¿Qué documentos se necesitan para iniciar el proceso de solicitud EB-5?

Primero, debe contratar a un abogado de inmigración con experiencia en EB-5 que tenga la experiencia para liderar el equipo de profesionales para ayudar a preparar el conjunto requerido de documentos que cumplan con EB-5. Estos documentos requeridos sobre el proyecto que cumple con EB-5 se presentarán con la petición I-39 del inversionista. La aprobación de la petición I-526 es esencial para el inversionista y el proyecto EB-526 y por lo tanto la contratación inmediata de un abogado de inmigración es esencial.

El centro regional proporcionará todos los documentos necesarios para el proyecto. Deberá completar una fuente de fondos para su inversión. Dependiendo de su estrategia se determinará qué documentos se necesitan. Lo mejor es consultar y contratar a un abogado antes de este proceso para que la acumulación del monto de la inversión conduzca a un camino claro y legal.

Aparte de lo básico como pasaportes, partidas de nacimiento, etc., la documentación más importante será la financiera. Su patrimonio neto, cuentas bancarias, bienes raíces, acciones, etc. Debería poder rastrear la fuente de los fondos que utilizará para la inversión EB-5. USCIS quiere verificar que todos provengan de fuentes legales.

Deberá reunir los documentos de origen de los fondos que son necesarios para la presentación del I-526, como las declaraciones de impuestos de un mínimo de 3 a 5 años y otros documentos que demostrarán la legalidad de cómo obtuvo sus fondos de inversión para EB- 5. Si obtiene los fondos liquidando sus acciones, bienes raíces u otros activos, u obteniendo un préstamo usándolos como garantía, entonces también deberá proporcionar la fuente legal de los fondos que utilizó para obtener esos activos, no solo el valor actual. de esos activos. Dado que realizar un caso EB-5 es complicado con numerosos documentos comerciales del centro regional, así como un seguimiento detallado de la fuente de fondos, que es diferente para cada inversionista, le sugiero que trabaje con un abogado con experiencia en EB-5 para que lo ayude con el proceso desde el principio.

El primer paso en el proceso EB-5 es identificar el proyecto EB-5 en el que desea invertir. Mientras investiga los puntajes de los proyectos EB-5 que buscan inversionistas, tenga en cuenta que no es necesario residir en el estado en el que se encuentra su proyecto de inversión. Puedes invertir en un proyecto EB-5 en California, pero emigrar a Nueva York, por ejemplo. Al revisar los numerosos proyectos, le sugiero que busque lo siguiente: desarrolladores con experiencia previa en desarrollo inmobiliario, desarrolladores con experiencia previa exitosa en EB-5 (aprobaciones previas de I-526/tarjeta verde), proyectos libres de conflictos de intereses, desarrolladores que tengan una reputación sólida y proyectos que tengan al menos un colchón de creación de empleo del 10 por ciento. Para ayudarlo a comprender mejor el proyecto que está considerando, debe solicitar y revisar el plan de negocios del proyecto y el informe del economista. También debe solicitar y revisar una copia de los documentos de la oferta para que pueda comprender los riesgos de inversión involucrados, sus derechos como inversionista, la estrategia de salida, etc. Es posible que desee considerar contratar a un abogado y/o un asesor financiero para guiarlo. usted a través de su proceso de selección. Mientras selecciona su proyecto EB-39, también debe reunir sus propios documentos para presentarlos. Usted y sus familiares derivados (cónyuge e hijos solteros menores de 39 años) deberán proporcionar copias de certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, tarjetas de identificación y pasaportes. También deberá proporcionar pruebas documentales que muestren claramente el origen de sus fondos de inversión. El USCIS requiere que los fondos de inversión EB-5 y la tarifa de administración del proyecto (generalmente entre US$21 y US$5) provengan de una fuente o fuentes legales. Por lo tanto, si depende de sus ingresos como fuente de sus fondos de inversión, deberá proporcionar prueba de empleo e ingresos (por ejemplo, carta del Departamento de Recursos Humanos que confirme su historial de empleo e ingresos, tarjeta de presentación, licencia/registro comercial que demuestre existe el negocio), registros de impuestos y extractos bancarios. El USCIS sugiere proporcionar registros de los últimos 45,000 años, pero si no tiene el valor de 60,000 años, esto no es necesariamente fatal siempre que tenga registros adicionales de su fuente de ingresos. Naturalmente, sus fondos de inversión pueden derivar de una hipoteca u otro préstamo, de una herencia o incluso de una donación. Cualquiera que sea la fuente, debe poder rastrear los fondos hasta ella. Cada escenario mencionado anteriormente requiere diferentes tipos de documentación, por lo que debe consultar con un abogado con experiencia en EB-5 ANTES de transferir fondos al proyecto EB-5 de su elección.

Cada centro regional es muy diferente, pero para todos necesitaríamos 5 años de declaraciones de impuestos personales, 5 años de declaraciones de impuestos comerciales, todos y cada uno de los documentos relacionados con la demostración de la fuente legal de los fondos (por ejemplo, si se trata de una venta de bienes raíces, entonces el contrato de compra). , contrato de venta y extractos bancarios que muestren las entradas y salidas de dinero; si el dinero es un préstamo de sus padres, entonces la documentación sobre dónde obtuvieron el dinero, etc.) El centro regional proporcionará los documentos relacionados con el proyecto y existen varios contratos y; Documentos del proyecto que serán revisados ​​y que usted firmará. Para la segunda etapa necesitará certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, sentencias de divorcio y autorizaciones policiales.

Debería contratar a un asesor de inmigración de EE. UU., quien puede ayudarlo con la revisión de proyectos y la autenticación de la fuente de fondos, y también podría derivarlo a profesionales para la planificación fiscal (¡a menudo se pasa por alto!).

La inversión en un centro regional puede ser una excelente opción para EB-5. Debe buscar inmediatamente el consejo de un abogado calificado en inmigración de inversiones y de un asesor financiero o un corredor de bolsa registrado. Este no es un proceso que deba intentar sin la orientación de un experto, ya que enfrenta posibles obstáculos financieros y de inmigración importantes.

Antes de preguntar sobre los documentos, debe contratar profesionales para que le ayuden en su revisión. Los documentos de oferta para transacciones EB-5 son muy complejos. La debida diligencia sobre la oferta debe ser realizada por un profesional capacitado para que pueda comprender si una transacción específica es adecuada para usted. También necesitará un abogado de inmigración que le ayude a manejar el papeleo relacionado con una solicitud EB-5, que puede tener cientos de páginas.

Cuando seleccione el centro regional, le enviarán más instrucciones. Si es su propia empresa, comience con un plan de negocios que demuestre cómo la empresa creará diez nuevos puestos de trabajo y la fuente de los fondos para su inversión.