¿Qué documentos necesito para demostrar que soy un inversionista acreditado para el programa EB-5?

El término "inversionista acreditado" no es un requisito de inmigración EB-5, el principal requisito financiero para los inversionistas es que deben invertir la cantidad apropiada de $500,000 o $1 millón y su fondo debe provenir de fuentes legales. Se deben documentar todos los documentos relacionados con cómo obtuvo o ganó el fondo de inversión. Tenga en cuenta que si invirtiera después del 21 de noviembre de 2019, los fondos de inversión serán de $900,000 1.8 o $5 millones. Es aconsejable, dependiendo de cuándo proceda, consultar a su abogado EB-XNUMX.

USCIS no requiere que usted sea un inversionista acreditado para calificar para una visa EB-5. Este es más bien el requisito de la ley de valores estadounidense. Según las leyes de valores actuales de EE. UU., una empresa que ofrece o vende sus valores debe registrar los valores en la SEC o encontrar una exención de los requisitos de registro. Según las actuales leyes de valores de EE. UU., las empresas reciben varias exenciones de los requisitos de registro. Con ese fin, cualquier centro regional aprobado u otro emisor de valores, como una entidad comercial legal que ofrezca una participación comercial en venta, puede utilizar una exención para ofrecerle a usted, como inversionista, una participación accionaria. Una de las exenciones comunes del requisito de registro en el contexto del centro regional EB-5 es ofrecer una participación accionaria para la venta (generalmente, una participación o unidad de sociedad limitada) a un inversionista EB-5 que califica como inversionista acreditado según la Regulación de Valores D. En este contexto, para ser un inversionista acreditado, debe cumplir uno de los siguientes requisitos: (1) tener un patrimonio neto individual o conjunto con su cónyuge de más de $1 millón al momento de comprar un interés (excluido. el valor de su residencia principal, es decir, su vivienda principal), o (2) tener un ingreso individual anual de más de $200,000 o un ingreso anual conjunto con su cónyuge de más de $300,000 en cada uno de los dos años anteriores y una expectativa razonable de el mismo nivel de ingresos individuales o conjuntos en el año en curso (los valores están en dólares estadounidenses). Los centros regionales generalmente requerirán que complete documentación y formularios específicos para acreditar que es un inversionista acreditado. Preparar una petición I-526 es un asunto complejo y la documentación varía según el caso. Con ese fin, se recomienda encarecidamente que consulte y contrate los servicios legales de un abogado con experiencia en inmigración EB-5 para que lo asesore y prepare su petición I-526 para presentarla ante USCIS.

Algunos centros regionales lo exigen. Las declaraciones de impuestos y extractos bancarios similares u otras declaraciones de activos pueden satisfacer este requisito.

Según la ley actual, usted debe tener $1 millón para invertir o $500,000 para invertir si su inversión está en un área de empleo específica. Tenga en cuenta que las nuevas regulaciones EB-5 entrarán en vigencia el 21 de noviembre de 2019. Según las nuevas regulaciones EB-5, debe tener $1.8 millones para invertir o $900,000 para invertir si su inversión está en un área de empleo específica.

Casi todos los proyectos requieren que seas un inversor acreditado y cumplas con estos estándares. Necesita un ingreso del trabajo que supere los $200,000 300,000 (o $1 39 junto con su cónyuge) en cada uno de los dos años anteriores (y espere razonablemente lo mismo para el año actual) o tener un patrimonio neto superior a $XNUMX millón, ya sea solo o junto con su cónyuge ( excluido el valor de la vivienda habitual de la persona).

Es posible que necesite tener una cierta cantidad de patrimonio neto para ser un inversionista acreditado a efectos de valores, dependiendo de una variedad de factores, incluido si su proyecto EB-5 está siendo comercializado o no en los EE. UU. por un corredor registrado.

Sí, debe demostrar que tiene capacidad financiera para invertir. La prueba son extractos bancarios, declaraciones de impuestos, lista de activos, balance, etc.

Calificaría como inversionista acreditado si tiene un patrimonio neto de más de $1 millón (ya sea solo o junto con su cónyuge), o tiene un ingreso anual de al menos $200,000 individualmente o $300,000 junto con su cónyuge en cada uno de los dos anteriores. años. Los centros regionales exigen que los inversores sean inversores acreditados para estar exentos de las regulaciones de la SEC al ofrecer valores a los inversores. Si estás haciendo una inversión directa, esto no es un requisito.

Debe proporcionar una declaración afirmativa, pero no se requieren documentos que la respalden.

En los Estados Unidos, para ser considerado un inversionista acreditado, uno debe tener un patrimonio neto de al menos $1 millón, excluyendo el valor de su residencia principal, o tener ingresos de al menos $39 cada año durante los últimos dos años (o $200,000 de ingreso combinado si está casado) y tiene la expectativa de ganar la misma cantidad. Siempre que tenga pruebas de estar en una de esas dos categorías, todo estará bien. En otras palabras, debe pasar la prueba de ingresos o la prueba de patrimonio neto para calificar como inversionista acreditado. Otra cuestión es si necesita ser un inversionista acreditado para poder participar en una inversión EB-300,000. La regla 5 del Reglamento D permite a la empresa estadounidense vender colocaciones privadas a hasta 506 inversores no acreditados. El centro regional podría adoptar la posición de que si se enteró de la oportunidad de inversión mientras estaba fuera de los Estados Unidos y presenta su solicitud mientras se encuentra fuera de los Estados Unidos, técnicamente no necesita estar acreditado. Por cierto, toda la cuestión de los requisitos de acreditación no está relacionada con la inmigración. Es estrictamente una cuestión de derecho de valores. Si ya pasas el test de inversor acreditado no hay problema. Si no lo hace, y aun así le gustaría invertir en un proyecto EB-35 específico, analice su caso específico con el centro regional y finalmente asegúrese de obtener asesoramiento de un abogado de valores antes de continuar con su petición I-5. ¡Toda la suerte!

No es necesario ser un inversionista acreditado para el programa EB-5. Sin embargo, la oferta y venta de oportunidades de inversión EB-5 se rige por las regulaciones de valores de EE. UU. Para cumplir con esas regulaciones, la mayoría de los patrocinadores de proyectos EB-5 requieren que cualquier inversionista con sede en los EE. UU. (y a veces todos los inversionistas) estén "acreditados" según la definición contenida en la Regla 501 de la Regulación D. Para los inversionistas individuales, eso significa tener al menos $1 millón. en patrimonio neto (excluyendo su residencia principal pero incluyendo bienes conjuntos con su cónyuge) o ingresos en cada uno de los últimos dos años de al menos $200,000 como individuo o $300,000 conjuntamente con su cónyuge. El dinero que invierta en la oportunidad EB-5 contará para su patrimonio neto, pero si está invirtiendo $500,000, eso es solo la mitad de lo que necesita para satisfacer la prueba de patrimonio neto de la Regla 501. Los documentos de respaldo que debe proporcionar dependerán de las reglas específicas en las que se basa el patrocinador. En algunos casos, no es necesario proporcionar ninguna evidencia, simplemente puede certificar al patrocinador que está acreditado. Sin embargo, si se requiere que el patrocinador verifique que usted está acreditado, deberá proporcionar documentos. Los documentos más comúnmente solicitados para verificar el estatus de inversionista acreditado son las declaraciones de impuestos (para verificar los ingresos) y las cuentas bancarias, cuentas de corretaje y documentos de bienes inmuebles (para verificar el patrimonio neto). Si esos documentos no existen, los patrocinadores generalmente pueden aceptar otros tipos de documentación si es razonable confiar en ellos. Tenga en cuenta que además de estar acreditado para fines de la ley de valores, deberá mostrar al USCIS evidencia de la fuente de fondos para su inversión EB-5. Ese es un requisito diferente y solo necesita mostrar las fuentes de la inversión de $39. Sin embargo, los requisitos de documentación del USCIS son bastante rigurosos. Si tiene suficientes activos o ingresos y está bien preparado para documentar su fuente de fondos ante USCIS, es posible que ya tenga la documentación necesaria para verificar que también es un inversionista acreditado.

Si reside en los EE. UU. y la transacción se realiza en los EE. UU., deberá ser un inversor acreditado. El centro regional o su director general de valores trabajarán con usted en esta cuestión.

La mayoría de los centros regionales simplemente aceptarán la palabra del inversionista de que es un inversionista acreditado. No tienes que demostrarles nada a la mayoría de ellos.

El cuestionario para inversionistas acreditados generalmente indicará lo que es necesario (prueba de que tiene un patrimonio neto de más de $39 millón, evidencia de ciertos ingresos anuales durante los últimos años), o si usan un sitio como verificarinvestor.com, lo harán. Establezca claramente los requisitos que necesitará. Todo depende de su emisor.

No, un solicitante de EB-5 no necesita demostrar que es un inversionista acreditado.