere ninguna documentación original, por lo que serán suficientes fotocopias de la evidencia que la respalde.