¿Qué documentos son necesarios del centro regional EB-5?

Debe comunicarse con un abogado EB-5 para una consulta, donde pueda revisar sus objetivos y actividades comerciales, así como determinar cuál sería el mejor curso de acción para preparar una solicitud de aprobación para la designación de centro regional.

En esta circunstancia, debe solicitar a cualquier centro regional con el que se comunique que incluya el acuerdo operativo y todos los materiales relacionados para el programa EB-5. No se concentre en una lista de verificación de documentos que cree que el USCIS podría querer; más bien, solicite toda la información relacionada con el EB-5. Es recomendable que busque el asesoramiento de un abogado EB-5 para que le ayude con este tema.

Debe realizar su propia diligencia debida en un posible centro regional y obtener la asistencia de un profesional una vez que llegue a la etapa en la que esté considerando un proyecto real. Debe realizar búsquedas básicas de historiales de litigios, antecedentes penales y asuntos regulatorios. Debe comprender qué negocios han dirigido los directores en el pasado y cómo les ha ido. En ese sentido, es clave verificar toda la historia corporativa de los directores del centro regional y del propio centro regional. Querrá saber qué profesionales ha contratado el centro regional para asuntos legales y contables, así como también al redactor/economista del plan de negocios. Querrá referencias de clientes y es posible que desee ponerse en contacto con uno o dos de los proveedores con los que trabaja el centro regional (un contratista de construcción, etc.) para comprender mejor la buena fe del posible centro regional. Por supuesto, querrás confirmar que el centro regional realmente lo es, por lo que tendrás que obtener esa documentación directamente del centro regional. Su abogado de inmigración puede y debe ayudarlo a reunir la documentación necesaria para presentar su solicitud. No deberías intentar hacerlo tú mismo. El centro regional trabajará estrechamente con su abogado en esta etapa del proceso.

Su pregunta es si un centro regional en particular es legítimo y digno de confianza. En cuanto a la documentación, puede conectarse en línea y solicitar documentos sobre la historia del centro regional, el período de existencia del mismo, la cantidad de proyectos de creación de empleo que han patrocinado, el número de I-526. peticiones que han sido aprobadas y el número de peticiones I-829 para eliminar el estatus condicional que han sido aprobadas. Más importante aún, debe contar con representación legal experimentada y estar familiarizado con centros regionales acreditados. Puede realizar su investigación en línea y no hay ninguna razón por la que no pueda reunirse en persona con representantes de alto nivel tanto del centro regional como de la entidad creadora de empleo.

Debe preguntar sobre el historial de desempeño de los proyectos del centro regional, cuántas peticiones EB-5/I-829 se presentaron/aprobaron e información financiera. Hay numerosos documentos que necesitará del centro regional para cumplir con la carga de prueba de la presentación EB-5, incluido el aviso de aprobación de designación del centro regional emitido por USCIS, el memorando de oferta, la documentación corporativa del proyecto, el plan de negocios, el informe de impacto económico, etc.

Si bien el centro regional debe proporcionar prueba de su estatus, los documentos importantes tienden a provenir de la Nueva Empresa Comercial y las Entradas de Creación de Empleo, que están afiliadas al centro regional y son las entidades que tienen la mayor parte de la documentación. En pocas palabras, necesitas tener el informe económico y el plan de negocios y los documentos de valores, pero hay mucho más.